(600353) 旭光电子：拟披露年报

(600353) 旭光电子：旭光电子第十一届董事会第十六次会议决议公告 旭光电子第十一届董事会第十六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-04/600353_20260204_5X9A.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 旭光电子关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-04/600353_20260204_JDBS.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项的公告 旭光电子关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-04/600353_20260204_X164.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的公告 旭光电子关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-04/600353_20260204_FUDL.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子前次募集资金使用情况的专项报告 旭光电子前次募集资金使用情况的专项报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-04/600353_20260204_9YIW.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告 旭光电子关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-04/600353_20260204_WZ7H.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 旭光电子关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-04/600353_20260204_R6N5.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子2025年年度业绩预增公告 旭光电子2025年年度业绩预增公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-28/600353_20260128_BPPE.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 旭光电子关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600353_20251211_YNTN.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子2025年第四次临时股东大会决议公告 旭光电子2025年第四次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600353_20251211_JAOX.pdf

1.00 关于修订《公司章程》及相关附件的议案1.01 修订《公司章程》1.02 修订《股东大会议事规则》1.03 修订《董事会议事规则》2 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案3.00 关于修订、制定公司治理相关制度的议案3.01 修订《独立董事工作制度》3.02 修订《董事会专门委员会实施细则》3.03 修订《关联交易制度》3.04 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》3.05 修订《控股股东及实际控制人行为规范》

(600353) 旭光电子：旭光电子关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 旭光电子关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/600353_20251203_B33R.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子第十一届董事会第十五次会议决议公告 旭光电子第十一届董事会第十五次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600353_20251125_EL17.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于修订公司章程及修订、制定公司相关治理制度并取消监事会的公告的公告 旭光电子关于修订公司章程及修订、制定公司相关治理制度并取消监事会的公告的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600353_20251125_QCA6.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子第十一届监事会第九次会议决议公告 旭光电子第十一届监事会第九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600353_20251125_CW83.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告 旭光电子关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600353_20251125_ZT70.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金的公告 旭光电子关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600353_20251125_RNF2.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 旭光电子关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600353_20251125_ZDZC.pdf

(600353) 旭光电子：旭光电子关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 旭光电子关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/600353_20251121_CNVR.pdf