1 关于续聘2025年度会计师事务所的议案

(920008) 成电光信：拟披露季报

1..00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2..00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3..00 《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》3.14 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》3.15 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》3.14 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》3.15 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

(920008) 成电光信：拟披露中报

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》2.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》3.00 审议《2024年度董事会工作报告》4.00 审议《关于独立董事2024年度述职报告的议案》5.00 审议《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》7.00 审议《关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案》8.00 审议《关于2024年度不进行利润分配的议案》9.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》10.00 审议《2024年度监事会工作报告》

(920008) 成电光信：拟披露季报

(920008) 成电光信：拟披露年报

1.00 审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》2.00 审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》3.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》4.00 审议关于向中信银行申请综合授信暨关联担保的议案

(920008) 成电光信：拟披露季报

(920008) 成电光信：拟披露中报