☆公司概况☆ ◇601061 中信金属 更新日期：2026-02-04◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜中信金属股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Citic Metal Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜中信金属 ｜证券代码｜601061 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜商贸零售 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-04-10 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜吴献文 ｜总 经 理｜王猛 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜秦超 ｜独立董事｜叶会寿,孙广亮,陈运森 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-10-59662188 ｜传 真｜86-10-84865089 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.metal.citic ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜citicmetal@citic.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜钢铁、有色金属及相关行业的技术开发、技术转让；销售钢材、｜ ｜ ｜钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、铂族｜ ｜ ｜金属、铁矿石、冶炼产品、冶金炉料和辅料、金属制品及再生利｜ ｜ ｜用品、冶金化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子设备｜ ｜ ｜、建筑材料；进出口业务；钢铁和有色金属行业及其相关行业的｜ ｜ ｜技术、贸易和经济信息的咨询服务；销售煤炭（不在北京地区开｜ ｜ ｜展实物煤的交易、储运活动）。（该企业于2016年10月14日变更｜ ｜ ｜为外商投资企业；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；｜ ｜ ｜依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营｜ ｜ ｜活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜金属及矿产品的贸易业务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）设立方式 ｜ ｜ ｜2018年4月15日，安永会计师出具《审计报告》（安永华明（201｜ ｜ ｜8）审字第61298865_A01号），以2017年12月31日为基准日，公 ｜ ｜ ｜司经审计的账面净资产（母公司口径）为人民币4,708,191,694.｜ ｜ ｜27元。 ｜ ｜ ｜2018年4月18日，北京中企华资产评估有限责任公司出具《中信 ｜ ｜ ｜金属有限公司拟变更为股份有限公司项目资产评估报告》（中企｜ ｜ ｜华评报字［2018］第3277号），以2017年12月31日为基准日，中｜ ｜ ｜信金属净资产评估值为602,172.16万元。该评估结果已于2018年｜ ｜ ｜7月20日经财政部《金融企业资产评估项目备案表》（编号：B18｜ ｜ ｜006）备案。 ｜ ｜ ｜2018年6月5日，中信有限作出《对<关于中信金属有限公司进行 ｜ ｜ ｜股份制改造的请示>的批复》（中信有限［2018］108号），同意｜ ｜ ｜金属有限整体变更为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2018年6月28日，公司召开董事会会议，审议通过《关于公司申 ｜ ｜ ｜请变更为股份有限公司的议案》，同意根据整体变更事项重新制｜ ｜ ｜定公司章程等。 ｜ ｜ ｜2018年7月6日，公司全体股东签署发起人协议，约定以2017年12｜ ｜ ｜月31日为基准日，将金属有限整体变更为股份有限公司。根据安｜ ｜ ｜永会计师出具的《审计报告》（安永华明（2018）审字第612988｜ ｜ ｜65_A01号），截至2017年12月31日，公司经审计的账面净资产为｜ ｜ ｜人民币4,708,191,694.27元，按1.217:1的比例折合股份总额3,8｜ ｜ ｜70,000,000股，每股面值1元，其余计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2018年7月25日，中信金属召开创立大会，按照发起人协议将公 ｜ ｜ ｜司整体变更为股份有限公司。根据安永会计师出具的《中信金属｜ ｜ ｜股份有限公司验资报告》（安永华明（2018）验字第61298865_A｜ ｜ ｜01号），审验截至2018年7月26日止，公司全体发起人已按发起 ｜ ｜ ｜人协议、章程的规定，以其拥有的中信金属有限公司截至2017年｜ ｜ ｜12月31日止经审计的净资产人民币4,708,191,694.27元，作价人｜ ｜ ｜民币4,708,191,694.27元，其中人民币3,870,000,000元折合为 ｜ ｜ ｜公司股本，股本总额共计3,870,000,000股，每股面值人民币1元｜ ｜ ｜，净资产折合股本后的余额人民币838,191,694.27元转为资本公｜ ｜ ｜积。 ｜ ｜ ｜2018年7月26日，北京市工商行政管理局核准本次变更并向中信 ｜ ｜ ｜金属颁发《营业执照》，中信金属设立。2018年8月1日，公司在｜ ｜ ｜北京市朝阳区商务委员会办理完成本次变更的外商投资企业变更｜ ｜ ｜备案手续。 ｜ ｜ ｜ （二）发起人情况 ｜ ｜ ｜（三）发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和从事｜ ｜ ｜的主要业务 ｜ ｜ ｜中信金属集团成立于2016年4月，为中信集团资源能源板块的运 ｜ ｜ ｜营中心。中信金属集团作为该板块的控股平台，在发行人改制设｜ ｜ ｜立前后，其拥有的主要资产和从事业务未发生重大变化。 ｜ ｜ ｜中信裕联成立于2014年10月，主营业务为管理咨询、投资咨询、｜ ｜ ｜商务咨询、信息技术咨询与信息技术服务。在发行人改制设立前｜ ｜ ｜后，其主营业务未发生重大变化。 ｜ ｜ ｜（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 ｜ ｜ ｜公司系金属有限整体变更设立，继承了金属有限的全部资产、负｜ ｜ ｜债和相关业务。公司主要从事金属及矿产品的贸易业务，主要经｜ ｜ ｜营的贸易品种包括铌、铜、铝等有色金属产品，铁矿石、钢材等｜ ｜ ｜黑色金属产品。公司从事的主要业务未发生变化。 ｜ ｜ ｜（五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以｜ ｜ ｜及原企业和发行人业务流程之间的联系 ｜ ｜ ｜公司系金属有限整体变更设立而来，变更前后公司的业务流程未｜ ｜ ｜发生重大变化。 ｜ ｜ ｜（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关｜ ｜ ｜系及演变情况 ｜ ｜ ｜公司拥有完整的业务经营体系，自成立以来始终能够保持业务独｜ ｜ ｜立运营。报告期内，公司与中信金属集团及其控制的其他企业之｜ ｜ ｜间存在少量关联交易。 ｜ ｜ ｜ （七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 ｜ ｜ ｜公司系金属有限整体变更设立，承继了金属有限的全部资产和债｜ ｜ ｜权、债务。截至本招股说明书签署日，公司已完成全部需要变更｜ ｜ ｜权属人名称的资产权属变更手续。 ｜ ｜ ｜ 三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况 ｜ ｜ ｜ （一）发行人股本的形成及其变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、全民所有制企业阶段 ｜ ｜ ｜ （1）1988年，公司前身康华金属设立 ｜ ｜ ｜1988年1月6日，中国康华发展总公司作出《关于成立中国康华金｜ ｜ ｜属开发公司的批复》（［1988］中康办字第003号），同意成立 ｜ ｜ ｜康华金属。康华金属系中国康华发展总公司直属企业。 ｜ ｜ ｜1988年1月23日，康华金属取得《营业执照》（商企内字01717号｜ ｜ ｜），注册资金为500万元，企业性质为全民所有制。 ｜ ｜ ｜（2）1990年5月，康华金属移交中国国际信托投资公司管理，减｜ ｜ ｜少注册资本至 ｜ ｜ ｜338万元并变更名称为“中信金属开发公司”1989年11月28日， ｜ ｜ ｜中国国际信托投资公司作出《关于中信金属公司章程、业务范围｜ ｜ ｜、注册资本、编制等有关问题的批复》（［1989］资办字第016 ｜ ｜ ｜号），同意康华金属划转到中国国际信托投资公司后更名为“中｜ ｜ ｜信金属公司”，为全民所有制企业。在办理本次划转的工商变更｜ ｜ ｜登记过程中，根据工商主管部门要求，本次划转后的企业名称调｜ ｜ ｜整为“中信金属开发公司”，该调整已经中国国际信托投资公司｜ ｜ ｜于1990年5月18日以《关于同意中信金属公司修改章程的批复》 ｜ ｜ ｜（［1990］资办字005号）批准。 ｜ ｜ ｜1989年12月6日，康华金属、中国国际信托投资公司、中国康华 ｜ ｜ ｜发展总公司和中国康华发展总公司清算委员会签订《交接协议书｜ ｜ ｜》，确认自1989年11月30日起康华金属的行政隶属关系归中国国｜ ｜ ｜际信托投资公司管理。 ｜ ｜ ｜1990年2月7日，国务院办公厅印发《国务院办公厅转发中国康华｜ ｜ ｜发展总公司关于所属子公司撤并转方案请示的通知》（国办发［｜ ｜ ｜1990］5号），同意中国康华发展总公司《关于所属子公司撤并 ｜ ｜ ｜转方案的请示》。根据上述方案，康华金属并入中国国际信托投｜ ｜ ｜资公司。 ｜ ｜ ｜1990年2月19日，中国康华发展总公司清算委员会作出《关于交 ｜ ｜ ｜接协议书有关问题的批复》（中康清字［90］026号），同意康 ｜ ｜ ｜华金属自1989年11月30日起移交中国国际信托投资公司。 ｜ ｜ ｜1990年2月26日，北京中惠会计师事务所出具《验资报告》（惠 ｜ ｜ ｜会字第900103号）。经审验，康华金属1989年度（末）财务状况｜ ｜ ｜如下： ｜ ｜ ｜1）公司资产总计为4,531.04万元，流动资产为2,035.39万元， ｜ ｜ ｜对外投资为2,450万元，固定资产为27.65万元； ｜ ｜ ｜2）公司负债为4,157.45万元，流动负债为1,962.45万元，长期 ｜ ｜ ｜负债为2,195万元； ｜ ｜ ｜3）公司资本金为458.45万元，实收资本为439.15万元，企业发 ｜ ｜ ｜展基金为19.3万元。 ｜ ｜ ｜1990年4月3日，财政部商贸金融财务司和中国国际信托投资公司｜ ｜ ｜计划财务部出具《资金信用证明》，同意将固定资金28万元和流｜ ｜ ｜动资金310.10万元作为其注册资金。 ｜ ｜ ｜1990年5月16日，康华金属在国家工商管理局就上述事项办理完 ｜ ｜ ｜成工商变更登记手续，企业名称为“中信金属开发公司”，经济｜ ｜ ｜性质为全民所有制。 ｜ ｜ ｜ （3）1992年6月，变更注册资金至986万元 ｜ ｜ ｜1992年4月17日，中国国际信托投资公司计划财务部印发《关于 ｜ ｜ ｜同意增加注册资金的复函》（资计管字［1992］第010号），同 ｜ ｜ ｜意金属开发公司追加注册资金到1,000万元。 ｜ ｜ ｜1992年5月22日，国家国有资产管理局和中国国际信托投资公司 ｜ ｜ ｜财务部出具《资金信用证明》，同意将固定资金55万元和流动资｜ ｜ ｜金930.95万元作为其注册资金。 ｜ ｜ ｜1992年6月29日，金属开发公司在国家工商管理局就上述事项办 ｜ ｜ ｜理完成工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜（4）1996年4月，变更名称为“中信金属公司”及变更注册资金｜ ｜ ｜至1,500万元 ｜ ｜ ｜1996年3月4日，中国国际信托投资公司作出《关于变更中信金属｜ ｜ ｜开发公司名称、经营范围、经营方式、注册资本的批复》（资计｜ ｜ ｜字［1996］第11号）同意：金属开发公司名称变更为“中信金属｜ ｜ ｜公司”，注册资金增至1,500万元。 ｜ ｜ ｜1996年3月26日，国家国有资产管理局审定《国有资产产权登记 ｜ ｜ ｜表（变动登记）》，同意金属开发公司名称变更为“中信金属公｜ ｜ ｜司”，注册资金变更为1,500万元。 ｜ ｜ ｜1996年4月12日，在国家工商行政管理局就上述事项办理完成工 ｜ ｜ ｜商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜ （5）1999年12月，变更注册资金至4,950万元 ｜ ｜ ｜1999年9月17日，中国国际信托投资公司作出《关于金属公司变 ｜ ｜ ｜更注册资金的批复》（资计字［1999］37号），同意金属公司注｜ ｜ ｜册资金由1,500万元变更为4,950万元。 ｜ ｜ ｜1999年11月，根据财政部审定的《企业国有资产变动产权登记表｜ ｜ ｜》，财政部和中国国际信托投资公司审核同意金属公司变更注册｜ ｜ ｜资金等事项。 ｜ ｜ ｜1999年12月29日，公司在国家工商行政管理局就上述事项办理完｜ ｜ ｜成工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜ 2、有限责任公司阶段 ｜ ｜ ｜ （1）2009年12月，改制为一人有限责任公司 ｜ ｜ ｜2009年3月17日，中国中信集团公司（由“中国国际信托投资公 ｜ ｜ ｜司”于2002年3月更名而来）作出《关于中信金属公司改为有限 ｜ ｜ ｜责任公司的批复》（中信计字［2009］44号），同意金属公司由｜ ｜ ｜全民所有制企业变更为一人有限责任公司（法人独资），改制后｜ ｜ ｜为中信集团的全资子公司。 ｜ ｜ ｜2009年9月24日，金属公司召开2009年第一次职工大会，决议同 ｜ ｜ ｜意公司由全民所有制企业变更为一人有限责任公司，并同意改制｜ ｜ ｜方案和员工安置方案。 ｜ ｜ ｜2009年11月10日，中嘉友谊会计师事务所有限公司出具《审计报｜ ｜ ｜告》（中嘉友谊财审字［2009］第0182号），截至2009年9月30 ｜ ｜ ｜日，金属公司经审计的账面净资产为人民币129,954.27万元。 ｜ ｜ ｜2009年11月15日，中联资产评估有限公司出具《中信金属公司改｜ ｜ ｜制项目资产评估报告》（中联评报字［2009］第380号），以200｜ ｜ ｜9年9月30日为评估基准日，金属公司净资产账面值为129,954.27｜ ｜ ｜万元，评估值为130,784.12万元。上述资产评估结果于2010年2 ｜ ｜ ｜月9日经财政部备案（备案编号：B10001）。 ｜ ｜ ｜2009年12月9日，财政部作出《财政部关于中信金属公司改制方 ｜ ｜ ｜案有关问题的批复》（财金函［2009］165号），同意金属公司 ｜ ｜ ｜由全民所有制企业改制为一人有限责任公司。 ｜ ｜ ｜2009年12月28日，中信集团作出《关于中信金属有限公司有关事｜ ｜ ｜项的批复》（中信办字［2009］39号），同意中信金属公司由全｜ ｜ ｜民所有制企业改制为一人有限责任公司，并同意以公司全部净资｜ ｜ ｜产作为对改制后金属有限的出资，金属有限注册资本为128,000.｜ ｜ ｜00万元。 ｜ ｜ ｜2009年12月28日，中信集团签署了《中信金属有限公司章程》。｜ ｜ ｜根据该章程，金属有限为一人有限责任公司，注册资本和实收资｜ ｜ ｜本均为128,000.00万元，股东为中信集团。 ｜ ｜ ｜2009年12月28日，中嘉友谊会计师事务所有限公司出具《验资报｜ ｜ ｜告》（中嘉友谊验字［2009］第034号），验证截至2009年9月30｜ ｜ ｜日止，公司已收到股东中信集团以其拥有的公司净资产折合的实｜ ｜ ｜收资本128,000.00万元，申请登记的注册资本与实收资本一致，｜ ｜ ｜剩余净资产2,784.11万元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2009年12月30日，金属有限在国家工商行政管理总局办理完毕本｜ ｜ ｜次改制涉及的工商变更登记手续并换发新的《企业法人营业执照｜ ｜ ｜》，公司更名为“中信金属有限公司”，公司类型为一人有限责｜ ｜ ｜任公司，注册资本和实收资本均为128,000.00万元。 ｜ ｜ ｜ （2）2011年，增加注册资本至178,000.00万元 ｜ ｜ ｜2011年8月12日，财政部作出《财政部关于中信金属有限公司收 ｜ ｜ ｜购巴西矿冶公司股权有关问题的批复》（财金函［2011］114号 ｜ ｜ ｜），同意中信集团以现金方式向金属有限增资5亿元。增资后， ｜ ｜ ｜金属有限的注册资本增加至178,000.00万元。 ｜ ｜ ｜ 1）2011年8月，增加注册资本至158,000.00万元 ｜ ｜ ｜2011年8月22日，中信集团出具《股东决定书》，同意以现金方 ｜ ｜ ｜式增加金属有限注册资本至158,000.00万元，并同意修改金属有｜ ｜ ｜限章程有关注册资本的条款。 ｜ ｜ ｜2011年8月26日，中嘉友谊会计师事务所有限公司出具《验资报 ｜ ｜ ｜告》（中嘉友谊验字［2011］20号），验证截至2011年8月26日 ｜ ｜ ｜止，公司已收到股东中信集团以货币方式缴纳的新增注册资本（｜ ｜ ｜实收资本）30,000.00万元。 ｜ ｜ ｜2011年8月29日，金属有限在国家工商行政管理总局办理完成本 ｜ ｜ ｜次增资相关工商变更登记手续并换发新的《企业法人营业执照》｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 2）2011年12月，增加注册资本至178,000.00万元 ｜ ｜ ｜2011年12月23日，中信集团出具《股东决定书》，同意以现金方｜ ｜ ｜式增加金属有限注册资本至178,000.00万元。 ｜ ｜ ｜2011年12月26日，中嘉友谊会计师事务所有限公司出具《验资报｜ ｜ ｜告》（中嘉友谊验字［2011］024号），验证截至2011年12月23 ｜ ｜ ｜日，公司已收到股东中信集团以货币方式缴纳的新增注册资本（｜ ｜ ｜实收资本）20,000.00万元。 ｜ ｜ ｜2011年12月28日，金属有限在国家工商行政管理总局办理完成本｜ ｜ ｜次增资相关工商变更登记手续并换发新的《企业法人营业执照》｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ （3）2012年5月，股东变更 ｜ ｜ ｜2011年12月27日，中国中信集团有限公司（由“中国中信集团公｜ ｜ ｜司”于2011年整体改制而来）以其持有的金属有限100%股权作为｜ ｜ ｜出资，联合北京中信企业管理有限公司共同发起设立中国中信股｜ ｜ ｜份有限公司，由此中国中信股份有限公司成为公司股东。中信集｜ ｜ ｜团与中国中信股份有限公司已就本次变动签署《股权接受协议》｜ ｜ ｜，本次变动已取得财政部批复。 ｜ ｜ ｜2012年1月16日，中信集团与中国中信股份有限公司签订《重组 ｜ ｜ ｜协议》，约定中信集团将其拥有的包括金属有限100%股权在内的｜ ｜ ｜相关资产、负债及权益作为出资注入中国中信股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2012年5月17日，金属有限在国家工商行政管理总局办理完成本 ｜ ｜ ｜次股权转让相关工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜ （4）2014年7月，增加注册资本至386,740.00万元 ｜ ｜ ｜2014年5月26日，中国中信股份有限公司作出《关于向中信金属 ｜ ｜ ｜有限公司增资的批复》（中信股财字［2014］9号），同意以现 ｜ ｜ ｜金方式向金属有限增资208,740.00万元。增资完成后，公司注册｜ ｜ ｜资本增加至386,740.00万元。 ｜ ｜ ｜2014年7月17日，财政部作出《财政部关于中信金属有限公司增 ｜ ｜ ｜资有关事宜的批复》（财金函［2014］85号），批复同意中国中｜ ｜ ｜信股份有限公司以现金方式向金属有限增资208,740.00万元；增｜ ｜ ｜资完成后，金属有限的注册资本和实收资本为386,740万元，中 ｜ ｜ ｜国中信股份有限公司持股100%。中国中信股份有限公司作出《股｜ ｜ ｜东决定书》，同意以现金向公司增加注册资本208,740.00万元，｜ ｜ ｜增资后公司注册资本为386,740.00万元，并同意修改金属有限章｜ ｜ ｜程相关条款。 ｜ ｜ ｜根据安永会计师出具《验资报告》（安永华明（2018）验字第61｜ ｜ ｜298865_A03号），审验截至2014年7月21日，公司已收到中国中 ｜ ｜ ｜信股份有限公司缴纳的新增注册资本208,740.00万元。 ｜ ｜ ｜金属有限在国家工商行政管理总局办理完毕本次增资涉及的工商｜ ｜ ｜变更登记手续。 ｜ ｜ ｜ （5）2016年10月，股东及企业类型变更 ｜ ｜ ｜2015年11月16日，北京中企华资产评估有限责任公司出具《中国｜ ｜ ｜中信有限公司拟转让中信金属有限公司股权项目评估报告》（中｜ ｜ ｜企华评报字（2015）第1339-01号）。 ｜ ｜ ｜截至评估基准日2015年9月30日，公司净资产账面值为412,276.3｜ ｜ ｜9万元，净资产评估值为456,779.53万元。 ｜ ｜ ｜2016年5月3日，中国中信有限公司（系“中国中信股份有限公司｜ ｜ ｜”于2014年7月更名为“中国中信有限公司”）与其香港全资子 ｜ ｜ ｜公司中信金属集团签订《关于中信金属有限公司的股权转让协议｜ ｜ ｜》，约定中信有限将所持金属有限100%股权转让给中信金属集团｜ ｜ ｜，转让对价以资产评估结果为依据，确定为456,779.53万元。中｜ ｜ ｜信金属集团于2016年11月7日向中信有限支付完毕上述股权转让 ｜ ｜ ｜价款。 ｜ ｜ ｜2016年5月3日，中信有限作出《中信金属有限公司股东决定》，｜ ｜ ｜同意中信有限将所持有的金属有限100%股权以协议方式转让给中｜ ｜ ｜信金属集团，转让对价根据金属有限截至2015年9月30日净资产 ｜ ｜ ｜评估值确定为456,779.53万元。同日，中信金属集团签署新的《｜ ｜ ｜中信金属有限公司章程》。 ｜ ｜ ｜2016年8月31日，财政部作出《财政部关于中信金属有限公司与 ｜ ｜ ｜中信裕联投资有限公司股权转让有关问题的批复》（财金函［20｜ ｜ ｜16］102号），同意中信有限将其所持公司100%股权协议转让给 ｜ ｜ ｜中信有限下属全资子公司中信金属集团。 ｜ ｜ ｜2016年9月29日，商务部作出《商务部关于同意中信金属集团有 ｜ ｜ ｜限公司并购中信金属有限公司的批复》（商资批［2016］896号 ｜ ｜ ｜），同意中信有限将公司100%的股权转让给中信金属集团。 ｜ ｜ ｜2016年10月8日，金属有限取得商务部核发的《中华人民共和国 ｜ ｜ ｜台港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审A字［2016］0021号 ｜ ｜ ｜）。 ｜ ｜ ｜2016年10月14日，金属有限在北京市工商行政管理局办理完成本｜ ｜ ｜次股权转让相关工商变更登记手续，并换发了新的《营业执照》｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ （6）2017年12月，公司变更为中外合资企业 ｜ ｜ ｜2017年12月22日，中信有限作出《对<关于中信金属有限公司引 ｜ ｜ ｜入股份公司发起人股东和剥离类金融资产的请示>的批复》（中 ｜ ｜ ｜信有限［2017］213号），同意中信金属集团非公开协议转让的 ｜ ｜ ｜方式将其所持金属有限0.08%的股权以344.89万元的对价转让给 ｜ ｜ ｜中信金属集团全资子公司中信裕联。 ｜ ｜ ｜2017年12月25日，中信金属集团与中信裕联签订《股权转让协议｜ ｜ ｜》，约定中信金属集团将其持有的金属有限0.08%股权转让给中 ｜ ｜ ｜信裕联，转让对价以金属有限截至2016年12月31日经审计的净资｜ ｜ ｜产值为基础确定为344.89万元。中信裕联已于2018年12月5日向 ｜ ｜ ｜中信金属集团支付完毕上述股权转让价款。 ｜ ｜ ｜2017年12月25日，中信金属集团作出《中信金属有限公司股东决｜ ｜ ｜定》，同意中信金属集团将其持有的金属有限0.08%股权转让给 ｜ ｜ ｜中信裕联。同日，中信金属集团、中信裕联签署《中信金属有限｜ ｜ ｜公司章程》。 ｜ ｜ ｜2017年12月25日，金属有限在北京市工商行政管理局办理完成本｜ ｜ ｜次股权转让相关工商变更登记手续，并换发了新的《营业执照》｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2018年1月29日，金属有限在北京市朝阳区商务委员会办理完成 ｜ ｜ ｜本次股权转让的外商投资企业变更备案手续并取得《外商投资企｜ ｜ ｜业变更备案回执》（京朝外资备201800292）。 ｜ ｜ ｜ 3、股份有限公司阶段 ｜ ｜ ｜ （1）2018年7月，金属有限整体变更为股份有限公司 ｜ ｜ ｜2018年7月25日，公司召开创立大会，决议以金属有限截至2017 ｜ ｜ ｜年12月31日经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安｜ ｜ ｜永华明（2018）审字第61298865_A01号《审计报告》审计的账面｜ ｜ ｜净资产4,708,191,694.27元，按照1.217:1的比例折合股份总额3｜ ｜ ｜87,000.00万股，每股面值1元，净资产超过股本总额的部分计入｜ ｜ ｜资本公积，整体变更设立为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2018年7月26日，北京市工商行政管理局核准本次变更并向中信 ｜ ｜ ｜金属颁发《营业执照》，中信金属设立。 ｜ ｜ ｜2018年8月1日，公司在北京市朝阳区商务委员会办理完成本次变｜ ｜ ｜更的外商投资企业变更备案手续并取得《外商投资企业变更备案｜ ｜ ｜回执》（京朝外资备201802257）。 ｜ ｜ ｜ （2）2018年8月，公司增加注册资本至439,884.6153万元 ｜ ｜ ｜2018年7月3日，中信股份出具《对<关于收购艾芬豪矿业公司19.｜ ｜ ｜9%股权相关事项的请示>的批复》（中信股份〔2018〕19号）， ｜ ｜ ｜同意中信金属集团向中信金属增资1.25亿美元。 ｜ ｜ ｜2018年8月8日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过｜ ｜ ｜《关于增加中信金属股份有限公司注册资本的议案》，同意公司｜ ｜ ｜注册资本增加至439,884.6153万元，新增注册资本由中信金属集｜ ｜ ｜团以货币出资12,500.00万美元认购，增资价格根据公司截至201｜ ｜ ｜7年12月31日经审计的净资产值确定，按照中国人民银行公布的 ｜ ｜ ｜汇入当日美元兑换人民币汇率折算，其中52,884.6153万元人民 ｜ ｜ ｜币计入公司注册资本，其余计入资本公积金。增资完成后，中信｜ ｜ ｜金属集团、中信裕联分别持有中信金属99.93%、0.07%股权。同 ｜ ｜ ｜日，中信金属集团与中信金属就本次增资事宜签署《关于中信金｜ ｜ ｜属股份有限公司之增资协议》。 ｜ ｜ ｜根据安永会计师出具的《验资报告》（安永华明（2018）验字第｜ ｜ ｜61298865_A02号），验证截至2018年8月27日止，公司已收到中 ｜ ｜ ｜信金属集团缴纳的新增注册资本52,884.6153万元。 ｜ ｜ ｜2018年8月15日，公司在北京市工商行政管理局办理完成本次增 ｜ ｜ ｜资相关工商变更登记手续并换发了新的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2018年8月22日，公司在北京市朝阳区商务委员会办理完成本次 ｜ ｜ ｜增资的外商投资企业变更备案手续并取得《外商投资企业变更备｜ ｜ ｜案回执》（京朝外资备201802506）。 ｜ ｜ ｜ （二）发行人历次重大资产重组情况 ｜ ｜ ｜自股份公司设立之日起至本招股说明书签署日，公司未进行重大｜ ｜ ｜资产重组。 ｜ ｜ ｜本公司首次公开发行的A股于2023年4月10日在上海证券交易所上｜ ｜ ｜市。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2023-03-28｜上市日期 ｜2023-04-10｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜50115.3847｜每股发行价(元) ｜6.58 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜10341.4900｜发行总市值(万元) ｜329759.231｜ ｜ ｜ ｜ ｜326 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜319417.740｜上市首日开盘价(元) ｜8.89 ｜ ｜ ｜0 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜11.24 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.16 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜20.2100 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中航证券有限公司,中信证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司,中航证券有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Ivanhoe Mines Ltd. ｜ 联营企业 ｜ 22.30｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜MMG South America Management Company｜ 联营企业 ｜ 15.00｜ ｜ Limited ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中信实业发展(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中信金属国际有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中信金属宁波能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中信金属秘鲁投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中信金属非洲投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中信金属香港投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中信金属香港有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中博世金科贸有限责任公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中国铌业投资控股有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 33.33｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜信金企业发展(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜信金坦桑尼亚有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜宁波信金铂业科技开发有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳康华商业有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜西部超导材料科技股份有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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