1 关于拟向全资子公司增资的议案2 关于修订<公司章程>的议案

(603599) 广信股份：第六届董事会第七次会议决议公告 第六届董事会第七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603599_20251129_RU2M.pdf

(603599) 广信股份：关于修订《公司章程》的公告 关于修订《公司章程》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603599_20251129_IDHV.pdf

(603599) 广信股份：关于拟向全资子公司增资的公告 关于拟向全资子公司增资的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603599_20251129_5L8V.pdf

(603599) 广信股份：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603599_20251129_L89Y.pdf

(603599) 广信股份：2025年第三季度主要经营数据的公告 2025年第三季度主要经营数据的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603599_20251028_UO0X.pdf

(603599) 广信股份：2025年三季度报告 2025年三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603599_20251028_EGOP.pdf

(603599) 广信股份：关于召开2025年三季度业绩说明会的公告 关于召开2025年三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603599_20251028_UOCG.pdf

(603599) 广信股份：拟披露季报

(603599) 广信股份：2025年第一次临时股东大会决议公告 2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-05/603599_20250905_YQDQ.pdf

1 关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案2 关于为全资子公司提供担保额度的议案3 关于修订部分公司治理制度的议案

(603599) 广信股份：第六届董事会第五次会议决议公告 第六届董事会第五次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603599_20250820_PFR0.pdf

(603599) 广信股份：第六届监事会第四会议决议公告 第六届监事会第四会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603599_20250820_IS4N.pdf

(603599) 广信股份：2025年半年度报告 2025年半年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603599_20250820_V1Z9.pdf

(603599) 广信股份：2025年第二季度主要经营数据的公告 2025年第二季度主要经营数据的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603599_20250820_OCPM.pdf

(603599) 广信股份：关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603599_20250820_WKMD.pdf

(603599) 广信股份：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603599_20250820_2WWV.pdf

(603599) 广信股份：关于2025年度“提质增效重回报”方案的半年度评估报告 关于2025年度“提质增效重回报”方案的半年度评估报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603599_20250820_J3SW.pdf

(603599) 广信股份：关于为全资子公司提供担保额度的公告 关于为全资子公司提供担保额度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603599_20250820_4WZ9.pdf

(603599) 广信股份：关于召开2025年第一次临时股东大会通知 关于召开2025年第一次临时股东大会通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603599_20250820_9EKG.pdf