(688468) 科美诊断：拟披露季报

(688468) 科美诊断：科美诊断技术股份有限公司关于参加2025年半年度科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会的公告 科美诊断技术股份有限公司关于参加2025年半年度科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-10/688468_20250910_KUA9.pdf

(688468) 科美诊断：科美诊断技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告 科美诊断技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/688468_20250906_YNOV.pdf

(688468) 科美诊断： 科美诊断技术股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 科美诊断技术股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/688468_20250906_WJZU.pdf

1 关于修订《公司章程》的议案2.00 关于修订公司部分治理制度的议案2.01 关于修订公司《董事会议事规则》的议案2.02 关于修订公司《股东会议事规则》的议案2.03 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案2.04 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案2.05 关于修订公司《对外投资管理办法》的议案2.06 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案3 关于变更公司2025年度审计机构的议案4.00 关于选举董事的议案4.01 关于选举李临先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案4.02 关于选举黄正铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案4.03 关于选举黄燕玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案4.04 关于选举周琪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案4.05 关于选举张俊杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案4.06 关于选举ZhiyunWang女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案5.00 关于选举独立董事的议案5.01 关于选举宣建伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案5.02 关于选举孟召伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案5.03 关于选举刘宁悦女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

(688468) 科美诊断：科美诊断技术股份有限公司2025年半年度报告 科美诊断技术股份有限公司2025年半年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688468_20250830_U61X.pdf

(688468) 科美诊断：科美诊断技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 科美诊断技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688468_20250830_J7WU.pdf

(688468) 科美诊断：拟披露中报

(688468) 科美诊断：科美诊断技术股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 科美诊断技术股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688468_20250821_SJZJ.pdf

(688468) 科美诊断：科美诊断技术股份有限公司关于变更2025年度审计机构的公告 科美诊断技术股份有限公司关于变更2025年度审计机构的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688468_20250821_Z52U.pdf

(688468) 科美诊断：科美诊断技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告 科美诊断技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688468_20250821_IB9U.pdf

(688468) 科美诊断：科美诊断技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知 科美诊断技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688468_20250821_399C.pdf

(688468) 科美诊断：2024年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000000红利发放日

(688468) 科美诊断：2024年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000000除权日

(688468) 科美诊断：2024年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000000登记日

(688468) 科美诊断：科美诊断技术股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 科美诊断技术股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688468_20250606_4HTQ.pdf

(688468) 科美诊断：科美诊断技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 科美诊断技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/688468_20250520_8Q4Q.pdf

1 公司2024年年度报告及其摘要2 公司2024年度董事会工作报告3 公司2024年度监事会工作报告4 公司2024年度财务决算报告5 公司2024年度利润分配预案6 关于续聘公司2025年度审计机构的议案7 关于公司2025年度董事薪酬方案的议案8 关于公司申请2025年度银行综合授信的议案9 公司独立董事2024年度述职报告10 关于修订《公司章程》的议案11.00 关于修订公司部分治理制度的议案11.01 关于修订公司《董事会议事规则》的议案11.02 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案11.03 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案11.04 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案11.05 关于修订公司《对外投资管理办法》的议案11.06 关于修订公司《利润分配管理制度》的议案11.07 关于修订公司《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案11.08 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案11.09 关于修订公司《独立董事工作规则》的议案

(688468) 科美诊断：科美诊断技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 科美诊断技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688468_20250429_NVNV.pdf

(688468) 科美诊断：科美诊断技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告 科美诊断技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688468_20250429_XUCU.pdf