(300215) 电科院：拟披露季报

(300215) 电科院：2025年半年度报告 电科院现发布2025年半年度报告

(300215) 电科院：拟披露中报

1.00 《关于修订公司制度的议案》1.01 《股东会议事规则》1.02 《董事会议事规则》1.03 《独立董事工作制度》1.04 《募集资金管理办法》1.05 《关联交易决策制度》1.06 《对外担保管理制度》1.07 《重大投资和交易决策制度》

(300215) 电科院：第六届董事会第一次会议决议公告 电科院现发布第六届董事会第一次会议决议公告

(300215) 电科院：2024年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000000红利发放日

(300215) 电科院：2024年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000000除权日

1.00 《公司章程》2.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》2.01 《选举陈凤林为公司第六届董事会非独立董事》2.02 《选举袁磊为公司第六届董事会非独立董事》2.03 《选举顾军为公司第六届董事会非独立董事》2.04 《选举钱敏为公司第六届董事会非独立董事》2.05 《选举石永波为公司第六届董事会非独立董事》2.06 《选举韩健为公司第六届董事会非独立董事》3.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》3.01 《选举赵怡超为公司第六届董事会独立董事》3.02 《选举陈松为公司第六届董事会独立董事》3.03 《选举董燃为公司第六届董事会独立董事》

(300215) 电科院：2024年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000000登记日

(300215) 电科院：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 电科院现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

1.00 《关于提请解任董永升第五届董事会董事职务的议案》2.00 《关于提请解任马健第五届董事会董事职务的议案》3.00 《关于提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》3.01 《关于提名选举石永波先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》3.02 《关于提名选举韩健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

(300215) 电科院：关于股东提请增加股东大会临时提案的公告 电科院现发布关于股东提请增加股东大会临时提案的公告

(300215) 电科院：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 电科院现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

(300215) 电科院：2024年年度股东大会决议公告 电科院现发布2024年年度股东大会决议公告

1.00 《2024年度董事会工作报告》2.00 《2024年度监事会工作报告》3.00 《2024年度财务决算报告》4.00 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》5.00 《2024年年度利润分配预案的议案》6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》8.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》9.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》10.00 《关于提请选举董燃增补为第五届董事会独立董事的议案》

(300215) 电科院：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 电科院现发布关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

(300215) 电科院：2025年一季度报告 电科院现发布2025年一季度报告

(300215) 电科院：拟披露季报

(300215) 电科院：拟披露年报

1.00 《关于改聘会计师事务所的议案》