1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》

(300958) 建工修复：2025年三季度报告 建工修复现发布2025年三季度报告

(300958) 建工修复：拟披露季报

1.00 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》2.00 《关于修订公司部分基本治理制度的议案》2.01 修订《股东会议事规则》2.02 修订《董事会议事规则》2.03 修订《独立董事工作制度》2.04 修订《信息披露管理制度》2.05 修订《募集资金管理制度》2.06 修订《对外担保管理制度》2.07 修订《对外投资管理制度》2.08 修订《关联交易管理制度》2.09 修订《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》3.00 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

(300958) 建工修复：关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告 建工修复现发布关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告

(300958) 建工修复：2025年半年度报告 建工修复现发布2025年半年度报告

(300958) 建工修复：拟披露中报

1.00 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

(300958) 建工修复：第四届董事会第十一次会议决议公告 建工修复现发布第四届董事会第十一次会议决议公告

1.00 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》2.00 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》3.00 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》4.00 《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》5.00 《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》6.00 《关于公司2025年度向银行申请综合授信的议案》

(300958) 建工修复：2024年年度报告 建工修复现发布2024年年度报告

(300958) 建工修复：拟披露季报

(300958) 建工修复：拟披露年报

1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》2.00 《关于选举公司非职工监事的议案》

(300958) 建工修复：第四届董事会第九次会议决议公告 建工修复现发布第四届董事会第九次会议决议公告

(300958) 建工修复：第四届董事会第七次会议决议公告 建工修复现发布第四届董事会第七次会议决议公告

1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》2.00 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》2.01 修订《公司章程》2.02 修订《股东大会议事规则》2.03 修订《董事会议事规则》2.04 修订《监事会议事规则》

(300958) 建工修复：2024年三季度报告 建工修复现发布2024年三季度报告

(300958) 建工修复：拟披露季报

(300958) 建工修复：2024年半年度报告摘要 建工修复现发布2024年半年度报告摘要