1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于修订及制定部分治理制度的议案2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案2.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案2.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案2.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案2.08 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案2.09 关于修订《信息披露管理办法》的议案2.10 关于修订《对外投资管理办法》的议案3 关于公司2025年度担保计划总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案

(603055) 台华新材：浙江台华新材料集团股份有限公司关于对外担保进展的公告 浙江台华新材料集团股份有限公司关于对外担保进展的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-12/603055_20251212_A2IS.pdf

(603055) 台华新材：浙江台华新材料集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案 浙江台华新材料集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_YGHH.pdf

(603055) 台华新材：浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告 浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_OG3X.pdf

(603055) 台华新材：浙江台华新材料集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 浙江台华新材料集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_M04V.pdf

(603055) 台华新材：浙江台华新材料集团股份有限公司关于公司2025年度担保计划总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的公告 浙江台华新材料集团股份有限公司关于公司2025年度担保计划总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_58MI.pdf

(603055) 台华新材：浙江台华新材料集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 浙江台华新材料集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_DJYX.pdf

(603055) 台华新材：浙江台华新材料集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告 浙江台华新材料集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_IJ11.pdf

(603055) 台华新材：浙江台华新材料集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 浙江台华新材料集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/603055_20251108_PL0M.pdf

(603055) 台华新材：浙江台华新材料集团股份有限公司关于对外担保进展的公告 浙江台华新材料集团股份有限公司关于对外担保进展的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/603055_20251107_CDK2.pdf

(603055) 台华新材：浙江台华新材料集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解锁暨上市的公告 浙江台华新材料集团股份有限公司本次股票上市流通总数为168,300股；上市流通日期为2025年11月7日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-04/603055_20251104_YH6W.pdf

(603055) 台华新材：浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告 浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603055_20251030_I2BU.pdf

(603055) 台华新材：浙江台华新材料集团股份有限公司2025年前三季度主要经营数据公告 浙江台华新材料集团股份有限公司2025年前三季度主要经营数据公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603055_20251030_EU5V.pdf

(603055) 台华新材：浙江台华新材料集团股份有限公司2025年第三季度报告 浙江台华新材料集团股份有限公司2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603055_20251030_3381.pdf

(603055) 台华新材：浙江台华新材料集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 浙江台华新材料集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603055_20251030_XYP9.pdf

(603055) 台华新材：浙江台华新材料集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告 浙江台华新材料集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603055_20251030_UCH1.pdf

(603055) 台华新材：拟披露季报

(603055) 台华新材：浙江台华新材料集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 浙江台华新材料集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603055_20251028_WMBU.pdf

1 关于全资子公司受让控股孙公司部分股权暨关联交易的议案

(603055) 台华新材：浙江台华新材料集团股份有限公司关于对外担保进展的公告 浙江台华新材料集团股份有限公司关于对外担保进展的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/603055_20251017_D5RK.pdf