1 关于修订《公司章程》的议案2.00 关于修订部分公司治理制度的议案2.01 关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案2.03 关于修订《股东会议事规则》的议案

(603072) 天和磁材：第三届董事会第八次会议决议公告 第三届董事会第八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/603072_20251213_WP1K.pdf

(603072) 天和磁材：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/603072_20251213_75NJ.pdf

(603072) 天和磁材：关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告 关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/603072_20251213_8L81.pdf

(603072) 天和磁材：2025年第三次临时股东会决议公告 2025年第三次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603072_20251129_OCB8.pdf

1 关于部分募投项目调整内部投资结构的议案2 关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案

(603072) 天和磁材：2025年第二次临时股东会决议公告 2025年第二次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603072_20251118_5D6N.pdf

1 关于续聘会计师事务所的议案

(603072) 天和磁材：第三届董事会第七次会议决议公告 第三届董事会第七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603072_20251112_9EWV.pdf

(603072) 天和磁材：关于部分募投项目调整内部投资结构的公告 关于部分募投项目调整内部投资结构的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603072_20251112_Y0EH.pdf

(603072) 天和磁材：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603072_20251112_YHAX.pdf

(603072) 天和磁材：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603072_20251112_WHVR.pdf

(603072) 天和磁材：关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603072_20251112_B8P9.pdf

(603072) 天和磁材：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/603072_20251101_7EVU.pdf

(603072) 天和磁材：第三届董事会第六次会议决议公告 第三届董事会第六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603072_20251029_EBDI.pdf

(603072) 天和磁材：2025年第三季度报告 2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603072_20251029_9F94.pdf

(603072) 天和磁材：关于续聘会计师事务所的公告 关于续聘会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603072_20251029_CDFY.pdf

(603072) 天和磁材：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603072_20251029_CJ76.pdf

(603072) 天和磁材：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603072_20251029_3L4G.pdf

(603072) 天和磁材：拟披露季报