1.00 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分内部管理制度的议案1.01 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案1.02 关于修订《公司章程》的议案1.03 关于修订《股东会议事规则》的议案1.04 关于修订《董事会议事规则》的议案1.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案1.06 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案1.07 关于修订《对外担保管理办法》的议案1.08 关于修订《对外投资管理办法》的议案1.09 关于修订《关联交易管理办法》的议案1.10 关于修订《累积投票实施细则》的议案

(601858) 中国科传：中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/601858_20251213_FYXL.pdf

(601858) 中国科传：中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告 中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/601858_20251213_I9LN.pdf

(601858) 中国科传：中国科技出版传媒股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分内部管理制度的公告 中国科技出版传媒股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分内部管理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/601858_20251213_OS46.pdf

(601858) 中国科传：中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/601858_20251213_3O80.pdf

(601858) 中国科传：中国科技出版传媒股份有限公司关于投资设立全资子公司及部分子公司股权内部无偿划转的公告 中国科技出版传媒股份有限公司关于投资设立全资子公司及部分子公司股权内部无偿划转的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/601858_20251213_BT6O.pdf

(601858) 中国科传：中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/601858_20251118_H77L.pdf

(601858) 中国科传：中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-14/601858_20251114_W0FY.pdf

(601858) 中国科传：中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/601858_20251031_YAH8.pdf

(601858) 中国科传：中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/601858_20251031_2NGF.pdf

(601858) 中国科传：中国科技出版传媒股份有限公司2025年1-9月主要经营数据的公告 中国科技出版传媒股份有限公司2025年1-9月主要经营数据的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/601858_20251031_YDN6.pdf

(601858) 中国科传：中国科技出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告 中国科技出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/601858_20251031_R41V.pdf

(601858) 中国科传：拟披露季报

(601858) 中国科传：中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-25/601858_20250925_YEG2.pdf

(601858) 中国科传：中国科技出版传媒股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 中国科技出版传媒股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/601858_20250917_7BIE.pdf

1 关于聘任会计师事务所的议案

(601858) 中国科传：中国科技出版传媒股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告 中国科技出版传媒股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601858_20250829_AQYE.pdf

(601858) 中国科传：中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601858_20250829_YBZ0.pdf

(601858) 中国科传：中国科技出版传媒股份有限公司2025年半年度主要经营数据的公告 中国科技出版传媒股份有限公司2025年半年度主要经营数据的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601858_20250829_LLBL.pdf

(601858) 中国科传：中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告 中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601858_20250829_IDLV.pdf