1 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案2.00 关于新增及修订公司部分治理制度的议案2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案2.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案2.06 关于修订《信息披露管理制度》的议案2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案2.08 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

(603112) 华翔股份：2025年中期分红，10派2.160000000(含税)，税后10派2.160000000红利发放日

(603112) 华翔股份：2025年中期分红，10派2.160000000(含税)，税后10派2.160000000除权日

(603112) 华翔股份：2025年中期分红，10派2.160000000(含税)，税后10派2.160000000登记日

(603112) 华翔股份：第三届监事会第三十次会议决议公告 第三届监事会第三十次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603112_20251028_RJ2F.pdf

(603112) 华翔股份：2025年第三季度报告 2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603112_20251028_KD9I.pdf

(603112) 华翔股份：拟披露季报

(603112) 华翔股份：第三届董事会第三十二次会议决议公告 第三届董事会第三十二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/603112_20251023_7JH4.pdf

(603112) 华翔股份：第三届监事会第二十九次会议决议公告 第三届监事会第二十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/603112_20251023_WYVH.pdf

(603112) 华翔股份：关于调整2025年半年度利润分配总额的公告 关于调整2025年半年度利润分配总额的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/603112_20251023_B1EP.pdf

(603112) 华翔股份：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/603112_20251023_UH3D.pdf

(603112) 华翔股份：2025年半年度权益分派实施公告 2025年半年度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/603112_20251023_VVY4.pdf

(603112) 华翔股份：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/603112_20251023_CHEN.pdf

(603112) 华翔股份：控股股东减持股份计划公告 控股股东减持股份计划公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-22/603112_20251022_74C2.pdf

(603112) 华翔股份：关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告 关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/603112_20251017_89SH.pdf

(603112) 华翔股份：董监高减持股份结果公告 董监高减持股份结果公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603112_20251016_NO2G.pdf

(603112) 华翔股份：2025年第四次临时股东大会决议公告 2025年第四次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/603112_20251011_8TMS.pdf

1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案2.01 本次发行证券的种类2.02 发行规模2.03 票面金额和发行价格2.04 债券期限2.05 债券利率2.06 付息的期限和方式2.07 转股期限2.08 转股价格的确定及其调整2.09 转股价格向下修正条款2.10 转股股数确定方式2.11 赎回条款2.12 回售条款2.13 转股年度有关股利的归属2.14 发行方式及发行对象2.15 向原股东配售的安排2.16 债券持有人会议相关事项2.17 本次募集资金用途2.18 担保事项2.19 评级事项2.20 募集资金存管2.21 本次发行方案的有效期3 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案4 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案5 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案6 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则(2025年9月)》的议案7 关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案8 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案9 关于公司《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案10 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

(603112) 华翔股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/603112_20251010_GN8Z.pdf

(603112) 华翔股份：第三届董事会第三十一次会议决议公告 第三届董事会第三十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/603112_20250919_ED47.pdf