(301045) 天禄科技：拟披露季报

1.00 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度并授权董事会办理工商备案登记的议案》1.01 《修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案登记》1.02 《对外提供财务资助管理办法》1.03 《股东会议事规则》1.04 《董事会议事规则》1.05 《独立董事工作制度》1.06 《对外投资管理办法》1.07 《对外担保管理办法》1.08 《关联交易管理办法》1.09 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》1.10 《募集资金管理制度》1.11 《控股股东和实际控制人行为规范》2.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》3.01 提名梅坦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人3.02 提名苏洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人3.03 提名李红军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》4.01 提名朱成建先生为公司第四届董事会独立董事候选人4.02 提名杨钧辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人4.03 提名李洁慧女士为公司第四届董事会独立董事候选人

(301045) 天禄科技：第三届董事会第三十一次会议决议公告 天禄科技现发布第三届董事会第三十一次会议决议公告

(301045) 天禄科技：2025年半年度报告摘要 天禄科技现发布2025年半年度报告摘要

(301045) 天禄科技：拟披露中报

(301045) 天禄科技：关于控股股东、实际控制人之一减持股份预披露公告 天禄科技现发布关于控股股东、实际控制人之一减持股份预披露公告

(301045) 天禄科技：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日

(301045) 天禄科技：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日

(301045) 天禄科技：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日

1.00 《2024年年度报告及摘要》2.00 《2024年度内部控制自我评价报告》3.00 《2024年度财务决算报告》4.00 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》5.00 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》6.00 《公司2024年度利润分配预案》7.00 《2024年度董事会工作报告》8.00 《2024年度监事会工作报告》9.00 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》10.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》12.00 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》13.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》14.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》15.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》16.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》18.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》19.00 《关于选举第三届董事会董事的议案》

(301045) 天禄科技：2025年一季度报告 天禄科技现发布2025年一季度报告

(301045) 天禄科技：拟披露季报

(301045) 天禄科技：2024年年度报告摘要 天禄科技现发布2024年年度报告摘要

(301045) 天禄科技：拟披露年报

1.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

(301045) 天禄科技：第三届董事会第二十六次会议决议公告 天禄科技现发布第三届董事会第二十六次会议决议公告

(301045) 天禄科技：2024年三季度报告 天禄科技现发布2024年三季度报告

(301045) 天禄科技：拟披露季报

(301045) 天禄科技：2024年半年度报告摘要 天禄科技现发布2024年半年度报告摘要

(301045) 天禄科技：拟披露中报