1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》2.01 发行股票的种类和面值2.02 发行方式与发行时间2.03 发行对象及认购方式2.04 定价基准日、发行价格及定价原则2.05 发行数量2.06 募集资金总额及用途2.07 限售期安排2.08 本次发行的上市地点2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限3.00 《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案>的议案》4.00 《关于公司<2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》5.00 《关于公司<2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》6.00 《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》7.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》8.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》9.00 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》10.00 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》12.00 《关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》13.00 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

(301160) 翔楼新材：2025年三季度报告 翔楼新材现发布2025年三季度报告

(301160) 翔楼新材：拟披露季报

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》2.00 《关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》3.00 《关于修订公司治理制度的议案》 3.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》3.04 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》3.05 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》3.06 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》3.07 《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》3.08 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》3.09 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》3.10 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于修订公司<股东会网络投票实施细则>的议案》3.12 《关于修订公司<重大资产处置管理办法>的议案》3.13 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》4.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》4.01 选举钱和生为第四届董事会非独立董事4.02 选举唐卫国为第四届董事会非独立董事4.03 选举曹菊芬为第四届董事会非独立董事4.04 选举张骁为第四届董事会非独立董事4.05 选举张玉平为第四届董事会非独立董事5.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》5.01 选举娄爱华为第四届董事会独立董事5.02 选举尹洪英为第四届董事会独立董事5.03 选举顾乾坤为第四届董事会独立董事5.04 选举王章忠为第四届董事会独立董事

(301160) 翔楼新材：2025年半年度报告摘要 翔楼新材现发布2025年半年度报告摘要

(301160) 翔楼新材：拟披露中报

(301160) 翔楼新材：2024年年度转增，10转增4.5转增上市日

(301160) 翔楼新材：2024年年度转增，10转增4.5除权日

(301160) 翔楼新材：2024年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000000红利发放日

(301160) 翔楼新材：2024年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000000除权日

(301160) 翔楼新材：2024年年度转增，10转增4.5登记日

(301160) 翔楼新材：2024年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000000登记日

(301160) 翔楼新材：2024年年度股东大会决议公告 翔楼新材现发布2024年年度股东大会决议公告

1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》3.00 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》6.00 《关于确认公司2024年度董事薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》7.00 《关于确认公司2024年度监事薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》8.00 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》9.00 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

(301160) 翔楼新材：2025年一季度报告 翔楼新材现发布2025年一季度报告

(301160) 翔楼新材：拟披露季报

(301160) 翔楼新材：2024年年度报告 翔楼新材现发布2024年年度报告

原披露日期: 2025-04-17; 一次变更日期: 2025-04-11; 一次变更公告日期: 2025-03-17;

(301160) 翔楼新材：关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 翔楼新材现发布关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告

(301160) 翔楼新材：2025年第一次临时股东大会决议公告 翔楼新材现发布2025年第一次临时股东大会决议公告