1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》(需逐项表决)2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》2.04 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》2.05 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》2.06 《关于修订〈股东会累积投票制度实施细则〉的议案》2.07 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》2.08 《关于修订〈董事及高级管理人员行为规范〉的议案》2.09 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》2.10 《关于修订〈董事、高级管理人员持有及买卖公司股票的管理制度〉的议案》2.11 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》2.12 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》2.13 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》2.14 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》2.15 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》2.16 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》2.17 《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》2.18 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》2.19 《关于新增〈对外捐赠管理制度〉的议案》2.20 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》2.21 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(需逐项表决)本次交易的整体方案2.01 本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产2.02 本次交易的整体方案-过渡期损益安排2.03 本次交易的整体方案-募集配套资金发行股份及支付现金购买资产的具体情况2.04 发行股份及支付现金购买资产的具体情况-标的资产和交易对方2.05 发行股份及支付现金购买资产的具体情况-交易价格和支付方式2.06 发行股份及支付现金购买资产的具体情况-发行股份的种类、面值及上市地点2.07 发行股份及支付现金购买资产的具体情况-发行对象和认购方式2.08 发行股份及支付现金购买资产的具体情况-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格2.09 发行股份及支付现金购买资产的具体情况-发行股份的数量2.10 发行股份及支付现金购买资产的具体情况-锁定期安排2.11 发行股份及支付现金购买资产的具体情况-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任发行股份募集配套资金具体情况2.12 发行股份募集配套资金具体情况-发行股份的种类、面值和上市地点2.13 发行股份募集配套资金具体情况-发行方式和发行对象2.14 发行股份募集配套资金具体情况-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格2.15 发行股份募集配套资金具体情况-募集配套资金金额及发行数量2.16 发行股份募集配套资金具体情况-锁定期安排2.17 发行股份募集配套资金具体情况-滚存未分配利润安排2.18 发行股份募集配套资金具体情况-募集配套资金用途3.00 关于《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案4.00 关于本次交易构成关联交易的议案5.00 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案6.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案8.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案9.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组》第三十条规定情形的议案10.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案11.00 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案12.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案13.00 关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案14.00 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案15.00 关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案16.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案17.00 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案18.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案19.00 关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案20.00 关于提请股东大会批准相关方免于发出收购要约的议案21.00 关于《广州新莱福新材料股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案22.00 关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案23.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案24.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

(301323) 新莱福：2025年三季度报告 新莱福现发布2025年三季度报告

(301323) 新莱福：拟披露季报

(301323) 新莱福：2025年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(301323) 新莱福：2025年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(301323) 新莱福：2025年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

买入金额排名前5名:营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 40369782.00 182392.00东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 36818878.00 14451259.00爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 22087807.00 18726.00国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 21729010.00 2059767.00华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 19974330.00 11977590.00 卖出金额排名前5名:营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中山证券有限责任公司东莞凤岗雁田证券营业部 24682890.00国泰海通证券股份有限公司赣州章江南大道证券营业部 118927.00 16184820.00东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 36818878.00 14451259.00中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 11291292.00 13136009.00招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 347413.00 12758526.00

买入金额排名前5名:营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 40363440.00 106288.00东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 24210982.00 14451259.00爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 22068970.00 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 21665828.00 1876482.00中国中金财富证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 16019293.00 卖出金额排名前5名:营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国泰海通证券股份有限公司赣州章江南大道证券营业部 106243.00 16072320.00东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 24210982.00 14451259.00中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 91320.00 13136009.00国盛证券有限责任公司深圳梅园路证券营业部 12084680.00华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 8241630.00 11977590.00

(301323) 新莱福：董事会关于本次交易标的资产不存在关联方非经营性资金占用问题的说明 新莱福现发布董事会关于本次交易标的资产不存在关联方非经营性资金占用问题的说明

(301323) 新莱福：第二届董事会第十三次会议决议公告 新莱福现发布第二届董事会第十三次会议决议公告

1.00 关于公司2025年度中期利润分配的预案的议案

(301323) 新莱福：2025年半年度报告摘要 新莱福现发布2025年半年度报告摘要

(301323) 新莱福：拟披露中报

(301323) 新莱福：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 新莱福现发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

(301323) 新莱福：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日

(301323) 新莱福：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日

(301323) 新莱福：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日

(301323) 新莱福：2024年年度权益分派实施公告 新莱福现发布2024年年度权益分派实施公告

(301323) 新莱福：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 新莱福现发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告