(600353) 旭光电子：旭光电子关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 旭光电子关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600353_20251211_YNTN.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子2025年第四次临时股东大会决议公告 旭光电子2025年第四次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600353_20251211_JAOX.pdf

1.00 关于修订《公司章程》及相关附件的议案1.01 修订《公司章程》1.02 修订《股东大会议事规则》1.03 修订《董事会议事规则》2 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案3.00 关于修订、制定公司治理相关制度的议案3.01 修订《独立董事工作制度》3.02 修订《董事会专门委员会实施细则》3.03 修订《关联交易制度》3.04 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》3.05 修订《控股股东及实际控制人行为规范》

(600353) 旭光电子：旭光电子关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 旭光电子关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/600353_20251203_B33R.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子第十一届董事会第十五次会议决议公告 旭光电子第十一届董事会第十五次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600353_20251125_EL17.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于修订公司章程及修订、制定公司相关治理制度并取消监事会的公告的公告 旭光电子关于修订公司章程及修订、制定公司相关治理制度并取消监事会的公告的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600353_20251125_QCA6.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子第十一届监事会第九次会议决议公告 旭光电子第十一届监事会第九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600353_20251125_CW83.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告 旭光电子关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600353_20251125_ZT70.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金的公告 旭光电子关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600353_20251125_RNF2.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 旭光电子关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600353_20251125_ZDZC.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 旭光电子关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/600353_20251121_CNVR.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 旭光电子关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/600353_20251121_BHEC.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子2025年第三次临时股东大会决议公告 旭光电子2025年第三次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/600353_20251118_B9F6.pdf

1 关于出售参股公司股权的议案

(600353) 旭光电子：旭光电子第十一届监事会第八次会议决议公告 旭光电子第十一届监事会第八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600353_20251030_HBPR.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子第十一届董事会第十四次会议决议公告 旭光电子第十一届董事会第十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600353_20251030_3BB8.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子2025年第三季度报告 旭光电子2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600353_20251030_PT6L.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告 旭光电子关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600353_20251030_MUZW.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于参股公司减资暨关联交易的公告 旭光电子关于参股公司减资暨关联交易的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600353_20251030_DDLB.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 旭光电子关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600353_20251030_JILO.pdf