(000078) 海王生物：拟披露季报

(000078) 海王生物：第十届董事局第一次会议决议公告 海王生物现发布第十届董事局第一次会议决议公告

1.00 关于董事局换届选举非独立董事的议案1.01 选举张锋先生为公司第十届董事局非独立董事1.02 选举车汉澍先生为公司第十届董事局非独立董事1.03 选举刘德举先生为公司第十届董事局非独立董事1.04 选举张翼飞先生为公司第十届董事局非独立董事1.05 选举金锐先生为公司第十届董事局非独立董事1.06 选举王云雷先生为公司第十届董事局非独立董事2.00 关于董事局换届选举独立董事的议案2.01 选举王焕军先生为公司第十届董事局独立董事2.02 选举张巍松先生为公司第十届董事局独立董事2.03 选举吴野先生为公司第十届董事局独立董事3.00 关于第十届董事局董事津贴的议案4.00 关于修订《公司章程》的议案5.00 关于制定及修订公司制度的议案5.01 修订《股东会议事规则》5.02 修订《董事局议事规则》5.03 修订《募集资金管理制度》5.04 修订《关联交易管理制度》5.05 修订《现金分红管理制度》5.06 修订《会计师事务所选聘制度》6.00 关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案7.00 关于担保延续构成对外担保的议案

(000078) 海王生物：第九届董事局第二十七次会议决议公告 海王生物现发布第九届董事局第二十七次会议决议公告

(000078) 海王生物：2025年半年度报告摘要 海王生物现发布2025年半年度报告摘要

(000078) 海王生物：拟披露中报

(000078) 海王生物：关于暂不召开股东大会的公告 海王生物现发布关于暂不召开股东大会的公告

(000078) 海王生物：关于HW130注射液完成I期临床试验的公告 海王生物现发布关于HW130注射液完成I期临床试验的公告

(000078) 海王生物：关于全资子公司投资建设新智慧物流园的进展公告 海王生物现发布关于全资子公司投资建设新智慧物流园的进展公告

(000078) 海王生物：关于股东部分股份解押及质押的公告 海王生物现发布关于股东部分股份解押及质押的公告

(000078) 海王生物：2024年年度股东大会决议公告 海王生物现发布2024年年度股东大会决议公告

1.00 2024年度董事局工作报告2.00 2024年度监事会工作报告3.00 2024年度财务决算报告4.00 2024年度利润分配预案5.00 2024年年度报告全文及摘要6.00 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案7.00 关于续聘2025年度审计机构的议案8.00 关于2024年度董事、高级管理人员薪酬以及2025年度薪酬方案的议案9.00 关于2024年度监事薪酬以及2025年度薪酬方案的议案10.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案11.00 关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案

(000078) 海王生物：关于股东部分股份解押及质押的公告 海王生物现发布关于股东部分股份解押及质押的公告

(000078) 海王生物：关于终止控制权变更及向特定对象发行股票事项的公告 海王生物现发布关于终止控制权变更及向特定对象发行股票事项的公告

(000078) 海王生物：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 海王生物现发布关于为控股子公司提供担保实施情况的公告

(000078) 海王生物：2024年年度报告摘要 海王生物现发布2024年年度报告摘要

(000078) 海王生物：拟披露季报

原披露日期: 2025-04-28; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-01-03;

(000078) 海王生物：2025年第一次临时股东大会决议公告 海王生物现发布2025年第一次临时股东大会决议公告

1.00 关于2025年度提供财务资助的议案2.00 关于担保延续构成对外担保的议案3.00 关于申请银行综合授信的议案4.00 关于为控股子公司提供担保的议案