1 2025年度董事会工作报告2 2025年度独立董事履职报告3 2025年度财务决算报告4 关于2025年度利润分配预案的议案5 2025年年度报告及其摘要6 2026年度财务预算报告7 关于续聘会计师事务所的议案8 关于公司董事2025年度薪酬的议案
原披露日期: 2026-04-25; 一次变更日期: 2026-04-28; 一次变更公告日期: 2026-03-27;
(600038) 中直股份：中航直升机股份有限公司2025年年度利润分配方案公告 中航直升机股份有限公司2025年年度利润分配方案公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/600038_20260328_140V.pdf
(600038) 中直股份：中航直升机股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告 中航直升机股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/600038_20260328_APMV.pdf
(600038) 中直股份：中航直升机股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况的公告 中航直升机股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/600038_20260328_V9NL.pdf
(600038) 中直股份：中航直升机股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 中航直升机股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/600038_20260328_JFZQ.pdf
(600038) 中直股份：中航直升机股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知 中航直升机股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/600038_20260328_FS90.pdf
(600038) 中直股份：中航直升机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 中航直升机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/600038_20260328_EPL9.pdf
(600038) 中直股份：中航直升机股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2025年业绩承诺实现情况的公告 中航直升机股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2025年业绩承诺实现情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/600038_20260328_4IUP.pdf
(600038) 中直股份：中航直升机股份有限公司2025年年度报告 中航直升机股份有限公司2025年年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/600038_20260328_MC2A.pdf
原披露日期: 2026-03-14; 一次变更日期: 2026-03-28; 一次变更公告日期: 2026-02-27;
(600038) 中直股份：中航直升机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 中航直升机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/600038_20260321_DHBK.pdf
(600038) 中直股份：中航直升机股份有限公司关于部分募集资金专户注销的公告 中航直升机股份有限公司关于部分募集资金专户注销的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-06/600038_20260306_X2Y0.pdf
(600038) 中直股份：中航直升机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 中航直升机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-27/600038_20260227_7316.pdf
(600038) 中直股份：中航直升机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 中航直升机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/600038_20260203_NLD9.pdf
(600038) 中直股份：中航直升机股份有限公司关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 中航直升机股份有限公司关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-30/600038_20260130_2C69.pdf
(600038) 中直股份：中航直升机股份有限公司关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 中航直升机股份有限公司关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-01/600038_20260101_NIOP.pdf
(600038) 中直股份：中航直升机股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 中航直升机股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-24/600038_20251224_GDVY.pdf
1 关于调整2025年度日常关联交易预计情况的议案2 关于2026年度日常关联交易预计情况的议案3 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案4 关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及新增募投项目的议案5 关于修订《中航直升机股份有限公司章程》的议案6 关于更换公司董事的议案
(600038) 中直股份：中航直升机股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 中航直升机股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600038_20251125_ORLH.pdf
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