1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案2.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案3.00 关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案4.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案6.00 关于续聘公司2025年度审计机构的议案7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案8.00 关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案9.00 关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案10.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案需逐项表决10.01 关于修订《公司章程》的议案10.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案10.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

(300837) 浙矿股份：拟披露季报

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(300837) 浙矿股份：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案4.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案6.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司对外担保情况的议案7.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案8.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案9.00 关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案10.00 关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案11.00 关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案12.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

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1.00 关于修订《公司章程》及其附件制度的议案需逐项表决1.01 关于修订《公司章程》的议案1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案需逐项表决2.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案提案编码 提案名称2.03 关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案

(300837) 浙矿股份：浙矿重工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 浙矿股份现发布浙矿重工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告