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(002537) 海联金汇：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 海联金汇现发布第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

1.00 《关于修订公司<章程>的议案》2.00 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》4.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》5.00 《关于修订公司<内部控制制度>的议案》6.00 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》7.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》8.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》9.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》10.00 《关于修订公司<证券投资管理制度>的议案》11.00 《关于修订公司<现金管理制度>的议案》12.00 《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》13.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》13.01 选举刘国平女士为公司第六届董事会非独立董事13.02 选举洪晓明女士为公司第六届董事会非独立董事13.03 选举孙震先生为公司第六届董事会非独立董事14.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》14.01 选举徐国亮先生为公司第六届董事会独立董事14.02 选举刘慧芳女士为公司第六届董事会独立董事

(002537) 海联金汇：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的提示性公告 海联金汇现发布关于召开公司2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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(002537) 海联金汇：2025年三季度报告 海联金汇现发布2025年三季度报告

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(002537) 海联金汇：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 海联金汇现发布关于与专业投资机构共同投资的进展公告

(002537) 海联金汇：对外担保进展公告 海联金汇现发布对外担保进展公告

(002537) 海联金汇：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 海联金汇现发布关于与专业投资机构共同投资的进展公告

(002537) 海联金汇：2025年半年度报告摘要 海联金汇现发布2025年半年度报告摘要

(002537) 海联金汇：拟披露中报

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