1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》4.00 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》5.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》7.00 《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》8.00 《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》9.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》10.00 《关于增加2025年度日常关联交易计划的议案》11.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

(300919) 中伟股份：拟披露季报

1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》(需逐项表决)2.01 发行股票的种类和面值2.02 发行方式2.03 发行规模2.04 发行对象2.05 定价方式2.06 发行及上市时间2.07 发售原则3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》4.00 《关于公司发行境外上市股份(H股)股票并上市决议有效期的议案》5.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》7.00 《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》8.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》9.00 《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》(需逐项表决)9.01 《中伟新材料股份有限公司章程(草案)》9.02 《中伟新材料股份有限公司股东会议事规则(草案)》9.03 《中伟新材料股份有限公司董事会议事规则(草案)》10.00 《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》11.00 《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》12.00 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

(300919) 中伟股份：关于2024年度利润分配预案的公告 中伟股份现发布关于2024年度利润分配预案的公告

原披露日期: 2025-04-21; 一次变更日期: 2025-04-12; 一次变更公告日期: 2025-03-31;

(300919) 中伟股份：第二届董事会第二十九次会议决议公告 中伟股份现发布第二届董事会第二十九次会议决议公告

1.00 《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的议案》2.00 《关于公司2025年度套期保值计划的议案》3.00 《关于公司开展期货及衍生品交易的议案》4.00 《关于修订<公司章程>的议案》5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

(300919) 中伟股份：关于签订募集资金三方监管协议的公告 中伟股份现发布关于签订募集资金三方监管协议的公告

(300919) 中伟股份：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 中伟股份现发布关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

(300919) 中伟股份：关于回购股份比例达到1%暨回购进展情况的公告 中伟股份现发布关于回购股份比例达到1%暨回购进展情况的公告

(300919) 中伟股份：第二届董事会第二十八次独立董事专门会议决议 中伟股份现发布第二届董事会第二十八次独立董事专门会议决议

1.00 《关于向参股公司提供财务资助的议案》

(300919) 中伟股份：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 中伟股份现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

(300919) 中伟股份：关于与北京当升材料科技股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告 中伟股份现发布关于与北京当升材料科技股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告

(300919) 中伟股份：关于公司回购股份进展的公告 中伟股份现发布关于公司回购股份进展的公告

1.00 《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》

(300919) 中伟股份：关于公司回购股份进展的公告 中伟股份现发布关于公司回购股份进展的公告

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》

(300919) 中伟股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 中伟股份现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

(300919) 中伟股份：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 中伟股份现发布关于召开2024年第五次临时股东大会的通知