688617证券简称：惠泰医疗公告编号：
2026-027
深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理王金鹤先生递交的书面辞职报告。王金鹤先生由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务，王金鹤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
一、基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 王金鹤 | 副总经理 | 2026年4月22日 | 2028年11月20日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否 |
二、对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》等有关规定，王金鹤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其已按公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。
截至本公告披露日，王金鹤先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王金鹤先生在担任公司副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对王金鹤先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2026年
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