☆公司概况☆ ◇603310 巍华新材 更新日期：2026-02-04◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜浙江巍华新材料股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Zhejiang Weihua New Material Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜巍华新材 ｜证券代码｜603310 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜基础化工 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2024-08-14 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜吴江伟 ｜总 经 理｜夏卫平 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜任安立 ｜独立董事｜刘翰林,张增英,邓鸣 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-575-82972858 ｜传 真｜86-575-82972856 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.weihua-newmaterial.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜whxc@weihua-newmaterial.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜一般项目：新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化｜ ｜ ｜工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、｜ ｜ ｜技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有｜ ｜ ｜资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准｜ ｜ ｜的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危｜ ｜ ｜险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开｜ ｜ ｜展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜研发、生产氯甲苯类和三氟甲基苯类系列产品。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）公司设立情况 ｜ ｜ ｜巍华新材系由巍华化工、闰土股份、阮云成和王志明共同发起设｜ ｜ ｜立的股份有限公司，设立时注册资本为人民币12,000.00万元。 ｜ ｜ ｜ 1、2013年10月，巍华新材设立及首期出资 ｜ ｜ ｜公司于2013年9月25日召开创立大会暨首次股东大会，同意设立 ｜ ｜ ｜浙江巍华新材料股份有限公司，并审议通过了《公司章程》。 ｜ ｜ ｜根据设立时《公司章程》，巍华新材系由巍华化工、闰土股份、｜ ｜ ｜阮云成和王志明共同发起设立股份有限公司，设立时公司总股本｜ ｜ ｜为12,000.00万股。其中巍华化工认购8,160.00万股，占持股总 ｜ ｜ ｜数68.00%；闰土股份认购3,000.00万股，占持股总数25.00%；阮｜ ｜ ｜云成认购480.00万股，占持股总数4.00%；王志明认购360.00万 ｜ ｜ ｜股，占持股总数3.00%。 ｜ ｜ ｜截至2013年10月10日，公司已收到巍华化工、闰土股份、阮云成｜ ｜ ｜和王志明首期出资合计3,000.00万元，各股东均以货币出资。20｜ ｜ ｜13年10月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资｜ ｜ ｜情况进行了审验，并出具了信会师报字[2013]第610338号《验资｜ ｜ ｜报告》。 ｜ ｜ ｜公司于2013年10月12日在绍兴市工商行政管理局注册登记，取得｜ ｜ ｜《企业法人营业执照》（注册号：330600000172625）。 ｜ ｜ ｜ 2、2014年12月，巍华新材股东二期出资 ｜ ｜ ｜截至2014年12月31日止，公司已收到各股东缴纳的第二期出资合｜ ｜ ｜计3,000.00万元，各股东均以货币出资。2015年4月30日，上虞 ｜ ｜ ｜同济会计师事务所（有限公司）对上述出资情况进行了审验，并｜ ｜ ｜出具了虞同会验（2015）字第020号《验资报告》，经审验公司 ｜ ｜ ｜已收到巍华化工出资金额2,040.00万元、闰土股份出资金额750.｜ ｜ ｜00万元、阮云成出资金额120.00万元、王志明出资金额90.00万 ｜ ｜ ｜元。 ｜ ｜ ｜ 3、2015年9月，巍华新材股东三期出资 ｜ ｜ ｜截至2015年9月30日止，公司已收到各股东缴纳的第三期出资合 ｜ ｜ ｜计6,000.00万元；其中巍华化工以货币出资2,280.00万元，以知｜ ｜ ｜识产权（专利权）出资1,800.00万元，闰土股份以货币出资1,50｜ ｜ ｜0.00万元，阮云成以货币出资240.00万元，王志明以货币出资18｜ ｜ ｜0.00万元。2016年3月22日，上虞同济会计师事务所（有限公司 ｜ ｜ ｜）对上述出资情况进行了审验，并出具了虞同会验（2016）字第｜ ｜ ｜003号《验资报告》。 ｜ ｜ ｜巍华化工用于出资的知识产权为其持有的发明专利“一种光氯化｜ ｜ ｜生产氯苄的方法”（专利号：ZL200610025732.1），该知识产权｜ ｜ ｜经中联资产评估集团有限公司评估，并于2015年6月8日出具了《｜ ｜ ｜浙江巍华化工有限公司拟以持有的“一种光氯化生产氯苄的方法｜ ｜ ｜”发明专利出资评估项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第｜ ｜ ｜616号）。根据上述资产评估报告，截至评估基准日2014年9月30｜ ｜ ｜日，该专利技术市场价值采用收益现值法评估结果为2,000.00万｜ ｜ ｜元。巍华化工用于出资的非货币资产因评估的未来收入预测及选｜ ｜ ｜取的评估参数有误，导致评估结果不准确及本次出资存在瑕疵，｜ ｜ ｜不符合当时有效之《公司法》的规定。为了规范本次出资瑕疵，｜ ｜ ｜巍华化工已于2020年12月根据发行人股东大会决议以货币形式补｜ ｜ ｜充足额出资，未损害债权人及其他股东权益，不属于抽逃出资或｜ ｜ ｜虚假出资，不属于重大违法行为，发行人无重大行政处罚风险。｜ ｜ ｜立信会计师对上述补充出资进行了验资复核并出具了“信会师报｜ ｜ ｜字[2022]第ZF10272号”验资复核报告。 ｜ ｜ ｜巍华新材设立时存在代持情形，阮云成、王志明作为名义股东实｜ ｜ ｜际代闰土控股持有巍华新材股份，巍华新材设立时闰土控股实际｜ ｜ ｜持有公司7.00%股份。 ｜ ｜ ｜ 4、发起人联合设立发行人的原因和背景 ｜ ｜ ｜巍华化工原于浙江省东阳市巍山镇从事氯甲苯及三氟甲苯系列产｜ ｜ ｜品研发、生产及销售。当地化工企业及化工园区相对较少，产业｜ ｜ ｜协同及基础设施配套能力较差；巍华化工生产经营所在地不是化｜ ｜ ｜工园区，随着环保要求的不断提高，在扩产方面存在限制，无法｜ ｜ ｜满足巍华化工持续发展需求。巍华化工筹划拟在配套设施完备、｜ ｜ ｜具有产业协同的成熟化工园区新建氯甲苯及三氟甲苯系列产品生｜ ｜ ｜产线。 ｜ ｜ ｜杭州湾上虞经济技术开发区原名“浙江上虞精细化工园区”“杭｜ ｜ ｜州湾精细化工园区”“杭州湾上虞工业园区”，2013年升格为国｜ ｜ ｜家级经济技术开发区，其地理位置优越，配套基础设施完备，化｜ ｜ ｜工企业集聚，产业链齐全，产业协同效应明显。与此同时，闰土｜ ｜ ｜股份作为该园区的上市化工企业，具有丰富的项目落地、合作经｜ ｜ ｜验，拟投资新产品，多元化发展，且其下属公司可提供生产氯甲｜ ｜ ｜苯及三氟甲苯系列产品的必要原料及能源；闰土控股拟通过投资｜ ｜ ｜获得收益，其各方均看好含氟精细化工产品市场发展前景。 ｜ ｜ ｜经阮国涛接洽介绍，巍华化工与闰土股份、闰土控股进行合作磋｜ ｜ ｜商。2013年8月10日，巍华化工、闰土股份与闰土控股之委托持 ｜ ｜ ｜股人王志明、阮云成签署《合作协议书》，约定利用各方优势，｜ ｜ ｜于杭州湾上虞经济技术开发区合资设立发行人开展氯甲苯及三氟｜ ｜ ｜甲苯系列产品生产；闰土控股经其股东会决议，委托阮云成、王｜ ｜ ｜志明代持发行人股份，仅作财务投资。2013年10月12日，发行人｜ ｜ ｜完成工商设立登记手续。 ｜ ｜ ｜综上，发行人设立背景及原因系巍华化工存在扩大生产的持续发｜ ｜ ｜展需求，闰土股份、闰土控股看好相关细分行业发展前景并具有｜ ｜ ｜项目落地及资源整合协同优势，经各方协商一致并实施。 ｜ ｜ ｜5、发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系 ｜ ｜ ｜及演变情况 ｜ ｜ ｜发行人设立后，前期主要是开展氯甲苯及甲苯氟化物系列产品项｜ ｜ ｜目可行性论证及相关准备工作。巍华新材2013年设立后生产建设｜ ｜ ｜进度不及预期，直至2018年才开始投产。一是由于巍华新材主要｜ ｜ ｜技术来源于巍华化工，但由于公司产品生产工艺及设备面临更新｜ ｜ ｜换代的需求，为进一步提高公司产品质量，建立先进的生产管理｜ ｜ ｜体系，巍华新材在建设前进行了大量考察，公司在工艺技术上相｜ ｜ ｜比原控股股东巍华化工掌握的技术和生产工艺做了优化调整，车｜ ｜ ｜间设计也更加合理；二是由于公司在土地手续办理及新建项目相｜ ｜ ｜关手续审批进度上均不及预期，2015年方签订土地出让合同取得｜ ｜ ｜项目用地。2016年发行人开始正式实施项目建设，2018年下半年｜ ｜ ｜公司氯甲苯车间建成并投入试生产。2019年巍华化工开始逐步停｜ ｜ ｜止氟化工生产经营活动，并逐步向巍华新材、江西巍华转移与氟｜ ｜ ｜化工相关专利技术。 ｜ ｜ ｜2020年巍华化工全面停止氟化工相关的经营活动，并于2020年将｜ ｜ ｜剩余的专利、产成品存货及江西巍华100.00%股权转让给巍华新 ｜ ｜ ｜材。 ｜ ｜ ｜巍华新材设立的背景是由于巍华化工所在地化工企业及化工园区｜ ｜ ｜相对较少，产业协同及基础设施配套能力较差，同时巍华化工生｜ ｜ ｜产经营所在地不是化工园区，随着环保要求的不断提高，在扩产｜ ｜ ｜方面存在限制，无法满足巍华化工持续发展需求，因此巍华化工｜ ｜ ｜选址交通便利且各项配套条件良好的上虞化工园区，与上市公司｜ ｜ ｜闰土股份合资发起设立巍华新材专门从事甲苯氯化物及甲苯氟化｜ ｜ ｜物业务。随着巍华新材建设项目陆续投产并稳定运行，巍华化工｜ ｜ ｜基于自身经营战略调整及合作协议约定，于2019年底逐步停止含｜ ｜ ｜氟精细化工相关业务。鉴于巍华化工已停止含氟精细化学品相关｜ ｜ ｜业务，其关于含氟精细化学品相关专利不再使用，公司于相关产｜ ｜ ｜品投产过程中与巍华化工完成含氟精细化学品相关专利的转让，｜ ｜ ｜并按评估作价购买其剩余部分产成品存货。 ｜ ｜ ｜本次购买仅涉及巍华化工所拥有的专利及部分产成品存货。本次｜ ｜ ｜购买不涉及厂房、土地、机器设备的转让，巍华化工原有氟化工｜ ｜ ｜产线设备均已拆除并报废处理，原有厂房土地转做他用；本次购｜ ｜ ｜买不涉及人员转移的约定，巍华新材基于双向选择原则，在人员｜ ｜ ｜满足公司经营需要、符合公司招聘条件，以及相应人员愿意加入｜ ｜ ｜公司的基础上，聘用了部分巍华化工人员；本次购买不涉及客户｜ ｜ ｜、供应商转移的约定，巍华化工原有客户、供应商履行完毕已签｜ ｜ ｜订合同后由巍华新材独立与上下游签署合同，并不存在原有合同｜ ｜ ｜转移至巍华新材的情况。 ｜ ｜ ｜发行人项目建成投产后，在生产经营方面与主要发起人能够有效｜ ｜ ｜分开，拥有从事主营业务所需完整、独立的原材料采购体系、生｜ ｜ ｜产体系、销售体系和技术研发体系，能够保持业务独立运营。 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ （二）报告期内股本、股东变化情况 ｜ ｜ ｜报告期内，发行人共发生了4次增资、3次股权转让及1次控股股 ｜ ｜ ｜东分立。 ｜ ｜ ｜ 1、2020年初，巍华新材的股权情况 ｜ ｜ ｜ 2、2020年8月，巍华新材股权转让 ｜ ｜ ｜2020年8月25日，巍华新材召开临时股东大会，审议通过《股权 ｜ ｜ ｜转让议案》。 ｜ ｜ ｜同日，巍华化工分别与吴顺华、吴江伟、金茶仙签订《股份转让｜ ｜ ｜协议》，巍华化工将持有的公司1,650.00万股权按1.75元/股的 ｜ ｜ ｜价格分别转让给吴顺华、吴江伟和金茶仙，其中700.00万股转让｜ ｜ ｜给吴顺华，650.00万股转让给吴江伟，300.00万股转让给金茶仙｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 3、2020年10月，巍华新材增资 ｜ ｜ ｜2020年10月8日，巍华新材召开临时股东大会审议同意巍华化工 ｜ ｜ ｜以持有的江西巍华100.00%股权对公司进行增资，并审议通过新 ｜ ｜ ｜的《公司章程》。 ｜ ｜ ｜2020年10月8日，巍华新材与公司全体股东签订《增资协议》， ｜ ｜ ｜协议约定巍华化工以其持有的江西巍华100.00%股权向巍华新材 ｜ ｜ ｜增资。本次增资作价参考截至2020年6月30日巍华新材及江西巍 ｜ ｜ ｜华100.00%股权经评估的市场价值协商确定。根据天津中联资产 ｜ ｜ ｜评估有限责任公司评估并出具《资产评估报告》（中联评报字[2｜ ｜ ｜020]D-0078号），截至评估基准日2020年6月30日，巍华新材股 ｜ ｜ ｜东全部权益评估值为108,000.00万元。根据天津中联资产评估有｜ ｜ ｜限责任公司评估并出具《资产评估报告》（中联评报字[2020]D-｜ ｜ ｜0077号），截至评估基准日2020年6月30日，江西巍华股东全部 ｜ ｜ ｜权益评估值为54,000.00万元。参考上述评估结果，巍华化工以 ｜ ｜ ｜其持有江西巍华100.00%股权向发行人增资，认购发行人新增股 ｜ ｜ ｜份6,300.00万股。本次增资后公司注册资本由12,600.00万元增 ｜ ｜ ｜至18,900.00万元。 ｜ ｜ ｜2022年3月30日，立信会计师对上述出资情况进行了审验，并出 ｜ ｜ ｜具了信会师报字[2022]第ZF10274号《验资报告》。 ｜ ｜ ｜2020年10月19日，绍兴市市场监督管理局核发新的《营业执照》｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 4、2020年11月，巍华新材增资 ｜ ｜ ｜2020年11月6日，巍华新材召开临时股东大会，审议同意公司新 ｜ ｜ ｜增注册资本2,300.00万元，并审议通过新的《公司章程》。 ｜ ｜ ｜2020年11月6日，巍华新材与绍兴巍辰、绍兴巍锦、绍兴巍屹3名｜ ｜ ｜机构股东以及吴江伟、潘强彪等22位自然人股东签订《增资协议｜ ｜ ｜》，协议约定本次新增注册资本2,300.00万元，增资价格为每股｜ ｜ ｜2.35元，本次增资后公司股本由18,900.00万元增加至21,200.00｜ ｜ ｜万元。对于该部分增资低于股份公允价值的部分，发行人已确认｜ ｜ ｜为股份支付。 ｜ ｜ ｜2022年3月30日，立信会计师对上述出资情况进行了审验，并出 ｜ ｜ ｜具了信会师报字[2022]第ZF10275号《验资报告》。 ｜ ｜ ｜2020年11月24日，绍兴市市场监督管理局核发新的《营业执照》｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 5、2020年11月，巍华新材股权转让 ｜ ｜ ｜2020年11月30日，巍华新材召开临时股东大会，审议通过《股权｜ ｜ ｜转让议案》，并审议通过《公司章程》。同日，阮云成、王志明｜ ｜ ｜分别与阮静波、阮国涛签订《股权转让协议》，协议约定股东阮｜ ｜ ｜云成将其持有的巍华新材252.00万股转让给阮静波，股东王志明｜ ｜ ｜将其持有的巍华新材189.00万股转让给阮静波，转让完毕后阮静｜ ｜ ｜波持有公司441.00万股的股份；股东阮云成将其持有的巍华新材｜ ｜ ｜252.00万股转让给阮国涛，股东王志明将其持的巍华新材189.00｜ ｜ ｜万股让给阮国涛，转让完毕后阮国涛持有公司441.00万股的股份｜ ｜ ｜。协议约定上述股份均以每股6.00元的价格转让。 ｜ ｜ ｜ 6、2020年12月，巍华新材增资 ｜ ｜ ｜2020年12月22日，巍华新材召开临时股东大会，全体股东同意《｜ ｜ ｜关于闰土股份及个人股东向公司增资的议案》，并通过新的《公｜ ｜ ｜司章程》。同日，巍华新材与闰土股份及阮国涛签订《增资协议｜ ｜ ｜》，协议约定本次增资新增注册资本2,500.00万元，闰土股份及｜ ｜ ｜阮国涛以货币方式共增加投资11,900.00万元，溢价9,400.00万 ｜ ｜ ｜元作为股本溢价计入公司的资本公积，其中闰土股份向巍华新材｜ ｜ ｜增加投资10,353.00万元、阮国涛向巍华新材增加投资1,547.00 ｜ ｜ ｜万元。本次增资后公司股本由21,200.00万元增加至23,700.00万｜ ｜ ｜元。本次增资价格为每股4.76元，本次增资定价考虑到了巍华化｜ ｜ ｜工以江西巍华股权增资换股、发行人内部员工激励等一揽子交易｜ ｜ ｜情况，经各方协商后确定。对于增资股东超过原持股比例而获得｜ ｜ ｜的新增股份低于股份公允价值的部分，发行人已确认为股份支付｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2022年3月30日，立信会计师对上述出资情况进行了审验，并出 ｜ ｜ ｜具了信会师报字[2022]第ZF10276号《验资报告》。 ｜ ｜ ｜2020年12月28日，绍兴市市场监督管理局核发新的《营业执照》｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 7、2021年3月，巍华新材股权转让 ｜ ｜ ｜2021年3月31日，巍华新材召开临时股东大会审议通过《股权转 ｜ ｜ ｜让议案》，并通过新的《公司章程》。同日，巍华新材股东吴江｜ ｜ ｜伟与谢四维签订《股权转让协议》，协议约定吴江伟将持有公司｜ ｜ ｜30.00万股的股份以每股2.35元的价格转让给谢四维。对于该部 ｜ ｜ ｜分增资低于股份公允价值的部分，发行人已确认为股份支付。 ｜ ｜ ｜ 8、2021年4月，巍华新材增资 ｜ ｜ ｜2021年4月26日，巍华新材召开临时股东大会，全体股东同意11 ｜ ｜ ｜名外部投资者增资认购公司股份，并审议通过新的《公司章程》｜ ｜ ｜。同日，巍华新材与金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙｜ ｜ ｜）等11位新增股东以及巍华化工等32位原股东签订《增资协议》｜ ｜ ｜，协议约定新增股东向巍华新材认购2,200.00万股的股份，增资｜ ｜ ｜价格为每股8.45元，认购总金额为18,590.00万元，其中2,200.0｜ ｜ ｜0万元作为新增股本，16,930.00万元计入资本公积。本次增资后｜ ｜ ｜公司股本由23,700.00万元增加至25,900.00万元。 ｜ ｜ ｜2021年7月6日，立信会计师对上述出资情况进行了审验，并出具｜ ｜ ｜了信会师报字[2021]第ZF10799号《验资报告》。 ｜ ｜ ｜2021年4月30日，绍兴市市场监督管理局核发新的《营业执照》 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 9、2021年12月，巍华新材控股股东分立 ｜ ｜ ｜2021年11月11日，巍华化工股东会作出决议，巍华化工以存续方｜ ｜ ｜式分立为巍华化工和瀛华控股。 ｜ ｜ ｜本次分立前，巍华化工注册资本1,680.00万元，吴江伟出资1,42｜ ｜ ｜8.00万元，吴顺华出资176.40万元，金茶仙出资75.60万元。 ｜ ｜ ｜本次分立后，巍华化工注册资本为1,480.00万元，吴江伟出资1,｜ ｜ ｜258.00万元，吴顺华出资155.40万元，金茶仙出资66.60万元； ｜ ｜ ｜瀛华控股注册资本为200.00万元，吴江伟出资170.00万元，吴顺｜ ｜ ｜华出资21.00万元，金茶仙出资9.00万元。 ｜ ｜ ｜本次分立前巍华化工的债权债务由分立后的巍华化工和瀛华控股｜ ｜ ｜共同承继。本次分立后，原巍华化工持有的巍华新材股权由瀛华｜ ｜ ｜控股继续持有。 ｜ ｜ ｜巍华化工分立后，瀛华控股成为巍华新材的控股股东。2021年12｜ ｜ ｜月28日，东阳市市场监督管理局核发瀛华控股的《营业执照》（｜ ｜ ｜统一社会信用代码91330783MA7F1N1P2Y）。 ｜ ｜ ｜巍华化工以存续方式分立主要系实际控制人家庭内部财产安排及｜ ｜ ｜巍华化工业务重新规划和战略调整，巍华化工为使整体股权架构｜ ｜ ｜的搭建更为合理，存续分立为巍华化工（存续公司）和瀛华控股｜ ｜ ｜（新设公司）两个主体。本次分立系巍华化工深化整体产业布局｜ ｜ ｜的合理调整，巍华化工经过多年发展，在含氟精细化工领域的布｜ ｜ ｜局逐渐深化，随着经营战略和市场条件的变化，巍华新材在含氟｜ ｜ ｜精细化工领域发展强劲、内在价值突出，为了使资源配置更加合｜ ｜ ｜理，促进巍华新材业务板块更好发展，巍华化工根据业务类型进｜ ｜ ｜行调整，采取分立方式，将巍华新材从事的含氟精细化工业务板｜ ｜ ｜块单独布局，巍华化工新设分立出瀛华控股管理巍华新材股权，｜ ｜ ｜便于巍华新材的进一步资本运作和管理，从而进一步提升巍华新｜ ｜ ｜材市场价值。 ｜ ｜ ｜根据分立方案，分立前巍华化工持有的全部巍华新材股权由分立｜ ｜ ｜后瀛华控股持有。本次分立时参照分立前巍华化工持有的巍华新｜ ｜ ｜材长期股权投资账面价值占巍华化工总资产的比例，对巍华化工｜ ｜ ｜原注册资本1,680.00万元进行了分配，分立后巍华化工注册资本｜ ｜ ｜1,480.00万元，瀛华控股注册资本200.00万元。因此分立后注册｜ ｜ ｜资本较少的瀛华控股持有较多巍华新材股权具有合理性。 ｜ ｜ ｜（三）发行人历次股权变动的原因和背景、定价依据、程序合规｜ ｜ ｜性及价款支付情 ｜ ｜ ｜ 况 ｜ ｜ ｜1、发行人历次股权变动的原因和背景、定价依据及所履行程序 ｜ ｜ ｜综上，发行人自设立以来历次股权变动的背景和原因具有合理性｜ ｜ ｜，均经其股东大会审议通过，已履行必要的法律程序，价格确定｜ ｜ ｜依据具备合理性，相关增资、转让价款已支付，资金来源合法。｜ ｜ ｜ 2、同次或相近的增资、转让价格差异的原因及合理性 ｜ ｜ ｜综上，发行人存在部分相近增资、转让价格差异情形，系股东基｜ ｜ ｜于发行人经营情况结合股权出资、股权激励、相关人员历史贡献｜ ｜ ｜、持股方式变更等因素协商确定，业经发行人股东大会审议通过｜ ｜ ｜，虽存在差异，但具有合理性，不存在明显异常。 ｜ ｜ ｜ （四）发行人委托持股情况 ｜ ｜ ｜发行人不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股情况，历史｜ ｜ ｜上巍华新材和子公司江西巍华设立时存在委托持股情况。 ｜ ｜ ｜ 1、巍华新材股权代持及解除 ｜ ｜ ｜ （1）巍华新材历史上股权代持情况 ｜ ｜ ｜公司系由巍华化工、闰土股份、阮云成和王志明共同发起设立的｜ ｜ ｜股份有限公司，其中发行人设立时阮云成和王志明系代闰土控股｜ ｜ ｜共持有发行人7.00%股份。 ｜ ｜ ｜根据阮云成、王志明及闰土控股确认，阮云成和王志明在发行人｜ ｜ ｜设立时的出资资金均来源于闰土控股。闰土控股为便于灵活、高｜ ｜ ｜效决策，发起设立巍华新材时，经其股东一致同意，委托阮云成｜ ｜ ｜、王志明代为持有巍华新材股份。 ｜ ｜ ｜为补充公司经营资金，2016年9月10日，巍华新材召开2016年临 ｜ ｜ ｜时股东大会审议公司增资事项，同意公司股东巍华化工、闰土股｜ ｜ ｜份、阮云成、王志明以货币方式对公司增资，其中阮云成、王志｜ ｜ ｜明合计对公司增加投资700.00万元，占公司本次增资的比例为7.｜ ｜ ｜00%。根据阮云成、王志明及闰土控股确认，本次增资同样系由 ｜ ｜ ｜闰土控股实际出资。2017年3月，绍兴市市场监督管理局核发新 ｜ ｜ ｜的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （2）巍华新材股权代持解除情况 ｜ ｜ ｜2020年11月，为解除上述股权代持且闰土控股出于自身经营战略｜ ｜ ｜考虑减少对化工行业投资，且阮静波、阮国涛看好巍华新材的发｜ ｜ ｜展前景。因此经各方协商，闰土控股通过股权转让方式，由阮云｜ ｜ ｜成、王志明分别将所持发行人股权直接转让给阮静波、阮国涛。｜ ｜ ｜2020年11月30日，巍华新材召开股东大会，全体股东同意《股权｜ ｜ ｜转让议案》，阮云成、王志明分别与阮静波、阮国涛签订《股权｜ ｜ ｜转让协议》，协议约定股东阮云成将其持有的巍华新材252.00万｜ ｜ ｜股转让给阮静波，股东王志明将其持有的巍华新材189.00万股转｜ ｜ ｜让给阮静波，转让完毕后阮静波持有公司441.00万股的股份；股｜ ｜ ｜东阮云成将其持有的巍华新材252.00万股转让给阮国涛，股东王｜ ｜ ｜志明将其持的巍华新材189.00万股转让给阮国涛，转让完毕后阮｜ ｜ ｜国涛持有公司441.00万股的股份。协议约定上述股份转让均以每｜ ｜ ｜股6.00元的价格转让。阮静波、阮国涛已将股权转让款项支付给｜ ｜ ｜阮云成、王志明，阮云成、王志明已将取得的扣除相关税费后的｜ ｜ ｜股份转让款归还给闰土控股。 ｜ ｜ ｜本次股份转让完成后，阮云成、王志明不再持有发行人的股份，｜ ｜ ｜且其为闰土控股代持发行人股份事项已彻底解除，代持双方已确｜ ｜ ｜认不存在股份权属纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜阮静波、阮国涛具备出资能力，受让发行人股权的资金均源于投｜ ｜ ｜资收益、个人储蓄等自有资金，未为他人代持发行人股权；阮云｜ ｜ ｜成、王志明转让代持股权经实际出资人闰土控股同意并授权，并｜ ｜ ｜支付股权转让款项，不存在潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜阮国涛与阮静波不存在亲属关系，除共同投资发行人外，尚共同｜ ｜ ｜投资闰土控股；阮国涛目前控制之企业长征化工多年前曾为闰土｜ ｜ ｜股份前身控股之企业，已变更股权多年，现已不存在关联关系。｜ ｜ ｜阮国涛与阮静波、闰土股份不存在《公司法》《上海证券交易所｜ ｜ ｜股票上市规则》等法律法规或规范性文件规定的关联关系。 ｜ ｜ ｜ 2、江西巍华股权代持及解除 ｜ ｜ ｜ （1）江西巍华历史上股权代持情况 ｜ ｜ ｜江西巍华系由吴顺华、金茶仙共同发起设立的有限公司，设立时｜ ｜ ｜注册资本为人民币2,000.00万元。根据设立时出资凭证，吴顺华｜ ｜ ｜、金茶仙的出资款均实际由巍华化工直接汇款至江西巍华，巍华｜ ｜ ｜化工当时为吴顺华、金茶仙夫妻持股100.00%的企业，江西巍华 ｜ ｜ ｜设立时实际出资人为巍华化工，实际持有江西巍华100.00%股权 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ （2）江西巍华股权代持解除情况 ｜ ｜ ｜2007年江西巍华对其股权架构中存在的代持情形进行了还原。20｜ ｜ ｜07年3月，吴顺华将其所持江西巍华出资额中的800.00万元股权 ｜ ｜ ｜转让给巍华化工，同时金茶仙将其所持江西巍华全部出资额600.｜ ｜ ｜00万元股权转让给巍华化工。2007年12月吴顺华继续将其剩余所｜ ｜ ｜持江西巍华全部出资额600.00万元股权转让给巍华化工。 ｜ ｜ ｜2007年12月18日，弋阳县工商行政管理局核准江西巍华工商变更｜ ｜ ｜，该次核准变更后巍华化工对江西巍华出资2,000.00万元，持有｜ ｜ ｜江西巍华100.00%的股权，设立时股权代持情形已全部还原。 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署日，江西巍华股权代持已经解除，不存在｜ ｜ ｜纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜ 三、公司成立以来重要事件 ｜ ｜ ｜2020年10月，巍华新材与公司全体股东签订《增资协议》，协议｜ ｜ ｜中约定巍华化工以其持有的江西巍华100.00%股权向巍华新材增 ｜ ｜ ｜资。 ｜ ｜ ｜ （二）本次收购履行的程序 ｜ ｜ ｜2020年9月22日，发行人召开第三届董事会第五次会议作出决议 ｜ ｜ ｜，同意巍华化工以其持有的江西巍华100.00%股权对发行人进行 ｜ ｜ ｜增资。 ｜ ｜ ｜2020年10月8日，发行人召开临时股东大会作出决议，同意巍华 ｜ ｜ ｜化工以其持有的江西巍华100.00%股权对发行人进行增资。 ｜ ｜ ｜2020年10月8日，为解决同业竞争、减少关联交易并保证资产完 ｜ ｜ ｜整性，发行人与公司股东签订增资协议，根据协议约定，各方同｜ ｜ ｜意巍华化工将其持有的江西巍华100.00%股权对发行人进行增资 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜本次增资作价参考截至2020年6月30日巍华新材及江西巍华100.0｜ ｜ ｜0%股权经评估的市场价值协商确定。根据天津中联资产评估有限｜ ｜ ｜责任公司出具的[2020]D0078号《浙江巍华新材料股份有限公司 ｜ ｜ ｜股东拟股权出资涉及的浙江巍华新材料股份有限公司股东全部权｜ ｜ ｜益价值评估项目资产评估报告》，截至评估基准日2020年6月30 ｜ ｜ ｜日，浙江巍华新材料股份有限公司股东全部权益评估值为108,00｜ ｜ ｜0.00万元人民币。根据天津中联资产评估有限责任公司出具的[2｜ ｜ ｜020]D0077号《江西巍华化学有限公司股东拟股权出资涉及的江 ｜ ｜ ｜西巍华化学有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》｜ ｜ ｜，截至评估基准日2020年6月30日，江西巍华化学有限公司股东 ｜ ｜ ｜全部权益评估值为54,000.00万元人民币。参考上述评估报告结 ｜ ｜ ｜果，巍华化工以其持有江西巍华100.00%股权向发行人增资，认 ｜ ｜ ｜购发行人新增股份6,300.00万股。 ｜ ｜ ｜本次收购事项巍华新材、江西巍华均已完成工商登记。2020年10｜ ｜ ｜月19日，绍兴市市场监督管理局核发巍华新材新的《营业执照》｜ ｜ ｜。2020年10月26日，弋阳县市场监督管理局核发江西巍华新的《｜ ｜ ｜营业执照》。 ｜ ｜ ｜（三）对发行人业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响 ｜ ｜ ｜收购江西巍华前后，发行人的经营业务、管理层和控股股东及实｜ ｜ ｜际控制人均未发生重大变化，本次资产重组有利于公司整合含氟｜ ｜ ｜精细化工产品业务板块，聚焦主业，解决同业竞争，同时增强公｜ ｜ ｜司持续盈利能力。发行人业务、经营业绩未因本次资产重组受到｜ ｜ ｜重大不利影响。 ｜ ｜ ｜经多次股权转让和增资后，截至2025年6月30日，公司累计发行 ｜ ｜ ｜股本总数34,534万股，注册资本为34,534万元。其中东阳市瀛华｜ ｜ ｜控股有限公司认缴出资13,218.00万元，占注册资本的51.03%； ｜ ｜ ｜浙江闰土股份有限公司认缴出资5,325.00万元，占注册资本的20｜ ｜ ｜.56%；金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）认缴出资90｜ ｜ ｜0.00万元，占注册资本的3.47%；吴江伟、吴顺华、金茶仙、阮 ｜ ｜ ｜国涛等其他股东认缴出资6,457.00万元，占注册资本的24.94%。｜ ｜ ｜上述资本均已实际出资。公司注册地和总部地址为浙江省杭州湾｜ ｜ ｜上虞经济技术开发区北塘东路8号。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2024-08-05｜上市日期 ｜2024-08-14｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜8634.0000 ｜每股发行价(元) ｜17.39 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜8988.4531 ｜发行总市值(万元) ｜150145.26 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜141156.806｜上市首日开盘价(元) ｜23.30 ｜ ｜ ｜9 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜23.59 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.06 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜12.2600 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江西华聚能源科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江西巍华化学有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜浙江巍兰制冷新材料有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 65.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜浙江方华化学有限公司 ｜ 子公司 ｜ 59.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜绍兴巍华新材科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
