☆公司概况☆ ◇603072 天和磁材 更新日期：2025-12-14◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜包头天和磁材科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Baotou Tianhe Magnetics Technology Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜天和磁材 ｜证券代码｜603072 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜有色金属 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2025-01-03 ｜
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｜法人代表｜袁文杰 ｜总 经 理｜陈雅 ｜
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｜公司董秘｜张海潮 ｜独立董事｜朱震宇,林安利,陈凯 ｜
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｜联系电话｜86-472-5223560 ｜传 真｜86-472-5240506 ｜
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｜公司网址｜www.thmagnetics.com ｜
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｜电子信箱｜info@thmagnetics.com ｜
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｜注册地址｜内蒙古自治区包头市九原区稀土高新区稀土应用产业园区 ｜
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｜办公地址｜内蒙古自治区包头市九原区稀土高新区稀土应用产业园区稀土大｜
｜ ｜街8-17号 ｜
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｜经营范围｜许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的｜
｜ ｜项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相｜
｜ ｜关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；电子｜
｜ ｜元器件制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨｜
｜ ｜询、技术交流、技术转让、技术推广；磁性材料生产；磁性材料｜
｜ ｜销售；金属表面处理及热处理加工；稀土功能材料销售；新材料｜
｜ ｜技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；专用设备制｜
｜ ｜造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；住房租赁。（｜
｜ ｜除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）｜
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｜主营业务｜烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售｜
｜ ｜。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限责任公司设立情况 ｜
｜ ｜发行人前身天和有限成立于2008年5月22日，系由天津天和独资 ｜
｜ ｜设立。 ｜
｜ ｜2008年5月12日，天津天和召开股东会，会议决议同意出资2000 ｜
｜ ｜万元设立天和有限，委派袁文杰为法定代表人。 ｜
｜ ｜2008年5月21日，天和有限召开股东会，审议通过《公司章程》 ｜
｜ ｜；选举袁文杰为执行董事、法定代表人。2008年5月21日，高新 ｜
｜ ｜会计师出具“包高新所验S字（2008）第78号”《验资报告》。 ｜
｜ ｜经审验，截至2008年5月21日，天和有限（筹）已收到股东天津 ｜
｜ ｜天和以货币方式出资缴纳的注册资本合计2,000万元。 ｜
｜ ｜2008年5月22日，天和有限取得包头市工商行政管理局颁发的营 ｜
｜ ｜业执照，注册号为150208000006688。 ｜
｜ ｜ （一）设立方式 ｜
｜ ｜ 发行人系由天和有限整体变更设立的股份公司。 ｜
｜ ｜2019年1月14日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ｜
｜ ｜了XYZH/2019BJA80002号《审计报告》，确认天和有限截至审计 ｜
｜ ｜基准日2018年11月30日的净资产为人民币37,503.92万元。 ｜
｜ ｜2019年1月15日，公司全体股东签署《包头天和磁材科技股份有 ｜
｜ ｜限公司发起人协议》，同意将原有限公司依法整体变更为股份有｜
｜ ｜限公司，变更基准日为2018年11月30日，并以公司经审计的净资｜
｜ ｜产37,503.92万元出资，按1：0.4746比例折合股本17,800万元股｜
｜ ｜。股份公司成立时注册资本为17,800万元，前述经审计净资产超｜
｜ ｜出部分19,703.92万元则计入股份公司资本公积，由全体股东享 ｜
｜ ｜有。各股东以其持有的公司股权所对应的净资产认购股份公司股｜
｜ ｜份，持股比例不变。 ｜
｜ ｜2019年1月30日，信永中和出具了XYZH/2019BJA80086号《验资报｜
｜ ｜告》，对天和有限整体变更为股份有限公司出资情况进行了审验｜
｜ ｜，确认截至2019年1月30日，发行人已收到全体出资者以其拥有 ｜
｜ ｜的天和有限净资产37,503.92万元按照公司的折股方案折合的股 ｜
｜ ｜本17,800万元，资本公积19,703.92万元。 ｜
｜ ｜2019年1月30日，天和有限召开了创立大会，同意以发起方式设 ｜
｜ ｜立天和股份，并审议通过了关于公司整体变更设立为股份有限公｜
｜ ｜司的相关议案，发行人全体股东签署了《公司章程》。2019年1 ｜
｜ ｜月31日，天和有限经包头市工商行政管理局核准变更为包头天和｜
｜ ｜磁材科技股份有限公司，并领取了《营业执照》（统一社会信用｜
｜ ｜代码为91150291674383335D）。 ｜
｜ ｜ （二）发起人 ｜
｜ ｜发行人系以天和有限的全体股东作为公司设立的发起人，由天和｜
｜ ｜有限整体变更设立的股份有限公司。公司设立时，以天和有限整｜
｜ ｜体资产作为全部发起资产，各发起人以各自持有的天和有限股权｜
｜ ｜所对应的净资产作为发起人出资，折合成包头天和磁材科技股份｜
｜ ｜有限公司的股份，公司成立时注册资本为17,800.00万元。 ｜
｜ ｜（三）在改制设立发行人之前，主要发起人拥有的主要资产和实｜
｜ ｜际从事的主要业务 ｜
｜ ｜公司发起人股东天津天和、袁文杰、袁易、朗润园、元龙智能持｜
｜ ｜股比例均在5%以上，为公司主要发起人。 ｜
｜ ｜发行人改制设立前，发起人股东天津天和从事的主要业务为房屋｜
｜ ｜租赁，主要资产为其持有的天和有限50.54%股权及拥有的土地、｜
｜ ｜房产。 ｜
｜ ｜发行人改制设立前，发起人股东袁文杰、袁易主要从事天和有限｜
｜ ｜的经营管理工作，拥有的主要资产为其分别持有的天和有限15.3｜
｜ ｜0%、10.13%股权。 ｜
｜ ｜发行人改制设立前，发起人股东朗润园从事的主要业务为实业投｜
｜ ｜资，主要资产为其持有的天和有限7.84%股权。 ｜
｜ ｜发行人改制设立前，发起人股东元龙智能从事的主要业务为实业｜
｜ ｜投资，主要资产为其持有的天和有限6.91%股权。 ｜
｜ ｜发行人改制设立前后，主要发起人股东拥有的主要资产和实际从｜
｜ ｜事的主要业务未发生重大变化。 ｜
｜ ｜ （四）公司设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 ｜
｜ ｜发行人系由天和有限整体变更设立。发行人成立时拥有的主要资｜
｜ ｜产包括房屋建筑物、机器设备、无形资产、存货等在内的与主营｜
｜ ｜业务相关的完整资产体系，实际从事的主要业务为稀土永磁材料｜
｜ ｜的研发、生产和销售业务。 ｜
｜ ｜（五）改制前后有限公司和股份公司的业务流程，以及有限公司｜
｜ ｜和股份公司业务流程间的关系 ｜
｜ ｜发行人改制前后，有限公司和股份公司的业务流程均未发生变化｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关｜
｜ ｜系及演变情况 ｜
｜ ｜发行人成立以来，在生产经营方面完全独立于发起人，不存在依｜
｜ ｜赖主要发起人的情形。截至本招股说明书签署日，发行人主要发｜
｜ ｜起人不存在从事其他与公司相同或相似业务的情形。 ｜
｜ ｜ （七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 ｜
｜ ｜发行人系由天和有限整体变更设立，发起人出资资产为其持有的｜
｜ ｜天和有限股权，及与之对应天和有限的净资产。原天和有限的所｜
｜ ｜有资产、负债及相关业务均由公司完整承继，相关房产、专利等｜
｜ ｜资产的产权变更手续均已办理完毕。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2024-12-20｜上市日期 ｜2025-01-03｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜6607.0000 ｜每股发行价(元) ｜12.30 ｜
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｜发行费用(万元) ｜8232.1400 ｜发行总市值(万元) ｜81266.1 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜73033.9600｜上市首日开盘价(元) ｜40.00 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜48.00 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜20.1300 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜申港证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜申港证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜Tianhe Magnetics Technology GmbH ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜优科磁器件有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜包头天和新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜包头市天之和磁材设备制造有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜启航(香港)科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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