(430047) 诺思兰德：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》2.00 《关于废止〈北京诺思兰德生物技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》3.01 《修订〈董事会议事规则〉》3.02 《修订〈股东会议事规则〉》3.03 《修订〈关联交易管理制度〉》3.04 《修订〈承诺管理制度〉》3.05 《修订〈利润分配管理制度〉》3.06 《修订〈募集资金管理制度〉》3.07 《修订〈独立董事工作制度〉》3.08 《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》3.09 《修订〈对外担保管理制度〉》3.10 《修订〈对外投资管理制度〉》3.11 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》3.12 《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》3.13 《制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉》3.14 《制定〈累积投票实施细则〉》3.15 《制定〈网络投票实施细则〉》

1.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》2.00 《关于废止〈北京诺思兰德生物技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》3.01 《修订〈董事会议事规则〉》3.02 《修订〈股东会议事规则〉》3.03 《修订〈关联交易管理制度〉》3.04 《修订〈承诺管理制度〉》3.05 《修订〈利润分配管理制度〉》3.06 《修订〈募集资金管理制度〉》3.07 《修订〈独立董事工作制度〉》3.08 《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》3.09 《修订〈对外担保管理制度〉》3.10 《修订〈对外投资管理制度〉》3.11 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》3.12 《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》3.13 《制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉》3.14 《制定〈累积投票实施细则〉》3.15 《制定〈网络投票实施细则〉》

(430047) 诺思兰德：拟披露中报

1.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<独立董事2024年度述职报告>的议案》4.00 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》5.00 审议《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》6.00 审议《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》7.00 审议《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》8.00 审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》9.00 审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》10.00 审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》11.00 审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》12.00 审议《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》13.00 审议《关于公司2024年度权益分派方案的议案》

(430047) 诺思兰德：拟披露季报

(430047) 诺思兰德：拟披露年报

1.00 审议《关于对全资子公司北京诺思兰德生物制药有限公司增资的议案》2.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》3.00 审议《关于全资子公司拟签订<生物药物产业化项目（生物工程新药产业化项目）4#自研药品生产厂房EPC工程合同>的议案》

1.00 审议《关于控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币8,000.00万元的固定资产贷款，由控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司及公司提供担保的议案》

(430047) 诺思兰德：拟披露季报

(430047) 诺思兰德：拟披露中报

1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》4.00 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》5.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》6.00 审议《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》7.00 审议《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》8.00 审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》9.00 审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》10.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》11.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》12.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》13.00 审议《关于公司2023年度权益分派方案的议案》14.00 审议《关于第一期股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就及关于回购注销相应部分限制性股票方案的议案》15.00 审议《关于第一期股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件、预留部分股票期权第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》16.00 审议《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》17.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》18.00 审议《关于修订利润分配管理制度的议案》

原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-04-02;

(430047) 诺思兰德：拟披露年报

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》2.00 审议《关于修订公司治理制度的议案》

(430047) 诺思兰德：拟披露季报

1.00 审议《关于控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请项目融资贷款3900万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证，并由控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司提供反担保、北京诺思兰德生物技术股份有限公司承担连带责任保证的议案》

(430047) 诺思兰德：拟披露中报

1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》2.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》3.00 审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》4.00 审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》5.00 审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》6.00 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》7.00 审议《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》8.00 审议《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》9.00 审议《关于未来三年（2023-2025年度）股东回报规划的议案》10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

1.00 审议《2022年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《2022年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》4.00 审议《2022年年度报告及摘要的议案》5.00 审议《2022年度财务决算报告的议案》6.00 审议《2023年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》8.00 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》9.00 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》10.00 审议《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》11.00 审议《监事2023年度薪酬方案的议案》12.00 审议《2022年度利润分配方案》13.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》14.00 审议《关于部分变更募集资金用途的议案》15.00 审议《关于提名许松山为第六届董事会董事的议案》16.00 审议《关于提名许日山为第六届董事会董事的议案》17.00 审议《关于提名聂李亚为第六届董事会董事的议案》18.00 审议《关于提名韩成权为第六届董事会董事的议案》19.00 审议《关于提名高洁为第六届董事会董事的议案》20.00 审议《关于提名陈垒为第六届董事会董事的议案》21.00 审议《关于提名王英典为第六届董事会独立董事的议案》22.00 审议《关于提名徐辉为第六届董事会独立董事的议案》23.00 审议《关于提名任自力为第六届董事会独立董事的议案》24.00 审议《关于提名高钟镐为第六届监事会股东代表监事的议案》25.00 审议《关于暂停研发注射用重组人改构白介素-11项目的议案》26.00 审议《关于公司向北京农商银行城市副中心分行申请流动资金贷款4000万元、控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司向北京农商银行城市副中心分行申请项目贷款4000万元，并由控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司提供抵押担保的议案》27.00 审议《关于公司部分募投项目变更及延期的议案》