1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》2.00 《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》3.00 《关于公司<2025年年度利润分配预案>的议案》4.00 《关于2025年度董事薪酬的确定以及2026年度董事薪酬方案的议案》5.00 《关于公司2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》6.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》6.01 选举饶德生为第五届董事会非独立董事6.02 选举尧贵生为第五届董事会非独立董事6.03 选举黎冰妹为第五届董事会非独立董事7.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》7.01 选举谢泓为第五届董事会独立董事7.02 选举于海涌为第五届董事会独立董事7.03 选举陈进军为第五届董事会独立董事

(300995) 奇德新材：2025年年度报告 奇德新材现发布2025年年度报告

原披露日期: 2026-04-23; 一次变更日期: 2026-03-12; 一次变更公告日期: 2026-02-27;

1.00 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》5.00 《关于拟处置全资子公司中山邦塑的议案》6.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》7.00 《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》

(300995) 奇德新材：第四届董事会第二十五次会议决议公告 奇德新材现发布第四届董事会第二十五次会议决议公告

1.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

(300995) 奇德新材：2025年中期分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000000红利发放日

(300995) 奇德新材：2025年中期分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000000除权日

(300995) 奇德新材：2025年中期分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000000登记日

(300995) 奇德新材：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 奇德新材现发布关于2024年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

(300995) 奇德新材：2025年三季度报告 奇德新材现发布2025年三季度报告

(300995) 奇德新材：拟披露季报

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》9.00 《关于选举第四届董事会职工董事的议案》

(300995) 奇德新材：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告 奇德新材现发布关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告

1.00 《关于2025年中期利润分配预案的议案》

(300995) 奇德新材：关于公司控股股东、实际控制人减持股份触及1%的公告 奇德新材现发布关于公司控股股东、实际控制人减持股份触及1%的公告

(300995) 奇德新材：2025年半年度报告 奇德新材现发布2025年半年度报告

原披露日期: 2025-08-26; 一次变更日期: 2025-08-29; 一次变更公告日期: 2025-08-18;

买入金额排名前5名:营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 78942510.00 机构专用 49368354.00 34853437.00机构专用 42639603.00 28913196.00国泰海通证券股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街证券营业部 30500960.00 机构专用 22865113.00 29104913.00 卖出金额排名前5名:营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 5650929.00 43304308.00华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 12993580.00 42788635.00机构专用 49368354.00 34853437.00机构专用 22865113.00 29104913.00机构专用 42639603.00 28913196.00

1 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》