(002459) 晶澳科技：第七届董事会第一次会议决议公告 晶澳科技现发布第七届董事会第一次会议决议公告

1.00 关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案1.01 选举靳保芳先生为公司第七届董事会非独立董事1.02 选举杨爱青先生为公司第七届董事会非独立董事1.03 选举靳军辉女士为公司第七届董事会非独立董事1.04 选举陶然先生为公司第七届董事会非独立董事1.05 选举曹仰锋先生为公司第七届董事会非独立董事2.00 关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案2.01 选举谢志华先生为公司第七届董事会独立董事2.02 选举朱仲群先生为公司第七届董事会独立董事2.03 选举陈珏女士为公司第七届董事会独立董事3.00 关于第七届董事会董事薪酬(津贴)方案的议案4.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案5.00 关于修订公司部分治理制度的议案5.01 修订《独立董事制度》5.02 修订《对外担保管理制度》5.03 修订《对外投资管理制度》5.04 修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》5.05 修订《关联交易决策制度》5.06 修订《募集资金专项存储及使用管理制度》5.07 修订《委托理财管理制度》5.08 修订《信息披露管理制度》5.09 修订《董事、高级管理人员薪酬考核制度》6.00 关于修订公司发行H股股票并上市后适用的《晶澳太阳能科技股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案7.00 关于修订公司发行H股股票并上市后适用的部分治理制度的议案7.01 修订《独立董事制度》(H股上市后适用)7.02 修订《关联(连)交易决策制度》(H股上市后适用)7.03 修订《信息披露管理制度》(H股上市后适用)8.00 关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的议案9.00 关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案10.00 关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案

(002459) 晶澳科技：关于2025年度公司提供担保的进展公告 晶澳科技现发布关于2025年度公司提供担保的进展公告

(002459) 晶澳科技：关于回购公司股份进展的公告 晶澳科技现发布关于回购公司股份进展的公告

(002459) 晶澳科技：第六届董事会第四十七次会议决议公告 晶澳科技现发布第六届董事会第四十七次会议决议公告

(002459) 晶澳科技：澄清公告 晶澳科技现发布澄清公告

(002459) 晶澳科技：关于2025年度公司提供担保的进展公告 晶澳科技现发布关于2025年度公司提供担保的进展公告

(002459) 晶澳科技：关于回购公司股份进展的公告 晶澳科技现发布关于回购公司股份进展的公告

(002459) 晶澳科技：2025年三季度报告 晶澳科技现发布2025年三季度报告

原披露日期: 2025-10-30; 一次变更日期: 2025-10-31; 一次变更公告日期: 2025-10-14;

买入金额排名前5名:营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 55964684.00 5383743.00机构专用 51196738.00 10374748.00机构专用 46419540.00 机构专用 45747666.00 3248177.00华福证券有限责任公司福清清宏路证券营业部 39501259.00 33612.00 卖出金额排名前5名:营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 2206808.00 18054998.00中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 91685.00 17061400.00机构专用 5682383.00 15032948.00机构专用 13260309.00东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4913916.00 13059386.00

(002459) 晶澳科技：关于签订2025年员工持股计划信托合同的公告 晶澳科技现发布关于签订2025年员工持股计划信托合同的公告

(002459) 晶澳科技：第六届董事会第四十五次会议决议公告 晶澳科技现发布第六届董事会第四十五次会议决议公告

(002459) 晶澳科技：关于2025年度公司提供担保的进展公告 晶澳科技现发布关于2025年度公司提供担保的进展公告

(002459) 晶澳科技：关于回购公司股份进展的公告 晶澳科技现发布关于回购公司股份进展的公告

(002459) 晶澳科技：董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 晶澳科技现发布董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见

(002459) 晶澳科技：东方金诚国际信用评估有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司2025年半年度业绩亏损的关注公告 晶澳科技现发布东方金诚国际信用评估有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司2025年半年度业绩亏损的关注公告

(002459) 晶澳科技：关于首次回购公司股份的公告 晶澳科技现发布关于首次回购公司股份的公告

(002459) 晶澳科技：2025年第四次临时股东会决议公告 晶澳科技现发布2025年第四次临时股东会决议公告

1.00 关于续聘2025年度会计师事务所的议案2.00 关于增选公司第六届董事会独立董事的议案3.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案4.00 关于修订《独立董事制度》的议案5.00 关于修订公司发行H股股票并上市后适用的《晶澳太阳能科技股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则的议案6.00 关于修订公司发行H股股票并上市后适用的《独立董事制度》的议案7.00 关于《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案8.00 关于制定《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案9.00 关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案10.00 关于《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案11.00 关于制定《2025年员工持股计划管理办法》的议案12.00 关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事宜的议案