1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》2.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》2.01 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》2.02 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》2.03 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》2.04 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》2.05 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》2.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》2.07 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》2.08 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》2.09 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》2.10 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》2.11 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》2.12 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

(300930) 屹通新材：2025年三季度报告 屹通新材现发布2025年三季度报告

(300930) 屹通新材：拟披露季报

(300930) 屹通新材：2025年半年度报告 屹通新材现发布2025年半年度报告

(300930) 屹通新材：拟披露中报

1.00 《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》2.00 《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》

(300930) 屹通新材：第三届董事会第五次会议决议公告 屹通新材现发布第三届董事会第五次会议决议公告

(300930) 屹通新材：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(300930) 屹通新材：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(300930) 屹通新材：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

(300930) 屹通新材：2024年年度分红派息实施公告 屹通新材现发布2024年年度分红派息实施公告

1.00 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》2.00 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》3.00 《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》4.00 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》5.00 《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》7.00 《关于公司董事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》8.00 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》9.00 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

(300930) 屹通新材：2024年年度报告摘要 屹通新材现发布2024年年度报告摘要

(300930) 屹通新材：拟披露季报

(300930) 屹通新材：拟披露年报

1.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

(300930) 屹通新材：第三届董事会第二次会议决议公告 屹通新材现发布第三届董事会第二次会议决议公告

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》1.01 选举汪志荣先生为第三届董事会非独立董事1.02 选举汪志春先生为第三届董事会非独立董事1.03 选举陈瑶女士为第三届董事会非独立董事1.04 选举李辉先生为第三届董事会非独立董事2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》2.01 选举黄列群先生为第三届董事会独立董事2.02 选举倪勇先生为第三届董事会独立董事2.03 选举周善平先生为第三届董事会独立董事3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》3.01 选举王立清先生为第三届监事会非职工代表监事3.02 选举柴俊卫先生为第三届监事会非职工代表监事4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

(300930) 屹通新材：第二届董事会第十九次会议决议公告 屹通新材现发布第二届董事会第十九次会议决议公告

(300930) 屹通新材：2024年三季度报告 屹通新材现发布2024年三季度报告