1.00 《关于变更注册地址和经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程>》2.00 《关于选举董事会非独立董事候选人》

(834021) 流金科技：拟披露季报

(834021) 流金科技：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>》2.00 《关于废止<北京流金岁月传媒科技股份有限公司监事会制度>》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度》3.01 《修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>》3.02 《修订<独立董事制度>》3.03 《修订<股东会议事规则>》3.04 《修订<独立董事专门会议工作制度>》3.05 《修订<对外担保管理制度>》3.06 《修订<关联交易管理制度>》3.07 《修订<利润分配管理制度>》3.08 《修订<信息披露管理制度>》3.09 《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》3.10 《修订<对外投资管理制度>》3.11 《修订<投资者关系管理制度>》3.12 《修订<承诺管理制度>》3.13 《修订<募集资金管理制度>》3.14 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》3.15 《制定<会计师事务所选聘制度>》3.16 《制定<网络投票实施细则>》3.17 《制定<累积投票实施细则>》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>》2.00 《关于废止<北京流金岁月传媒科技股份有限公司监事会制度>》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度》3.01 《修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>》3.02 《修订<独立董事制度>》3.03 《修订<股东会议事规则>》3.04 《修订<独立董事专门会议工作制度>》3.05 《修订<对外担保管理制度>》3.06 《修订<关联交易管理制度>》3.07 《修订<利润分配管理制度>》3.08 《修订<信息披露管理制度>》3.09 《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》3.10 《修订<对外投资管理制度>》3.11 《修订<投资者关系管理制度>》3.12 《修订<承诺管理制度>》3.13 《修订<募集资金管理制度>》3.14 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》3.15 《制定<会计师事务所选聘制度>》3.16 《制定<网络投票实施细则>》3.17 《制定<累积投票实施细则>》

1.00 审议《公司董事会2024年度工作报告》2.00 审议《公司监事会2024年度工作报告》3.00 审议《公司2024年度财务决算报告》4.00 审议《公司2025年度财务预算报告》5.00 审议《公司2024年年度报告及其摘要》6.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案》7.00 审议《关于公司续聘2025年度审计机构》8.00 审议《关于2024年独立董事述职报告》9.00 审议《关于公司董事2025年薪酬（津贴）计划》10.00 审议《关于公司监事2025年薪酬计划》11.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向银行申请综合授信提供担保》

(834021) 流金科技：拟披露季报

(834021) 流金科技：拟披露年报

1.00 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》

1.00 审议《关于预计公司2025年向银行申请综合授信额度》2.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向成都银行股份有限公司金牛支行申请综合授信提供担保》3.00 审议《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>》

(834021) 流金科技：拟披露季报

1.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向中国银行股份有限公司成都成华支行申请综合授信提供担保》

(834021) 流金科技：拟披露中报

1.00 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人》2.00 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人》3.00 审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1.00 审议《公司董事会2023年度工作报告》2.00 审议《公司2023年度财务决算报告》3.00 审议《公司2024年度财务预算报告》4.00 审议《公司2023年年度报告及其摘要》5.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案》6.00 审议《关于公司续聘2024年度审计机构》7.00 审议《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>》8.00 审议《关于公司董事2024年薪酬（津贴）计划》9.00 审议《关于2023年独立董事述职报告》10.00 审议《公司监事会2023年度工作报告》11.00 审议《关于公司监事2024年薪酬计划》

原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-29;

(834021) 流金科技：拟披露年报

1.00 审议《关于预计公司2024年日常性关联交易》2.00 审议《关于预计公司2024年向银行申请综合授信额度》3.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向中信银行申请综合授信提供担保》4.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司提供反担保》5.00 审议《关于公司为控股子公司成都金麦客科技有限公司提供反担保》6.00 审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财》7.00 审议《关于拟修订<公司章程>》

1.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向兴业银行申请综合授信提供担保》2.00 审议《关于拟修订公司<董事会制度>》3.00 审议《关于拟修订公司<关联交易管理制度>》4.00 审议《关于拟修订公司<对外担保管理制度>》5.00 审议《关于拟修订公司<募集资金管理制度>》6.00 审议《关于拟制定公司<承诺管理制度>》

1.00 审议《关于修订<北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事制度>》议案2.00 审议《关于拟修订<公司章程>》议案3.00 审议《关于公司向招商银行申请综合授信暨为公司全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》议案4.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向招商银行申请综合授信提供担保》议案5.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司提供反担保》议案6.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向永赢金融租赁申请综合授信提供担保》议案7.00 审议《关于注销回购库存股》议案