☆公司概况☆ ◇920166 海圣医疗 更新日期：2026-02-22◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜浙江海圣医疗器械股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Zhejiang Hisern Medical Device Co., Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜海圣医疗 ｜证券代码｜920166 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜医药生物 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜ ｜上市日期｜2026-02-12 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜黄海生 ｜总 经 理｜黄海生 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜应铭 ｜独立董事｜凌忠良,程幸福,骆铭民 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-575-88409030 ｜传 真｜86-575-88409030 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.hisern.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜securities@hisern.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜浙江省绍兴市越城区震元路8号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜浙江省绍兴市越城区震元路8号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜一般项目：生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第｜ ｜ ｜三类医疗器械（上述经营范围凭有效许可证经营）；医疗器械产｜ ｜ ｜品展示；货物进出口；医疗科技领域内的技术开发、技术转让、｜ ｜ ｜技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照｜ ｜ ｜依法自主开展经营活动）。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜麻醉、监护领域医疗器械研发、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）公司设立情况 ｜ ｜ ｜ 1、2000年10月，有限公司设立 ｜ ｜ ｜2000年8月17日，黄水娟、黄海生共同制定公司章程，根据《公 ｜ ｜ ｜司章程》，注册资本为50万元人民币，各股东均以货币形式出资｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2000年9月22日，绍兴天源会计师事务所有限责任公司出具《验 ｜ ｜ ｜资报告》（绍天源会内验[2000]第255号），截至2000年9月22日｜ ｜ ｜止，公司已经收到全体股东以货币形式缴纳的注册资本（实收资｜ ｜ ｜本）合计人民币50.00万元。 ｜ ｜ ｜2000年10月10日，公司经绍兴市工商行政管理局核准成立。公司｜ ｜ ｜成立时名为“绍兴市海天医用敷料有限公司”（后于2001年9月 ｜ ｜ ｜变更为“绍兴市海天医疗器械有限公司”，于2008年3月变更为 ｜ ｜ ｜“浙江海圣医疗器械有限公司”，于2021年1月变更为“浙江海 ｜ ｜ ｜圣医疗器械股份有限公司”）。 ｜ ｜ ｜ 2、2021年1月，股份有限公司设立 ｜ ｜ ｜2020年11月16日，公司股东会作出决议，同意公司整体变更为股｜ ｜ ｜份有限公司，并以2020年11月30日为基准日，聘请天健会计师事｜ ｜ ｜务所（特殊普通合伙）为本次改制的审计机构，坤元资产评估有｜ ｜ ｜限公司为本次改制的评估机构。 ｜ ｜ ｜2020年12月26日，全体发起人依法共同签订了《浙江海圣医疗器｜ ｜ ｜械股份有限公司发起人协议》。 ｜ ｜ ｜2021年1月21日，公司股东会作出决议，确认天健于2020年12月2｜ ｜ ｜1日出具的《审计报告》(天健审[2020]10540号)、坤元于2020年｜ ｜ ｜12月29日出具的《评估报告》(坤元评报[2020]第825号)；同意 ｜ ｜ ｜以经审计确认的净资产170,718,016.60元整体折合股份公司的股｜ ｜ ｜本6,400.00万元，其余106,718,016.60元计入股份公司的资本公｜ ｜ ｜积，股份公司的股份总数为6,400.00万股，每股面值人民币1.00｜ ｜ ｜元，注册资本为人民币6,400.00万元，有限公司全体股东作为股｜ ｜ ｜份公司的发起人，持股比例不变。 ｜ ｜ ｜2021年1月21日，公司召开股东大会，通过了《关于创立浙江海 ｜ ｜ ｜圣医疗器械股份有限公司的议案》。 ｜ ｜ ｜2021年1月25日，绍兴市市场监督管理局核准了上述变更登记。 ｜ ｜ ｜2021年1月26日，天健出具《验资报告》（天健验[2021]18号） ｜ ｜ ｜对上述出资予以验证。 ｜ ｜ ｜ （二）报告期内的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2022年4月，股权转让 ｜ ｜ ｜2022年3月17日，公司召开股东会，决议同意黄水娟将750万元股｜ ｜ ｜份中，240万元股份转让给黄杨生，200万元转让给黄燕。 ｜ ｜ ｜2022年3月17日，黄水娟与黄杨生及黄燕分别签署《股权转让协 ｜ ｜ ｜议》，对上述转让进行约定，转让的股权价格为1元/股。 ｜ ｜ ｜黄杨生系黄水娟丈夫，黄燕系其女儿，本次股权转让系家庭内部｜ ｜ ｜股权调整，按照1元/股平价转让具备合理性。 ｜ ｜ ｜2022年4月12日，公司办理完成上述事项的工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜ 2、2023年8月，股权转让 ｜ ｜ ｜2023年6月20日，公司召开股东会，决议同意黄水娟及黄杨生将 ｜ ｜ ｜各自的310万股及240万股转让给黄燕。 ｜ ｜ ｜2023年6月20日，黄燕与黄水娟及黄杨生分别签署《股权转让协 ｜ ｜ ｜议》，对上述转让进行约定，转让的股权价格为1元/注册资本。｜ ｜ ｜黄杨生系黄水娟丈夫，黄燕系其女儿，本次股权转让系家庭内部｜ ｜ ｜股权调整，按照1元/出资额平价转让具备合理性。 ｜ ｜ ｜2023年8月8日，公司办理完成上述事项的工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜ （三）区域股权市场或其他交易场所挂牌情况 ｜ ｜ ｜公司曾于浙江省股权交易中心挂牌，挂牌期间未在该地方股权交｜ ｜ ｜易中心进行股权交易或募集资金，不存在其他证券市场上市或挂｜ ｜ ｜牌的情况，具体情况如下：2013年10月15日，浙江省股权交易中｜ ｜ ｜心接受公司在浙江省股权交易中心创新板挂牌展示，企业简称：｜ ｜ ｜海圣医疗，挂牌代码：855030。 ｜ ｜ ｜2020年7月6日，公司收到了浙江省股权交易中心出具的《终止挂｜ ｜ ｜牌通知书》，同意海圣医疗自2020年7月7日起在浙江省股权交易｜ ｜ ｜中心创新板终止挂牌。 ｜ ｜ ｜根据浙江省股权交易中心有限公司出具的《关于海圣医疗在挂牌｜ ｜ ｜展示期间相关情况的证明》，海圣医疗在挂牌展示期间不存在违｜ ｜ ｜反浙江省股权交易中心相关业务规则的情况。 ｜ ｜ ｜ （四）股权激励情况或员工持股计划 ｜ ｜ ｜ （一）2014年股权激励事项 ｜ ｜ ｜杨彤2011年入职公司，时任公司常务副总经理，主要负责销售业｜ ｜ ｜务；王利明2011年入职公司，时任公司副总经理，主要负责研发｜ ｜ ｜工作。考虑到二人入职以来对公司发展的贡献，经与公司实际控｜ ｜ ｜制人黄海生协商，各方同意黄海生分别向二人无偿转让海圣有限｜ ｜ ｜3.00%股权（对应150.00万元出资额）、2.50%股权（对应125.00｜ ｜ ｜万元出资额）。 ｜ ｜ ｜2014年4月，黄海生（甲方）与杨彤、王利明（乙方）分别签署 ｜ ｜ ｜协议书。本次股权激励设置服务期，服务期自2014年4月至2018 ｜ ｜ ｜年12月31日。本次股份支付事项未对公司报告期内的财务状况造｜ ｜ ｜成影响。 ｜ ｜ ｜ （二）2020年股权激励事项 ｜ ｜ ｜为进一步完善公司治理结构，建立健全长期激励与约束机制，公｜ ｜ ｜司于2020年11月27日召开股东会，同意公司注册资本增加150万 ｜ ｜ ｜元至6,400万元，新增的150万元注册资本由杨彤及励新投资共同｜ ｜ ｜认缴，增资形式为货币，其中杨彤认缴50万元，励新投资认缴10｜ ｜ ｜0万元。励新投资所认缴的100万元，胡俊斌及薛伟杰分别认缴励｜ ｜ ｜新投资50万元出资额，胡俊斌及薛伟杰间接对公司的200万元出 ｜ ｜ ｜资，其中计入公司实收资本100万元，计入资本公积100万元。 ｜ ｜ ｜因杨彤入职多年，入职以来为公司在销售方面作出较大贡献，本｜ ｜ ｜次实施股权激励系对其历史业绩贡献的认可，故未设置行权条件｜ ｜ ｜、服务期或其他股权转让限制条件，杨彤以2元/单位注册资本的｜ ｜ ｜价格认缴海圣有限新增的50万元注册资本。 ｜ ｜ ｜胡俊斌2019年入职公司，主要负责质量管理工作；薛伟杰2016年｜ ｜ ｜入职公司，主要负责生产管理工作。为实施股权激励，胡俊斌、｜ ｜ ｜薛伟杰分别以2元/出资额的价格认缴励新投资新增出资额50万元｜ ｜ ｜，以间接持有公司股权。2020年11月，励新投资（甲方）、胡俊｜ ｜ ｜斌（乙方一）、薛伟杰（乙方二）、海圣有限（丙方）及海圣有｜ ｜ ｜限其他股东（丁方）签署了股权激励协议。此次杨彤对公司的直｜ ｜ ｜接增资和胡俊斌、薛伟杰通过励新投资对公司的间接增资对应的｜ ｜ ｜股份作为以权益结算的股份支付。参考当期公司其他股东之间转｜ ｜ ｜让的最高价格确定公司每1元出资额的公允价值为8.27元。员工 ｜ ｜ ｜取得权益工具的公允价值与实际出资额的差额确认股份支付费用｜ ｜ ｜。员工取得权益工具的公允价值与实际出资额的差额940.50万元｜ ｜ ｜应确认股份支付费用。员工杨彤获取的股份系一次性授予，2020｜ ｜ ｜年度一次性确认股份支付费用313.50万元；员工胡俊斌和薛伟杰｜ ｜ ｜获取的股份系有服务期条件的授予，根据合伙协议相关条款对服｜ ｜ ｜务期进行合理预计，对该两人的股份支付费用627.00万元从2020｜ ｜ ｜年11月开始在8年服务期内分期确认，报告期内每年确认股份支 ｜ ｜ ｜付费用78.38万元。 ｜ ｜ ｜除上述股东王利明、杨彤、薛伟杰及胡俊斌持有公司激励股权外｜ ｜ ｜，公司历史上不存在其他股权激励的情形。 ｜ ｜ ｜ （五）其他情况 ｜ ｜ ｜ 1、公司历史上存在的代持事项 ｜ ｜ ｜ （1）代持的形成 ｜ ｜ ｜2016年2月18日，公司股东会决议，同意黄海生将其所持海圣有 ｜ ｜ ｜限的出资额110.00万元转让给陈国仕。陈国仕为黄海生好友，入｜ ｜ ｜股系看好企业长远发展。 ｜ ｜ ｜2018年11月，陈国仕因其本身从事的业务存在资金需求，与黄海｜ ｜ ｜生协商转让其所持有的海圣有限全部股权相关事宜；黄海生同意｜ ｜ ｜受让该等股权，因其个人资金压力提出分期支付股权转让款，并｜ ｜ ｜于2020年5月支付完毕。股权转让款全部支付后，黄海生事实上 ｜ ｜ ｜已经取得陈国仕所持有的海圣有限110万出资额的所有权。 ｜ ｜ ｜2020年5月至2020年10月期间，因未及时办理陈国仕退出相关工 ｜ ｜ ｜商变更手续，形成事实上代持关系。后黄海生了解到有外部投资｜ ｜ ｜人愿意入股海圣有限，出于办理工商变更手续的便利性考虑，与｜ ｜ ｜陈国仕约定由其作为名义股东直接将相关股权出让给第三方投资｜ ｜ ｜人。 ｜ ｜ ｜ （2）代持关系的演变及解除 ｜ ｜ ｜2020年9月7日，在黄海生授意下，陈国仕与娄张钿、张思思分别｜ ｜ ｜签署股权转让协议，约定陈国仕将其持有的海圣有限55万元、55｜ ｜ ｜万元出资额分别作价454.63万元、454.63万元转让给娄张钿、张｜ ｜ ｜思思。同日，海圣有限通过股东会决议，同意上述股权转让行为｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜本次转让相关股权转让款及税款于2020年10月13日前支付完毕，｜ ｜ ｜次日，海圣有限办理完成上述事项的工商变更登记手续，该等代｜ ｜ ｜持事宜至此解除完毕。 ｜ ｜ ｜ 此后，公司不存在股份代持的情况。 ｜ ｜ ｜ 2、公司历史上存在的国有企业出资事项 ｜ ｜ ｜公司历史沿革中，存在国资股东的情况，系产业基金，具体情况｜ ｜ ｜如下： ｜ ｜ ｜ （1）2019年1月，增资至6,250万元 ｜ ｜ ｜2019年1月23日，公司召开股东会，决议同意产业基金以货币方 ｜ ｜ ｜式出资1,250.00万元，成为本公司新股东，公司其他股东出资额｜ ｜ ｜、出资方式不变，公司注册资本增加1,250.00万元，由5,000.00｜ ｜ ｜万元增加至6,250.00万元。产业基金为绍兴市国有资产投资经营｜ ｜ ｜有限公司控股企业。 ｜ ｜ ｜2019年1月，公司及全体股东与产业基金签署《浙江绍兴转型升 ｜ ｜ ｜级产业基金有限公司关于浙江海圣医疗器械有限公司之增资协议｜ ｜ ｜》及《增资协议之补充协议》，根据前述协议，公司全体股东同｜ ｜ ｜意，产业基金根据7.60元/注册资本的价格向公司增资人民币9,5｜ ｜ ｜00.00万元，增资后获得公司1,250.00万元注册资本。 ｜ ｜ ｜本次增资已由天健会计师出具《验资报告》（天健验[2021]544 ｜ ｜ ｜号）。经审验，截至2019年1月25日，公司已经收到产业基金新 ｜ ｜ ｜增注册资本1,250万元，公司累计实收资本为6,250万元。 ｜ ｜ ｜2019年1月24日，公司办理完成上述事项的工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜ （2）2020年6月产业基金退出 ｜ ｜ ｜2020年5月13日，公司召开股东会审议，同意产业基金将所持海 ｜ ｜ ｜圣医疗1,250万股转让给瑞云贸易。根据此前投资方案，海圣医 ｜ ｜ ｜疗按照投决会确定的投资方案的具体约定，由控股股东黄海生控｜ ｜ ｜制的瑞云贸易回购并予以退出。 ｜ ｜ ｜2020年5月18日，瑞云贸易、产业基金、海圣医疗及黄海生签署 ｜ ｜ ｜了《关于浙江海圣医疗器械有限公司之转让协议》，约定将产业｜ ｜ ｜基金持有的公司1,250万元股权转让给控股股东控制的瑞云贸易 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜根据黄海生与产业基金签署的《增资协议之补充协议》，回购股｜ ｜ ｜权总价基于评估机构评估值，折合8.27元/1元注册资本，且经产｜ ｜ ｜业基金投决会审议，具备合理性。 ｜ ｜ ｜2020年6月22日，公司办理完成上述事项的工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜产业基金已出具《浙江绍兴转型升级产业基金有限公司关于海圣｜ ｜ ｜医疗历史沿革中的国有股权管理事项的确认函》，就转让海圣医｜ ｜ ｜疗股权事项进行确认，确认未发生纠纷，未发现损害产业基金权｜ ｜ ｜益造成资产流失的情况。绍兴市财政局出具确认意见，同意《浙｜ ｜ ｜江绍兴转型升级产业基金有限公司关于海圣医疗历史沿革中的国｜ ｜ ｜有股权管理事项的确认函》所述意见。 ｜ ｜ ｜截至目前本公开转让说明书签署之日，公司与产业基金之间不存｜ ｜ ｜在利益输送或其他利益安排，不存在纠纷或者潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜ 3、公司历史上存在的对赌事项 ｜ ｜ ｜ （1）新海医疗对赌事项 ｜ ｜ ｜ 1）特殊投资条款的主要内容 ｜ ｜ ｜根据公司（作为甲方）及全体股东与新海医疗（作为乙方）签署｜ ｜ ｜的《增资协议》，涉及特殊投资条款的主要内容如下： ｜ ｜ ｜“1.1根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（2016）132号｜ ｜ ｜《资产评估报告书》，截止2015年12月31日，海圣医疗100%的股｜ ｜ ｜权价值为260,026,700元，截止本协议签订日，各方确认同意海 ｜ ｜ ｜圣医疗100%的股权投资前价值为2.6亿元，增资方认缴海圣医疗 ｜ ｜ ｜的本次新增注册资本1,250万元（占本次增资完成后海圣医疗注 ｜ ｜ ｜册资本的20%），需支付的增资款合计为6,500万元。……4.2各 ｜ ｜ ｜方确认公司该估值的前提是丙方（黄海生、黄水娟、王增华、杨｜ ｜ ｜彤、王利明）和甲方连带向乙方承诺并保证2016年度公司税后净｜ ｜ ｜利润不低于人民币2,500万元（以下或称业绩承诺利润），如果 ｜ ｜ ｜公司2016年度税后净利润未达到人民币2,500万元，则公司100% ｜ ｜ ｜股权的价值应进行相应的调整，调整后公司100%股权的价值（含｜ ｜ ｜增资款）=公司2016年度税后净利润*10.4倍+本次增资款。 ｜ ｜ ｜4.3甲方、丙方共同承诺公司2017年度及2018年度的平均税后净 ｜ ｜ ｜利润不低于2,500万元。如果公司2017年度及2018年度的平均税 ｜ ｜ ｜后净利润未达到2,500万元且低于2016年度税后净利润的（以下 ｜ ｜ ｜或称业绩承诺利润），则公司100%股权的价值应再次进行相应的｜ ｜ ｜调整，调整后公司100%股权的价值（含增资款）=公司2017年度 ｜ ｜ ｜及2018年度的年平均税后净利润*10.4倍+本次增资款。……4.5 ｜ ｜ ｜公司估值调整后，乙方本次支付的增资款超过公司估值调整后应｜ ｜ ｜支付的增资款部分，作为超额支付的增资款，乙方有权选择收回｜ ｜ ｜超额支付的增资款或按调整后的估值将超额支付的增资款用于增｜ ｜ ｜加乙方对甲方的出资比例。 ｜ ｜ ｜4.6若乙方选择将超额支付的增资款用于增加乙方对甲方的出资 ｜ ｜ ｜比例，则乙方持股比例应调整为：本次增资款/[税后净利润*10.｜ ｜ ｜4倍+本次增资款]*100%……4.7若乙方选择将超额支付的增资款 ｜ ｜ ｜用于增加乙方对甲方的出资比例，丙方1（黄海生）应当从其持 ｜ ｜ ｜有的股权中，将乙方应增加部分的股权无偿转让给乙方，使乙方｜ ｜ ｜的股权比例达到按照上述公式调整后的股权比例……4.11……发｜ ｜ ｜生下列情形之一（1）丙方股东离开公司、高级管理人岗位或不 ｜ ｜ ｜再参与公司经营管理； ｜ ｜ ｜（2）公司出售大部分业务或资产，使其主营业务经营受到影响 ｜ ｜ ｜； ｜ ｜ ｜（3）公司相关许可证被吊销，或无法续期，导致公司无法正常 ｜ ｜ ｜开展经营。则，增资方有权要求公司或丙方股东中的一个或多个｜ ｜ ｜，以合法途径回购其持有的部分或全部公司股权，回购价格为拟｜ ｜ ｜回购股权对应的本次增资款加按10%的年化收益率计算的投资回 ｜ ｜ ｜报。” ｜ ｜ ｜根据公司及全体股东与新海医疗签署的《减资协议》，涉及特殊｜ ｜ ｜投资条款的主要内容如下： ｜ ｜ ｜“第一条减资方式公司全体股东同意，公司以总价9,500万元向 ｜ ｜ ｜新海科技回购其持有的公司1,250万元股权（对应持股比例为20%｜ ｜ ｜）并注销，减资完成后，公司注册资本变更为5,000万元，其他 ｜ ｜ ｜股东持有的股权数量不变。” ｜ ｜ ｜ 2）对赌完成情况 ｜ ｜ ｜根据《增资协议》约定，公司需保证2016年度公司税后净利润不｜ ｜ ｜低于人民币2,500万元。公司2016年度的经营未达成业绩承诺， ｜ ｜ ｜且未主动履行增资协议约定相关义务。 ｜ ｜ ｜新海医疗于2017年9月19日提起民事诉讼，后各方在浙江省慈溪 ｜ ｜ ｜市人民法院调解下达成和解。 ｜ ｜ ｜2018年6月26日，浙江省慈溪市人民法院出具“（2017）浙0282 ｜ ｜ ｜民初10340号”《民事调解书》，明确各方同意新海医疗将其持 ｜ ｜ ｜有的海圣医疗20%的股权以9,500万元的价格全部转让给黄海生。｜ ｜ ｜2018年11月11日，公司、新海医疗及全体其他股东签署了《减资｜ ｜ ｜协议》，对法院调解书的约定事项进行调整，约定公司以9,500 ｜ ｜ ｜万元的价格回购新海医疗持有的公司20%股权（对应1,250万元出｜ ｜ ｜资额），新海医疗在收到全额减资价款后，不再享有股东权利，｜ ｜ ｜亦不再承担作为股东的任何义务。 ｜ ｜ ｜2019年1月10日，上述主体签署《补充协议》，确认新海医疗已 ｜ ｜ ｜收到全额股权回购价款，并约定今后不再以海圣医疗股权、融资｜ ｜ ｜等相关事宜与海圣有限、黄海生及其他股东发生纠纷或潜在纠纷｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2019年1月11日，公司办理完成本次减资相关工商变更登记手续 ｜ ｜ ｜。本次变更完成后，新海医疗不再持有公司股权，其增资入股所｜ ｜ ｜涉特殊投资条款已履行完毕，与公司及公司全体股东之间不存在｜ ｜ ｜纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜ 3）公司是否作为回购义务承担主体 ｜ ｜ ｜根据《增资协议》第4.11条及《减资协议》第一条，公司是协议｜ ｜ ｜特殊投资条款约定的回购义务主体。 ｜ ｜ ｜综上，公司及全体股东与新海医疗签署的《增资协议》《减资协｜ ｜ ｜议》包含股权回购等对赌条款，协议约定公司为回购义务承担主｜ ｜ ｜体。新海医疗以减资方式退出后，不再持有公司股权，其增资入｜ ｜ ｜股所涉特殊投资条款已履行完毕，与公司及公司全体股东之间不｜ ｜ ｜存在纠纷或潜在纠纷。” ｜ ｜ ｜ （2）产业基金对赌事项 ｜ ｜ ｜根据产业基金与海圣医疗签署的《增资协议之补充协议》，涉及｜ ｜ ｜特殊投资条款的主要内容如下： ｜ ｜ ｜ 1）特殊投资条款的主要内容 ｜ ｜ ｜ “ ｜ ｜ ｜1.到期退出：如投资人本次投资交割日后届满5年（以下简称‘ ｜ ｜ ｜投资期’），公司 ｜ ｜ ｜仍未完成首次公开发行并上市的，公司实际控制人黄海生按照约｜ ｜ ｜定价格回购投资人持有的公司股份。 ｜ ｜ ｜2.临时退出：投资期内，若触发以下的临时退出机制，投资人有｜ ｜ ｜权要求提前退出， ｜ ｜ ｜并由黄海生承诺按照约定价格回购。触发临时退出的相关事项包｜ ｜ ｜括： ｜ ｜ ｜1）海圣医疗及其实际控制人黄海生未按约定落实投资人的质押 ｜ ｜ ｜担保增信措施，以 ｜ ｜ ｜ 及本补充协议约定的投后约束性条款的； ｜ ｜ ｜ 2）技资人委派的董事会成员实际行使一票否决权的； ｜ ｜ ｜3）投资人发现公司及其实际控制人故意提供虚假材料、或隐匿 ｜ ｜ ｜公司资产或债务、故意披露不充分情形的； ｜ ｜ ｜3.提前回购：公司实际控制人黄海生或公司有权在确定的IPO申 ｜ ｜ ｜报报告期期末前 ｜ ｜ ｜半年向投资人提出回购请求投资人不得以不合理的拒绝…… ｜ ｜ ｜5.针对上述公司上市前的回购情形，回购价格应以第三方专业机｜ ｜ ｜构的评估价格为 ｜ ｜ ｜参考。回购价格应≥投资本金（1+r*N/365），r为6%/年，N为投｜ ｜ ｜资人自实缴出资日起至回购退出日止的天数。如评估格低于上述｜ ｜ ｜约定的最低回购价格的，则不足部分的差额由黄海生向投资人补｜ ｜ ｜足支付。 ｜ ｜ ｜ 第四条回购担保措施 ｜ ｜ ｜1.实际控制人承诺，将其持有的海圣医疗其中2,500万股的股权 ｜ ｜ ｜在投资人实缴出 ｜ ｜ ｜资后7个工作日内办理质押给投资人的相关手续，为实际控制人 ｜ ｜ ｜按本补充协议之约定向投资人支付股权回购价款的义务提供质押｜ ｜ ｜担保。 ｜ ｜ ｜2.投资人同意，实际控制人向其提供的上述合计2,500万股股权 ｜ ｜ ｜质押，在公司IPO ｜ ｜ ｜材料申报证监12月根据公司或实际控制人要求予以解除并办理完｜ ｜ ｜成解除质押登记手续，同时海圣医疗及其实际控制人承诺在解除｜ ｜ ｜后12个月内提交IPO申报材料。第五条退出让利措施 ｜ ｜ ｜1.投资人的超额收益为税后实际投资收益超6%/年以上的部分。 ｜ ｜ ｜2.如投资人退出时，实际取得超额收益的，投资人同意就超额收｜ ｜ ｜益中的部分向公 ｜ ｜ ｜ 司进行让利： ｜ ｜ ｜1）如公司在投资期届满前完成首次公开发行并上市的，投资人 ｜ ｜ ｜在二级市场上退出 ｜ ｜ ｜ 取得的超额收益，向目标公司让利其中的50%; ｜ ｜ ｜2）如投资人退出前12个月内，海圣医疗及其控股子公司在绍兴 ｜ ｜ ｜市区实缴入库税 ｜ ｜ ｜收达到4,000万元的，投资人退出取得的超额收益，应向目标公 ｜ ｜ ｜司让利其中的10%；如海圣医疗及其控股子公司在绍兴市区实缴 ｜ ｜ ｜入库税收达到6,000万元的，投资人退出取得的超额收益，应向 ｜ ｜ ｜目标公司让利其中的20%;如海圣医疗及其控股子公司在绍兴市区｜ ｜ ｜实缴入库税收达到8,000万元的，投资人退出取得的超额收益， ｜ ｜ ｜应向目标公司让利其中的30%。本条款规定的让利比例最高不超 ｜ ｜ ｜过30%。……” ｜ ｜ ｜ 2）对赌完成情况 ｜ ｜ ｜2020年5月，产业基金与瑞云贸易、海圣有限、黄海生签署《关 ｜ ｜ ｜于浙江海圣医疗器械有限公司之股权转让协议》，约定瑞云贸易｜ ｜ ｜以10,333.53万元受让产业基金所持海圣有限1,250万元出资额，｜ ｜ ｜转让完成后，产业基金不再持有海圣有限任何股权。 ｜ ｜ ｜产业基金已就转让海圣医疗股权事项进行确认，确认未发生纠纷｜ ｜ ｜，未发现损害产业基金权益或造成资产流失的情况。绍兴市财政｜ ｜ ｜局出具确认意见，同意产业基金所述意见。 ｜ ｜ ｜ 3）公司是否作为回购义务承担主体 ｜ ｜ ｜根据《增资协议之补充协议》第三条，公司系协议特殊投资条款｜ ｜ ｜约定的回购义务主体之一。 ｜ ｜ ｜综上，公司历史上的对赌事项已在报告期前履行完毕，不存在纠｜ ｜ ｜纷。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2026-02-04｜上市日期 ｜2026-02-12｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜1129.4118 ｜每股发行价(元) ｜12.64 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜2931.9443 ｜发行总市值(万元) ｜14275.7651｜ ｜ ｜ ｜ ｜52 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜11343.8209｜上市首日开盘价(元) ｜28.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜34.49 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜13.9900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-10-31 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜浙江海圣医疗器械销售有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜浙江智循医疗器械有限公司 ｜ 子公司 ｜ 66.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 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