1 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案2.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案2.01 上市地点2.02 发行股票的种类和面值2.03 发行时间2.04 发行方式2.05 发行规模2.06 发行对象2.07 定价原则2.08 发售原则2.09 筹资成本分析2.10 发行中介机构的选聘3 关于公司发行H股募集资金使用计划的议案4 关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案5 关于H股股票发行并上市决议有效期的议案6 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案7 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案8.00 关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案8.01 悦康药业集团股份有限公司章程(草案)8.02 悦康药业集团股份有限公司股东会议事规则(草案)8.03 悦康药业集团股份有限公司董事会议事规则(草案)9.00 关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案9.01 关联(连)交易决策制度(草案)9.02 独立董事工作制度(草案)9.03 公司对外担保管理制度(草案)9.04 公司募集资金管理制度(草案)9.05 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度(草案)9.06 重大经营与投资决策管理制度(草案)10 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案11 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案12.00 关于增选公司第三届董事会执行董事的议案12.01 关于增选滕秀梅女士为公司第三届董事会执行董事的议案13.00 关于增选公司第三届董事会独立非执行董事的议案13.01 关于增选何敬丰先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案

(688658) 悦康药业：关于自愿披露子公司注射用YKYY031获得国家药品监督管理局临床试验批准的公告 关于自愿披露子公司注射用YKYY031获得国家药品监督管理局临床试验批准的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688658_20251213_2PSY.pdf

(688658) 悦康药业：第三届董事会第二次会议决议公告 第三届董事会第二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688658_20251206_F4K1.pdf

(688658) 悦康药业：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688658_20251206_TKV9.pdf

(688658) 悦康药业：关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及修订、制定相关内部治理制度的公告 关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及修订、制定相关内部治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688658_20251206_Y19U.pdf

(688658) 悦康药业：关于增选董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告 关于增选董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688658_20251206_FDM5.pdf

(688658) 悦康药业：关于自愿披露子公司YKYY018雾化吸入剂获得国家药品监督管理局临床试验批准的公告 关于自愿披露子公司YKYY018雾化吸入剂获得国家药品监督管理局临床试验批准的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688658_20251203_KGK0.pdf

(688658) 悦康药业：关于自愿披露子公司YKYY018雾化吸入剂获得FDA临床试验批准的公告 关于自愿披露子公司YKYY018雾化吸入剂获得FDA临床试验批准的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/688658_20251128_NWDC.pdf

(688658) 悦康药业：2025年第二次临时股东大会决议公告 2025年第二次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/688658_20251115_Q50H.pdf

(688658) 悦康药业：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/688658_20251115_XVC9.pdf

1 关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案2 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案3.00 关于修订并制定公司部分治理制度的议案3.01 悦康药业集团股份有限公司股东会议事规则3.02 悦康药业集团股份有限公司董事会议事规则3.03 悦康药业集团股份有限公司独立董事工作制度4.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案4.01 关于选举于伟仕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案4.02 关于选举于飞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案4.03 关于选举于鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案4.04 关于选举宋更申先生为公司第三届董事会非独立董事的议案4.05 关于选举王霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案5.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案5.01 关于选举蒋斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案5.02 关于选举谭勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案5.03 关于选举于谦龙先生为公司第三届董事会独立董事的议案

(688658) 悦康药业：关于自愿披露子公司YKYY013注射液获得国家药品监督管理局临床试验批准的公告 关于自愿披露子公司YKYY013注射液获得国家药品监督管理局临床试验批准的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/688658_20251106_JWEX.pdf

(688658) 悦康药业：2025年第三季度报告 2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688658_20251030_AIMD.pdf

(688658) 悦康药业：第二届监事会第十九次会议决议公告 第二届监事会第十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688658_20251030_BM1Z.pdf

(688658) 悦康药业：关于公司董事会换届选举的公告 关于公司董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688658_20251030_39ZZ.pdf

(688658) 悦康药业：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688658_20251030_WZIN.pdf

(688658) 悦康药业：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订并制定部分治理制度的公告 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订并制定部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688658_20251030_TAL9.pdf

(688658) 悦康药业：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688658_20251030_V77R.pdf

(688658) 悦康药业：拟披露季报

(688658) 悦康药业：关于自愿披露子公司YKYY013注射液获得FDA临床试验批准的公告 关于自愿披露子公司YKYY013注射液获得FDA临床试验批准的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/688658_20250923_7JIW.pdf