1.00 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》2.01 《关于提名姚玖志先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》2.02 《关于提名单丹女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》3.00 独立董事选举3.01 独立董事张跃平3.02 独立董事王利刚

(832023) 田野股份：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.08 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》2.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.13 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》2.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》2.15 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.08 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》2.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.13 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》2.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》2.15 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

原披露日期: 2025-08-28; 一次变更日期: 2025-08-21; 一次变更公告日期: 2025-08-08;

1.00 审议《2024年年度报告及其摘要》2.00 审议《2024年度董事会工作报告》3.00 审议《2024年度监事会工作报告》4.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》5.00 审议《2024年度财务决算报告》6.00 审议《2025年度财务预算报告》7.00 审议《2024年度利润分配预案》8.00 审议《关于2024年度审计报告的议案》9.00 审议《关于内部控制评价报告的议案》10.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》11.00 审议《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》12.00 审议《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》13.00 审议《关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的议案》14.00 审议关于公司拟申请银行授信的议案15.00 审议关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案

(832023) 田野股份：拟披露季报

原披露日期: 2025-04-10; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-04-02;

1.00 审议《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.01 《提名朱君明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.02 《提名张明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(832023) 田野股份：拟披露季报

1.00 审议《关于对全资子公司海南达川食品有限公司增资的议案》2.00 审议《公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要》3.00 审议《员工持股计划管理办法》4.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》

(832023) 田野股份：拟披露中报

(832023) 田野股份：2023年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000红利发放日

(832023) 田野股份：2023年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000除权日

(832023) 田野股份：2023年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000登记日

(832023) 田野股份：拟披露季报

1.00 审议《2023年年度报告及其摘要》2.00 审议《2023年度董事会工作报告》3.00 审议《2023年监事会工作报告》4.00 审议《关于<独立董事2023年年度述职报告>的议案》5.00 审议《2023年度财务决算报告》6.00 审议《2024年度财务预算报告》7.00 审议《2023年度利润分配预案》8.00 审议《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告》9.00 审议《续聘会计师事务所的议案》10.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》11.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》12.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》13.00 审议《公司2023年度内部控制自我评价报告》

(832023) 田野股份：拟披露年报

1.00 审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》7.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》8.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

(832023) 田野股份：拟披露季报