(873726) 卓兆点胶：拟披露季报

1.00 非独立董事选举1.01 非独立董事：陆永华先生1.02 非独立董事：谢凌志先生1.03 非独立董事：陈雨辰先生2.00 独立董事选举2.01 独立董事：薛伶伶先生2.02 独立董事：刘颖颖女士

1.00 非独立董事选举1.01 非独立董事:陆永华先生1.02 非独立董事:谢凌志先生1.03 非独立董事:陈雨辰先生2.00 独立董事选举2.01 独立董事:薛伶伶先生2.02 独立董事:刘颖颖女士

(873726) 卓兆点胶：2025年中期分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000红利发放日

(873726) 卓兆点胶：2025年中期分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000除权日

(873726) 卓兆点胶：2025年中期分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000登记日

1.00 《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》

1.00 《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<苏州卓兆点胶股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》3.13 《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》3.14 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》3.15 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<苏州卓兆点胶股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》3.13 《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》3.14 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》3.15 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

(873726) 卓兆点胶：拟披露中报

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》2.00 审议《关于公司2024年度审计报告的议案》3.00 审议《关于公司内部控制审计报告的议案》4.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》5.00 审议《关于股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年营业收入专项扣除报告的议案》7.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》8.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》9.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》10.00 审议《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》11.00 审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》12.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》13.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》14.00 审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》15.00 审议《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》16.00 审议《关于公司2024年不进行权益分派的议案》17.00 审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司202年度审计机构的议案》

(873726) 卓兆点胶：拟披露季报

(873726) 卓兆点胶：拟披露年报

1.00 审议《关于拟增加经营范围并据此修订<公司章程>的议案》

1.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(873726) 卓兆点胶：拟披露季报

(873726) 卓兆点胶：拟披露中报

(873726) 卓兆点胶：2023年年度分红，10派6.800000000(含税)，税后10派6.800000000除权日

(873726) 卓兆点胶：2023年年度分红，10派6.800000000(含税)，税后10派6.800000000红利发放日