1 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案2 关于修订《股东大会议事规则》的议案3 关于修订《董事会议事规则》的议案4 关于修订《独立董事制度》的议案5 关于修订《对外担保管理办法》的议案6 关于修订《对外投资管理制度》的议案7 关于修订《关联交易管理制度》的议案8 关于修订《募集资金管理制度》的议案9 关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案10 关于公司变更2025年度财务审计机构的议案11.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案11.01 选举王雪女士为第八届董事会非独立董事11.02 选举朱敬兵先生为第八届董事会非独立董事

(600490) 鹏欣资源：关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_F655.pdf

(600490) 鹏欣资源：第八届董事会第十六次会议决议公告 第八届董事会第十六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_HO51.pdf

(600490) 鹏欣资源：第八届监事会第十三次会议决议公告 第八届监事会第十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_BFS3.pdf

(600490) 鹏欣资源：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_PUZB.pdf

(600490) 鹏欣资源：关于变更会计师事务所的公告 关于变更会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_93J5.pdf

(600490) 鹏欣资源：关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_ZYHU.pdf

(600490) 鹏欣资源：第八届董事会第十五次会议决议公告 第八届董事会第十五次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/600490_20251115_KZJV.pdf

(600490) 鹏欣资源：关于业绩承诺补偿事项的进展公告 关于业绩承诺补偿事项的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/600490_20251115_FVWD.pdf

(600490) 鹏欣资源：第八届董事会第十四次会议决议公告 第八届董事会第十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/600490_20251028_EDVN.pdf

(600490) 鹏欣资源：2025年第三季度报告 2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/600490_20251028_XUB4.pdf

(600490) 鹏欣资源：第八届监事会第十二次会议决议公告 第八届监事会第十二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/600490_20251028_0RSC.pdf

(600490) 鹏欣资源：拟披露季报

(600490) 鹏欣资源：股票交易异常波动公告 股票交易异常波动公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/600490_20251011_BLM9.pdf

买入金额排名前5名:营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）沪股通专用 257874467.27 国盛证券有限责任公司上海徐汇区虹桥路证券营业部 106077586.50 方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 46777363.00 华泰证券股份有限公司总部 38063344.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 35700717.00 卖出金额排名前5名:营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）沪股通专用 220926010.90方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 46894306.00方正证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 32671391.00瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 32608400.72财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 32525821.00

(600490) 鹏欣资源：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600490_20250916_1QMP.pdf

(600490) 鹏欣资源：关于控股股东及一致行动人部分股权解除质押及再质押的公告 关于控股股东及一致行动人部分股权解除质押及再质押的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600490_20250830_YT74.pdf

(600490) 鹏欣资源：第八届监事会第十一次会议决议公告 第八届监事会第十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/600490_20250829_E9WP.pdf

(600490) 鹏欣资源：2025年半年度报告 2025年半年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/600490_20250829_W6G7.pdf

(600490) 鹏欣资源：第八届董事会第十三次会议决议公告 第八届董事会第十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/600490_20250829_KDNS.pdf