1 关于变更部分募集资金用途的议案

(603330) 天洋新材：第五届董事会第一次会议决议公告 第五届董事会第一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/603330_20251205_R4SP.pdf

(603330) 天洋新材：2025年第四次临时股东会决议公告 2025年第四次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/603330_20251205_6Z2A.pdf

(603330) 天洋新材：关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/603330_20251205_YDWF.pdf

(603330) 天洋新材：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/603330_20251205_BHCZ.pdf

(603330) 天洋新材：关于变更部分募集资金用途的公告 关于变更部分募集资金用途的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/603330_20251205_01OQ.pdf

1 关于第五届董事会独立董事薪酬的议案2.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案2.01 选举茹正伟先生为公司第五届董事会非独立董事2.02 选举毛曲波先生为公司第五届董事会非独立董事2.03 选举李铁山先生为公司第五届董事会非独立董事2.04 选举耿文亮先生为公司第五届董事会非独立董事3.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案3.01 选举陈来鹏先生为公司第五届董事会独立董事3.02 选举殷庭兰女士为公司第五届董事会独立董事3.03 选举陈喆先生为公司第五届董事会独立董事

(603330) 天洋新材：关于持股5%以上股东减持股份结果公告 关于持股5%以上股东减持股份结果公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603330_20251128_C5GV.pdf

(603330) 天洋新材：关于控股子公司变更名称暨完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 关于控股子公司变更名称暨完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/603330_20251125_VPXX.pdf

(603330) 天洋新材：关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/603330_20251122_50KT.pdf

(603330) 天洋新材：第四届董事会第三十次会议决议公告 第四届董事会第三十次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603330_20251115_3NRY.pdf

(603330) 天洋新材：关于董事会换届选举的公告 关于董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603330_20251115_BMS3.pdf

(603330) 天洋新材：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603330_20251115_8EVD.pdf

(603330) 天洋新材：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603330_20251115_1ZQP.pdf

(603330) 天洋新材：关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告 关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603330_20251112_1IN2.pdf

(603330) 天洋新材：关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603330_20251112_1FQA.pdf

(603330) 天洋新材：关于持股5%以上的股东权益变动至5%以下并触及1%刻度的提示性公告 关于持股5%以上的股东权益变动至5%以下并触及1%刻度的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-04/603330_20251104_TYWY.pdf

(603330) 天洋新材：2025年第三季度主要经营数据的公告 2025年第三季度主要经营数据的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603330_20251031_E5G2.pdf

(603330) 天洋新材：第四届董事会第二十九次会议决议公告 第四届董事会第二十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603330_20251031_2TGN.pdf

(603330) 天洋新材：2025年第三季度报告 2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603330_20251031_ZYSC.pdf