(688563) 航材股份：2025年第三次临时股东大会决议公告 2025年第三次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-12/688563_20251212_INF0.pdf

(688563) 航材股份：第二届董事会第八次会议决议公告 第二届董事会第八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-12/688563_20251212_MUEL.pdf

(688563) 航材股份：关于选举副董事长的公告 关于选举副董事长的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-12/688563_20251212_BCKS.pdf

(688563) 航材股份：关于选举第二届董事会职工董事的公告 关于选举第二届董事会职工董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-12/688563_20251212_DQID.pdf

(688563) 航材股份：关于回购股份用于注销并减少注册资本通知债权人的公告 关于回购股份用于注销并减少注册资本通知债权人的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-12/688563_20251212_G7IX.pdf

1 《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.03 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》3 《关于选举非独立董事候选人的议案》4 《关于续聘会计师事务所的议案》5 《关于部分募投项目调整变更的议案》6.00 《关于公司使用超募资金回购股份的议案》6.01 回购股份的目的6.02 拟回购股份的种类6.03 拟回购股份的方式6.04 回购期限6.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额6.06 本次回购的价格6.07 本次回购的资金总额和资金来源6.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排6.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排6.10 股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

(688563) 航材股份：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-08/688563_20251208_FM30.pdf

(688563) 航材股份：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/688563_20251125_LQWT.pdf

(688563) 航材股份：第二届监事会第七次会议决议公告 第二届监事会第七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_8UCL.pdf

(688563) 航材股份：第二届董事会第七次会议决议公告 第二届董事会第七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_IQ7E.pdf

(688563) 航材股份：关于续聘会计师事务所的公告 关于续聘会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_MXFD.pdf

(688563) 航材股份：关于选举非独立董事的公告 关于选举非独立董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_0AT6.pdf

(688563) 航材股份：关于部分募投项目调整变更的公告 关于部分募投项目调整变更的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_NVTX.pdf

(688563) 航材股份：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_EFSU.pdf

(688563) 航材股份：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_KMRO.pdf

(688563) 航材股份：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_QZH3.pdf

(688563) 航材股份：关于公司副董事长、非独立董事辞职的公告 关于公司副董事长、非独立董事辞职的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/688563_20251118_W7UL.pdf

(688563) 航材股份：关于公司董事长提议回购股份的提示性公告 关于公司董事长提议回购股份的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/688563_20251111_YVAP.pdf

(688563) 航材股份：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-05/688563_20251105_YLMW.pdf

(688563) 航材股份：关于聘任总经理的公告 关于聘任总经理的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688563_20251031_VNA2.pdf