(300315) 掌趣科技：拟披露季报

1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》1.01 选举刘志刚先生为公司第六届董事会非独立董事1.02 选举季久云先生为公司第六届董事会非独立董事1.03 选举卫来女士为公司第六届董事会非独立董事2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》2.01 选举李思飞先生为公司第六届董事会独立董事2.02 选举张晓涛先生为公司第六届董事会独立董事2.03 选举苏宏泉先生为公司第六届董事会独立董事3.00 《关于修订<公司章程>的议案》4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》8.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》9.00 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》10.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

(300315) 掌趣科技：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 掌趣科技现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

(300315) 掌趣科技：2025年半年度报告摘要 掌趣科技现发布2025年半年度报告摘要

原披露日期: 2025-08-29; 一次变更日期: 2025-08-23; 一次变更公告日期: 2025-08-11;

1.00 《2024年度报告全文及2024年度报告摘要》2.00 《2024年度董事会工作报告》3.00 《2024年度监事会工作报告》4.00 《2024年度财务决算报告》5.00 《2024年度利润分配预案》6.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》7.00 《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》8.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》9.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》10.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》11.00 《关于补选独立董事的议案》

(300315) 掌趣科技：2025年一季度报告 掌趣科技现发布2025年一季度报告

(300315) 掌趣科技：拟披露季报

(300315) 掌趣科技：拟披露年报

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》2.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

(300315) 掌趣科技：第五届董事会第二十一次会议决议公告 掌趣科技现发布第五届董事会第二十一次会议决议公告

1.00 《关于调整董事会人数的议案》2.00 《关于修订<公司章程>的议案》3.00 《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》4.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

(300315) 掌趣科技：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 掌趣科技现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

(300315) 掌趣科技：2024年三季度报告 掌趣科技现发布2024年三季度报告

(300315) 掌趣科技：拟披露季报

(300315) 掌趣科技：2024年半年度报告 掌趣科技现发布2024年半年度报告

(300315) 掌趣科技：拟披露中报

1.00 《2023年度报告全文及2023年度报告摘要》2.00 《2023年度董事会工作报告》3.00 《2023年度监事会工作报告》4.00 《2023年度财务决算报告》5.00 《2023年度利润分配预案》6.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》7.00 《关于提高独立董事津贴标准暨修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>相关条款的议案》8.00 《关于修订<公司章程>的议案》9.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》10.00 《关于修订董事会议事规则的议案》11.00 《关于修订独立董事工作制度的议案》12.00 《关于修订关联交易决策制度的议案》13.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》14.00 《关于减少公司注册资本及股本的议案》15.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

(300315) 掌趣科技：2024年一季度报告 掌趣科技现发布2024年一季度报告

(300315) 掌趣科技：拟披露季报