证券代码：688119证券简称：中钢洛耐公告编号：2026-025

中钢洛耐科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长熊建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书李光辉列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于公司董事2025年度报酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》的议案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于公司2025年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的8项议案均为非累积投票的普通议案，全部审议通过，其中对议案3、议案5、议案6、议案7进行了中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：朱楠、王静

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026年5月20日