(688420) 美腾科技：天津美腾科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 天津美腾科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-10/688420_20251210_CUVR.pdf

(688420) 美腾科技：天津美腾科技股份有限公司关于选举公司第三届董事会职工代表董事的公告 天津美腾科技股份有限公司关于选举公司第三届董事会职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-10/688420_20251210_0PRL.pdf

(688420) 美腾科技：天津美腾科技股份有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 天津美腾科技股份有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-10/688420_20251210_C6F7.pdf

1 《关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于修订部分内部制度的议案》2.01 修订《股东会议事规则》2.02 修订《董事会议事规则》2.03 修订《独立董事工作制度》2.04 修订《募集资金管理制度》2.05 修订《对外担保管理制度》2.06 修订《对外投资管理制度》2.07 修订《关联交易管理制度》2.08 修订《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》2.09 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》2.10 修订《累积投票制度实施细则》3 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》4 《关于续聘会计师事务所的议案》5.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》5.01 《关于选举李太友先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》5.02 《关于选举梁兴国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》5.03 《关于选举张淑强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》5.04 《关于选举刘纯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》5.05 《关于选举顾岩先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》6.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》6.01 《关于选举康鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》6.02 《关于选举何勇军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》6.03 《关于选举邢月改女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

(688420) 美腾科技：天津美腾科技股份有限公司关于实际控制人续签一致行动协议的公告 天津美腾科技股份有限公司关于实际控制人续签一致行动协议的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688420_20251206_ADVE.pdf

(688420) 美腾科技：天津美腾科技股份有限公司首次公开发行前的部分限售股上市流通公告 天津美腾科技股份有限公司本次股票上市流通总数为7,630,000股；上市流通日期为2025年12月9日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/688420_20251129_X9M6.pdf

(688420) 美腾科技：天津美腾科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 天津美腾科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688420_20251121_UT28.pdf

(688420) 美腾科技：天津美腾科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告 天津美腾科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688420_20251121_B1QX.pdf

(688420) 美腾科技：天津美腾科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 天津美腾科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688420_20251121_OXYZ.pdf

(688420) 美腾科技：天津美腾科技股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告 天津美腾科技股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688420_20251121_MYNQ.pdf

(688420) 美腾科技：天津美腾科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 天津美腾科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688420_20251121_I0G8.pdf

(688420) 美腾科技：天津美腾科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告 天津美腾科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688420_20251121_I8EN.pdf

(688420) 美腾科技：天津美腾科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告 天津美腾科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688420_20251121_G2RO.pdf

(688420) 美腾科技：天津美腾科技股份有限公司2025年第三季度报告 天津美腾科技股份有限公司2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/688420_20251029_F7I5.pdf

(688420) 美腾科技：天津美腾科技股份有限公司关于2025年4-9月计提资产减值准备的公告 天津美腾科技股份有限公司关于2025年4-9月计提资产减值准备的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/688420_20251029_3V3F.pdf

(688420) 美腾科技：天津美腾科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 天津美腾科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/688420_20251029_A6BZ.pdf

(688420) 美腾科技：拟披露季报

(688420) 美腾科技：天津美腾科技股份有限公司关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 天津美腾科技股份有限公司关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-03/688420_20250903_3QV2.pdf

(688420) 美腾科技：天津美腾科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告 天津美腾科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688420_20250829_3YG1.pdf

(688420) 美腾科技：天津美腾科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票的公告 天津美腾科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688420_20250829_AFL2.pdf