1 关于聘任2025年度审计机构的议案

(603669) 灵康药业：关于不向下修正“灵康转债”转股价格的公告 关于不向下修正“灵康转债”转股价格的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-10/603669_20251210_OPK0.pdf

(603669) 灵康药业：第五届董事会第三次会议决议公告 第五届董事会第三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/603669_20251203_HQWY.pdf

(603669) 灵康药业：关于聘任2025年度审计机构的公告 关于聘任2025年度审计机构的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/603669_20251203_DFMS.pdf

(603669) 灵康药业：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/603669_20251203_CLFC.pdf

(603669) 灵康药业：关于“灵康转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 关于“灵康转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/603669_20251203_XH4X.pdf

(603669) 灵康药业：可转换公司债券付息公告 可转换公司债券付息公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/603669_20251125_VGQV.pdf

(603669) 灵康药业：关于控股股东部分股份办理质押的公告 关于控股股东部分股份办理质押的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603669_20251115_JKA5.pdf

(603669) 灵康药业：2025年第三季度报告 2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603669_20251031_IGRB.pdf

(603669) 灵康药业：拟披露季报

(603669) 灵康药业：关于子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告 关于子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603669_20251030_NO8A.pdf

(603669) 灵康药业：关于“灵康转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 关于“灵康转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603669_20251030_TNPD.pdf

(603669) 灵康药业：2025年第二次临时股东大会决议公告 2025年第二次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/603669_20251011_XTE0.pdf

(603669) 灵康药业：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/603669_20251011_CXJ0.pdf

(603669) 灵康药业：第五届董事会第一次会议决议公告 第五届董事会第一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/603669_20251011_10AB.pdf

(603669) 灵康药业：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/603669_20251011_TS9I.pdf

1 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于修订公司部分治理制度的议案2.01 对外投资管理办法2.02 股东会议事规则2.03 独立董事工作细则2.04 关联交易管理制度2.05 董事会议事规则2.06 对外担保决策管理制度2.07 募集资金管理制度3.00 关于选举董事的议案3.01 陶灵萍3.02 陶小刚3.03 张辉4.00 关于选举独立董事的议案4.01 王洪信4.02 祝明4.03 杜巨玲

(603669) 灵康药业：关于董事会换届选举的公告 关于董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_99G7.pdf

(603669) 灵康药业：关于修订公司治理制度的公告 关于修订公司治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_QYNE.pdf

(603669) 灵康药业：第四届董事会第三十六次会议决议公告 第四届董事会第三十六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_W6UI.pdf