(688305) 科德数控：科德数控2025年第一次临时股东大会决议公告 科德数控2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/688305_20251209_NYL0.pdf

(688305) 科德数控：科德数控关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 科德数控关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/688305_20251209_STXM.pdf

(688305) 科德数控：科德数控关于公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案的公告 科德数控关于公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/688305_20251209_MT4H.pdf

(688305) 科德数控：科德数控关于完成董事会换届选举及选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 科德数控关于完成董事会换届选举及选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/688305_20251209_XKQV.pdf

1 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案2.00 关于修订和制定公司部分治理制度的议案2.01 关于修订《科德数控股份有限公司股东会议事规则》的议案2.02 关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事规则》的议案2.03 关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的议案2.04 关于修订《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》的议案2.05 关于制定《科德数控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.00 关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案3.01 公司第四届董事会非独立董事候选人于本宏先生的薪酬方案3.02 公司第四届董事会非独立董事候选人陈虎先生的薪酬方案3.03 公司第四届董事会非独立董事候选人阮叁芽先生的薪酬方案3.04 公司第四届董事会非独立董事候选人宋梦璐女士的薪酬方案3.05 公司第四届董事会非独立董事候选人朱莉华女士的薪酬方案3.06 公司第四届董事会独立董事候选人李日昱女士的薪酬方案3.07 公司第四届董事会独立董事候选人冯虎田先生的薪酬方案3.08 公司第四届董事会独立董事候选人赵明先生的薪酬方案3.09 公司第四届董事会职工代表董事的薪酬方案4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案4.01 选举于本宏先生为公司第四届董事会非独立董事4.02 选举陈虎先生为公司第四届董事会非独立董事4.03 选举阮叁芽先生为公司第四届董事会非独立董事4.04 选举宋梦璐女士为公司第四届董事会非独立董事4.05 选举朱莉华女士为公司第四届董事会非独立董事5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案5.01 选举李日昱女士为公司第四届董事会独立董事5.02 选举冯虎田先生为公司第四届董事会独立董事5.03 选举赵明先生为公司第四届董事会独立董事

(688305) 科德数控：科德数控第三届董事会第二十一次会议决议公告 科德数控第三届董事会第二十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_7Z7L.pdf

(688305) 科德数控：科德数控关于董事会换届选举的公告 科德数控关于董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_8S8F.pdf

(688305) 科德数控：科德数控第三届监事会第十九次会议决议公告 科德数控第三届监事会第十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_NB8C.pdf

(688305) 科德数控：科德数控关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度的公告 科德数控关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_PNPA.pdf

(688305) 科德数控：科德数控关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 科德数控关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_5N2K.pdf

(688305) 科德数控：科德数控关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 科德数控关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/688305_20251028_2C78.pdf

(688305) 科德数控：科德数控股份有限公司2025年第三季度报告 科德数控股份有限公司2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/688305_20251028_Q2FF.pdf

(688305) 科德数控：拟披露季报

(688305) 科德数控：科德数控关于获得政府补助的公告 科德数控关于获得政府补助的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-13/688305_20251013_QW09.pdf

(688305) 科德数控：科德数控第三届监事会第十七次会议决议公告 科德数控第三届监事会第十七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/688305_20250822_3I53.pdf

(688305) 科德数控：科德数控第三届董事会第十九次会议决议公告 科德数控第三届董事会第十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/688305_20250822_5KIP.pdf

(688305) 科德数控：科德数控关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 科德数控关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/688305_20250822_28ME.pdf

(688305) 科德数控：科德数控股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 科德数控股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/688305_20250822_QIRC.pdf

(688305) 科德数控：科德数控股份有限公司2025年半年度报告 科德数控股份有限公司2025年半年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/688305_20250822_CA4E.pdf

(688305) 科德数控：拟披露中报