(837006) 晟楠科技：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》3.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》3.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》3.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》3.04 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》3.05 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》3.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》3.07 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》3.08 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》3.09 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》3.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》3.11 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》3.12 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》3.13 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》3.14 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》3.15 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》3.16 《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)》3.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》3.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》3.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》3.04 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》3.05 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》3.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》3.07 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》3.08 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》3.09 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》3.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》3.11 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》3.12 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》3.13 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》3.14 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》3.15 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》3.16 《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》

(837006) 晟楠科技：拟披露中报

(837006) 晟楠科技：2024年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000红利发放日

(837006) 晟楠科技：2024年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000除权日

(837006) 晟楠科技：2024年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》8.00 审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》9.00 审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》10.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》11.00 审议《关于新增银行授信额度的议案》

(837006) 晟楠科技：拟披露季报

(837006) 晟楠科技：拟披露年报

(837006) 晟楠科技：拟披露季报

(837006) 晟楠科技：拟披露中报

1.00 审议《关于新增银行授信额度的议案》

(837006) 晟楠科技：2023年年度分红，10派4.210000000(含税)，税后10派4.210000000除权日

(837006) 晟楠科技：2023年年度分红，10派4.210000000(含税)，税后10派4.210000000红利发放日

(837006) 晟楠科技：2023年年度分红，10派4.210000000(含税)，税后10派4.210000000登记日

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》4.00 审议《关于公司2023年审计报告的议案》5.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》6.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》7.00 审议《关于公司2023年度权益分派的议案》8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》9.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》10.00 审议《关于修订及新增公司治理制度的议案》11.00 审议《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》12.00 审议《关于提名王鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》13.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》14.00 审议《关于提名袁颖彪女士、张颖先生为监事的议案》15.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》16.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

(837006) 晟楠科技：拟披露季报

原披露日期: 2024-04-15; 一次变更日期: 2024-04-23; 一次变更公告日期: 2024-04-17;

1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》