1.00 关于变更会计师事务所的议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案1.01 回购股份的目的1.02 回购股份符合相关条件1.03 拟回购股份的方式、价格区间1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额1.05 回购股份的资金来源1.06 回购股份的实施期限1.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排1.08 公司防范侵害债权人利益的相关安排1.09 办理本次回购股份事宜的具体授权安排2.00 关于取消监事会、增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案3.00 关于修订公司部分管理制度的议案3.01 关于修订公司《股东大会议事规则》并更改制度名称为《股东会议事规则》的议案3.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案3.03 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案3.04 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案3.05 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案3.06 关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

(300388) 节能国祯：第八届董事会第六次会议决议公告 节能国祯现发布第八届董事会第六次会议决议公告

1.00 关于2025年前三季度利润分配预案的议案

(300388) 节能国祯：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 节能国祯现发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

(300388) 节能国祯：2025年三季度报告 节能国祯现发布2025年三季度报告

(300388) 节能国祯：拟披露季报

(300388) 节能国祯：关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告 节能国祯现发布关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告

1.00 关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

(300388) 节能国祯：关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告 节能国祯现发布关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告

(300388) 节能国祯：2025年半年度报告 节能国祯现发布2025年半年度报告

(300388) 节能国祯：拟披露中报

(300388) 节能国祯：2024年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000000红利发放日

(300388) 节能国祯：2024年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000000除权日

(300388) 节能国祯：2024年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000000登记日

(300388) 节能国祯：282024年年度权益分派实施公告 节能国祯现发布282024年年度权益分派实施公告

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》1.01 选举非独立董事：彭云清1.02 选举非独立董事：李明1.03 选举非独立董事：叶东1.04 选举非独立董事：罗锦辉1.05 选举非独立董事：王利娟1.06 选举非独立董事：胡雪君2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》2.01 选举独立董事：郭勤贵2.02 选举独立董事：黄胜忠2.03 选举独立董事：胡真虎3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》3.01 选举监事：戴斌3.02 选举监事：李霖璘3.03 选举监事：齐连澎

(300388) 节能国祯：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 节能国祯现发布关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

(300388) 节能国祯：2025年一季度报告 节能国祯现发布2025年一季度报告

(300388) 节能国祯：拟披露季报