☆公司概况☆ ◇603381 永臻股份 更新日期：2026-02-04◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜永臻科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Yonz Technology Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜永臻股份 ｜证券代码｜603381 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜电力设备 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2024-06-26 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜汪献利 ｜总 经 理｜汪献利 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜毕丽娜 ｜独立董事｜丛扬,徐志翰,王京海 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-519-82998258 ｜传 真｜86-519-82998266 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.yonz.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜yzgf@yonz.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜江苏省常州市金坛区月湖北路99号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜江苏省常州市金坛区月湖北路99号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜新型铝镁合金材料的研发、制造、销售；太阳能发电系统集成的｜ ｜ ｜研发、制造、销售；光伏组件及铝边框技术咨询服务；太阳能电｜ ｜ ｜池、太阳能组件（背板、银浆、支架、玻璃）、铝材、机械设备｜ ｜ ｜、模具、铝制品、铝锭、耐火材料、钢材、矿产品、硅材料的研｜ ｜ ｜发、加工、生产、销售；化工产品（不含危险化学品）、金属边｜ ｜ ｜角料的销售；道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范｜ ｜ ｜围）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批｜ ｜ ｜准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）公司设立以来股本的形成及变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2016年8月，永臻有限初始设立 ｜ ｜ ｜2016年7月30日，邵东芳签署《永臻科技（常州）有限公司章程 ｜ ｜ ｜》，出资设立永臻有限。设立时公司的注册资本为10,000.00万 ｜ ｜ ｜元，全部由股东邵东芳以货币方式认缴。 ｜ ｜ ｜2016年8月3日，永臻有限取得常州市金坛区市场监督管理局核发｜ ｜ ｜的营业执照。 ｜ ｜ ｜ 永臻有限设立时的股权结构如下： ｜ ｜ ｜2021年10月9日，天职国际出具《永臻科技（常州）有限公司验 ｜ ｜ ｜资报告》（天职业字[2021]40601号），经审验，截至2019年11 ｜ ｜ ｜月21日，永臻有限已收到股东缴纳的注册资本合计10,000.00万 ｜ ｜ ｜元。 ｜ ｜ ｜ 2、2019年12月，永臻有限第一次股权转让 ｜ ｜ ｜2019年12月11日，邵东芳与汪献利签署《股权转让协议》，同意｜ ｜ ｜邵东芳将其持有的永臻有限95%的股权（对应9,500.00万元注册 ｜ ｜ ｜资本）无偿转让给配偶汪献利，本次股权转让系家庭成员间财产｜ ｜ ｜分配。 ｜ ｜ ｜2019年12月16日，永臻有限在常州市金坛区市场监督管理局就本｜ ｜ ｜次股权转让事项办理了工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ 3、2020年12月，永臻有限第一次增资 ｜ ｜ ｜为调动公司员工积极性，公司决定设立员工持股平台进行股权激｜ ｜ ｜励。 ｜ ｜ ｜2020年12月23日，永臻有限召开股东会并通过决议，同意公司注｜ ｜ ｜册资本由10,000.00万元增至10,200.00万元，新增200.00万元注｜ ｜ ｜册资本由员工持股平台臻核投资、臻才投资分别认缴130.00万元｜ ｜ ｜、70.00万元，增资价格为10.00元/注册资本。同日，永臻有限 ｜ ｜ ｜分别与臻核投资、臻才投资签订增资协议。 ｜ ｜ ｜2020年12月24日，永臻有限就本次增资事宜在常州市金坛区市场｜ ｜ ｜监督管理局完成了工商变更登记。 ｜ ｜ ｜2021年10月9日，天职国际出具《永臻科技（常州）有限公司验 ｜ ｜ ｜资报告》（天职业字[2021]40601号），经审验，截至2021年3月｜ ｜ ｜12日，永臻有限已收到本次增资股东缴纳的全部款项。 ｜ ｜ ｜ 4、2021年3月，永臻有限第二次增资 ｜ ｜ ｜2021年3月29日，永臻有限召开股东会并通过决议，同意引入外 ｜ ｜ ｜部投资方，并将公司注册资本由10,200.00万元增加至11,188.13｜ ｜ ｜万元，新增注册资本988.13万元由上海泓成创业投资合伙企业（｜ ｜ ｜有限合伙）、常州市金坛区永信实业投资合伙企业（有限合伙）｜ ｜ ｜、常州金沙科技投资有限公司、上海祥禾涌原股权投资合伙企业｜ ｜ ｜（有限合伙）、常州市金坛区永实实业投资合伙企业（有限合伙｜ ｜ ｜）5位外部投资方以货币资金分别认缴255.00万元、255.00万元 ｜ ｜ ｜、191.25万元、191.25万元和95.63万元，增资价格为15.69元/ ｜ ｜ ｜注册资本。 ｜ ｜ ｜2021年3月，永实投资、永信投资、祥禾涌原、泓成创投、金沙 ｜ ｜ ｜投资分别与永臻有限签订增资协议。 ｜ ｜ ｜2021年3月31日，永臻有限就本次增资事宜在常州市金坛区市场 ｜ ｜ ｜监督管理局完成了工商变更登记。 ｜ ｜ ｜2021年10月9日，天职国际出具《永臻科技（常州）有限公司验 ｜ ｜ ｜资报告》（天职业字[2021]40601号），经审验，截至2021年4月｜ ｜ ｜12日，永臻有限已收到本次增资股东缴纳的全部款项。 ｜ ｜ ｜ 5、2021年5月，永臻有限第三次增资 ｜ ｜ ｜2021年5月11日，永臻有限召开股东会并通过决议，同意将公司 ｜ ｜ ｜注册资本由11,188.13万元人民币增加至11,825.63万元人民币，｜ ｜ ｜新增注册资本637.50万元由自然人陈集进、中泰创业投资（深圳｜ ｜ ｜）有限公司3、自然人王家华、常州市金坛区红石实业投资合伙 ｜ ｜ ｜企业（有限合伙）4位外部投资方分别认缴318.75万元、127.50 ｜ ｜ ｜万元、127.50万元、63.75万元，增资价格为15.69元/注册资本 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2021年3月，红石投资、陈集进分别与永臻有限签订增资协议；2｜ ｜ ｜021年4月，中泰创投、王家华分别与永臻有限签订增资协议。 ｜ ｜ ｜2021年5月13日，永臻有限就本次增资事宜在常州市金坛区市场 ｜ ｜ ｜监督管理局完成了工商变更登记。 ｜ ｜ ｜2021年10月9日，天职国际出具《永臻科技（常州）有限公司验 ｜ ｜ ｜资报告》（天职业字[2021]40601号），经审验，截至2021年4月｜ ｜ ｜29日，永臻有限已收到本次增资股东缴纳的全部款项。 ｜ ｜ ｜ 6、2021年7月，永臻有限第四次增资 ｜ ｜ ｜2021年7月23日，永臻有限召开股东会并通过决议，同意将公司 ｜ ｜ ｜的注册资本由11,825.63万元增加至12,233.53万元，新增注册资｜ ｜ ｜本407.90万元由珠海市联合正信九号股权投资基金合伙企业（有｜ ｜ ｜限合伙）、常州市昕卓实业投资合伙企业（有限合伙）2位外部 ｜ ｜ ｜投资方分别认缴350.54万元和57.36万元，增资价格为15.69元/ ｜ ｜ ｜注册资本。 ｜ ｜ ｜2021年6月，昕卓投资、正信九号分别与永臻有限签订增资协议 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2021年7月27日，永臻有限就本次增资事宜在常州市金坛区市场 ｜ ｜ ｜监督管理局完成了工商变更登记。 ｜ ｜ ｜2021年10月9日，天职国际出具《永臻科技（常州）有限公司验 ｜ ｜ ｜资报告》（天职业字[2021]40601号），经审验，截至2021年7月｜ ｜ ｜22日，永臻有限已收到本次增资股东缴纳的全部款项。 ｜ ｜ ｜ 7、2021年8月，永臻有限第二次股权转让 ｜ ｜ ｜2021年8月23日，永臻有限召开股东会，全体股东一致同意汪献 ｜ ｜ ｜利将其所持永臻有限合计5.63%股权转让给外部投资方天合智慧 ｜ ｜ ｜能源投资发展（江苏）有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司｜ ｜ ｜、苏州阿特斯投资管理有限公司。本次股权转让的价格为13.08 ｜ ｜ ｜元/注册资本。 ｜ ｜ ｜2021年8月，天合投资、晶澳科技、阿特斯投资分别与汪献利签 ｜ ｜ ｜订股权转让协议。 ｜ ｜ ｜2021年8月30日，永臻有限就本次股权转让事宜在常州市金坛区 ｜ ｜ ｜市场监督管理局办妥了工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ 关于本次客户入股情况的说明： ｜ ｜ ｜ ①关于入股背景： ｜ ｜ ｜公司系三家入股客户光伏边框的重要供应商，出于保障边框供应｜ ｜ ｜、稳定产能、深化合作等考虑，2020年末下游客户在获悉公司融｜ ｜ ｜资机会时，参与融资商谈。 ｜ ｜ ｜ ②关于入股价格： ｜ ｜ ｜基于发行人2020年盈利基储考虑发行人2021年产能投资建设情况｜ ｜ ｜，经发行人与天合光能、晶澳科技、阿特斯3家客户协商，双方 ｜ ｜ ｜已于2021年初基本谈妥公司整体估值为16亿元，商定以合计交易｜ ｜ ｜对价9,000万元（天合光能、晶澳科技、阿特斯交易对价分别为5｜ ｜ ｜,000万元、2,000万元、2,000万元）取得发行人合计5.625%股权｜ ｜ ｜（按2020年底发行人10,200万元注册资本，股权取得对价即为15｜ ｜ ｜.69元/股）。后因客户入股主体选择、内部决策流程较长、投资｜ ｜ ｜主办人员离职等原因，直至2021年8月上述3家客户与发行人才完｜ ｜ ｜成本次股权转让全部手续。 ｜ ｜ ｜自发行人与上述3家客户于2021年初谈妥股权转让事项至2021年8｜ ｜ ｜月完成股权转让全部手续，发行人历经2021年3月、5月、7月三 ｜ ｜ ｜次外部股东增资，注册资本已增至12,233.53万股，5.625%股权 ｜ ｜ ｜比例对应的股权数量为688.1361万股，因此本次股权转让价格降｜ ｜ ｜至13.08元/股（9,000万元/688.1361万股）。 ｜ ｜ ｜ ③股份支付处理 ｜ ｜ ｜基于谨慎性原则，公司将本次客户入股价格与同期祥禾涌原等外｜ ｜ ｜部股东增资时入股价格的差额确认2021年股份支付1,796.04万元｜ ｜ ｜（即三家入股客户取得的688.14万股乘以（15.69元/股-13.08元｜ ｜ ｜/股））。 ｜ ｜ ｜ 8、2021年11月，永臻有限股改 ｜ ｜ ｜2021年9月20日，永臻有限召开股东会并通过决议，一致同意永 ｜ ｜ ｜臻有限整体变更为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2021年10月12日，永臻有限召开股东会并通过决议，根据天职国｜ ｜ ｜际会计师事务所（特殊普通合伙）2021年10月11日出具的《审计｜ ｜ ｜报告》（天职业字[2021]40554号），永臻有限截至2021年8月31｜ ｜ ｜日经审计的净资产为55,797.04万元；根据中联资产评估集团（ ｜ ｜ ｜浙江）有限公司2021年10月12日出具的《资产评估报告》（浙联｜ ｜ ｜评报字[2021]第333号），永臻有限截至2021年8月31日经评估的｜ ｜ ｜净资产为81,342.61万元。永臻有限全体股东确认审计及评估结 ｜ ｜ ｜果，同意以审计后的永臻有限净资产55,797.04万元中的12,233.｜ ｜ ｜53万元按股东出资比例分配并折合为变更后的股份有限公司的注｜ ｜ ｜册资本，其余净资产43,563.52万元计入股份有限公司的资本公 ｜ ｜ ｜积。 ｜ ｜ ｜2021年10月26日，天职国际出具《永臻科技股份有限公司（筹）｜ ｜ ｜验资报告》（天职业字[2021]41049号），经审验，截至2021年1｜ ｜ ｜0月25日，永臻股份（筹）已收到全体股东以其拥有的永臻有限 ｜ ｜ ｜净资产折合的实收资本。 ｜ ｜ ｜ 2021年10月12日，永臻有限全体股东签订发起人协议。 ｜ ｜ ｜2021年10月28日，永臻有限召开创立大会暨首次股东大会，审议｜ ｜ ｜通过整体变更设立为股份公司的相关议案。 ｜ ｜ ｜2021年11月29日，永臻有限在常州市市场监督管理局办妥了本次｜ ｜ ｜整体改制变更的工商登记手续。 ｜ ｜ ｜ 9、2021年12月，永臻股份第五次增资 ｜ ｜ ｜2021年12月14日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，审议｜ ｜ ｜通过《关于公司增资扩股的议案》，公司注册资本由12,233.53 ｜ ｜ ｜万元增加至17,794.22万元，新增注册资本5,560.69万元由深圳 ｜ ｜ ｜高瓴睿恒投资咨询中心（有限合伙）、珠海君联嘉茂股权投资企｜ ｜ ｜业（有限合伙）、苏州君联相道股权投资合伙企业（有限合伙）｜ ｜ ｜、珠海正信特新一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、金石｜ ｜ ｜制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、中泰创业投资（深圳｜ ｜ ｜）有限公司共6位外部投资方分别认缴2,780.35万元、1,112.14 ｜ ｜ ｜万元、1,112.14万元、322.52万元、178.50万元、55.05万元， ｜ ｜ ｜本次增资价格为17.98元/股。 ｜ ｜ ｜2021年12月，高瓴睿恒、君联嘉茂、君联相道、正信一号、金石｜ ｜ ｜基金、中泰创投分别与永臻股份签订增资协议。 ｜ ｜ ｜2021年12月28日，永臻股份在常州市市场监督管理局办妥本次增｜ ｜ ｜资的工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜2022年10月29日，天职国际出具《永臻科技股份有限公司验资报｜ ｜ ｜告》（天职业字[2022]43329号），经审验，截至2021年12月31 ｜ ｜ ｜日，永臻股份已收到本次增资股东缴纳的全部款项。本次6位外 ｜ ｜ ｜部投资方缴纳的合计100,000.00万元投资款，其中5,560.69万元｜ ｜ ｜计入股本，94,439.31万元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2698号文核准，｜ ｜ ｜2024年6月公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股｜ ｜ ｜）5,931.41万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币2｜ ｜ ｜3.35元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币1,384,984,23｜ ｜ ｜5.00元，扣除发行费用人民币81,852,515.51元，实际募集资金 ｜ ｜ ｜净额为人民币1,303,131,719.49元。其中5,931.41万元计入股本｜ ｜ ｜，其余部分计入资本公积。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2024-06-17｜上市日期 ｜2024-06-26｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜5931.4100 ｜每股发行价(元) ｜23.35 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜8185.2500 ｜发行总市值(万元) ｜138498.423｜ ｜ ｜ ｜ ｜5 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜130313.170｜上市首日开盘价(元) ｜35.16 ｜ ｜ ｜0 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜34.47 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜15.0600 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜国金证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜国金证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜YONZ TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD. ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Yonz Technology (U.S.) Inc. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ｜ CO., LTD. ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜营口永利科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜常州永臻智慧精工新能源科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜芜湖臻金物资回收有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜芜湖永臻精密模具制造有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜芜湖永臻生态农业科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜芜湖市繁昌区经开新能源工程有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 49.02｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜永臻合金新材料(常州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜永臻工业科技(包头)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜永臻投资(内蒙古)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜永臻新材料(包头)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜永臻电力(包头)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜永臻电力(滁州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜永臻电力(芜湖)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜永臻科技(滁州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜永臻科技(芜湖)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜永臻统盈供应链管理(常州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜永臻绿色能源材料研究院(常州)有限公司｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 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