(603767) 中马传动：拟披露季报

(603767) 中马传动：拟披露年报

(603767) 中马传动：第七届董事会第一次会议决议公告 第七届董事会第一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-12/603767_20260212_9QKB.pdf

(603767) 中马传动：关于选举第七届董事会职工董事的公告 关于选举第七届董事会职工董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-12/603767_20260212_0YEG.pdf

(603767) 中马传动：2026年第一次临时股东会决议公告 2026年第一次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-12/603767_20260212_6CJH.pdf

(603767) 中马传动：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-12/603767_20260212_CBVL.pdf

1 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案2.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案2.01 梁小瑞先生2.02 刘青林先生2.03 阮思群先生3.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案3.01 钱立军先生3.02 陈效东先生3.03 金盈女士

(603767) 中马传动：董事会换届选举公告 董事会换届选举公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/603767_20260127_O2B9.pdf

(603767) 中马传动：第六届董事会第十九次会议决议公告 第六届董事会第十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/603767_20260127_UNVE.pdf

(603767) 中马传动：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/603767_20260127_CM1V.pdf

(603767) 中马传动：2025年年度业绩预亏公告 2025年年度业绩预亏公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-20/603767_20260120_PEIU.pdf

(603767) 中马传动：关于计提资产减值及确认公允价格变动的公告 关于计提资产减值及确认公允价格变动的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-20/603767_20260120_CD7S.pdf

(603767) 中马传动：关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-25/603767_20251225_U3DI.pdf

(603767) 中马传动：关于董事长辞任暨选举职工代表董事、董事长及董事会专门委员会委员的公告 关于董事长辞任暨选举职工代表董事、董事长及董事会专门委员会委员的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603767_20251118_M9FJ.pdf

(603767) 中马传动：第六届董事会第十七次会议决议公告 第六届董事会第十七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603767_20251118_2NS9.pdf

(603767) 中马传动：2025年第一次临时股东大会决议公告 2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603767_20251115_50BZ.pdf

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

(603767) 中马传动：第六届董事会第十六次会议决议公告 第六届董事会第十六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_TZ0V.pdf

(603767) 中马传动：第六届监事会第十四次会议决议公告 第六届监事会第十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_D8CB.pdf

(603767) 中马传动：2025年第三季度报告 2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_Z2RQ.pdf