(835857) 百甲科技：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》2.01 《制定<会计师事务所选聘制度>》2.02 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》2.03 《制定<累积投票实施细则>》2.04 《修订<董事会议事规则>》2.05 《修订<股东大会制度>并更名为<股东会议事规则>》2.06 《修订<关联交易管理制度>》2.07 《修订<承诺管理制度>》2.08 《修订<利润分配管理制度>》2.09 《修订<募集资金管理制度>》2.10 《修订<独立董事工作制度>》2.11 《修订<独立董事专门会议工作制度>》2.12 《修订<对外担保管理制度>》2.13 《修订<对外投资管理制度>》2.14 《修订<防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度>并更名为<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>》2.15 《修订<网络投票实施细则>》3.00 《关于废止<徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司监事会制度>的议案》

原披露日期: 2025-08-28; 一次变更日期: 2025-08-25; 一次变更公告日期: 2025-08-07;

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》3.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》4.00 审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》5.00 审议《关于2024年度权益分派预案的议案》6.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》7.00 审议《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》8.00 审议《关于内部控制自我评价报告的议案》9.00 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》10.00 审议《关于独立董事2024年度述职报告的议案》11.00 审议《关于预计向银行申请综合授信额度的议案》12.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

(835857) 百甲科技：拟披露季报

(835857) 百甲科技：拟披露年报

(835857) 百甲科技：拟披露季报

(835857) 百甲科技：拟披露中报

1.00 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于第四届董事会董事候选人薪酬的议案》4.00 审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》5.00 审议《关于第四届监事会股东代表监事候选人薪酬的议案》

(835857) 百甲科技：2023年年度分红，10派0.200263000(含税)，税后10派0.200263红利发放日

(835857) 百甲科技：2023年年度分红，10派0.200263000(含税)，税后10派0.200263除权日

(835857) 百甲科技：2023年年度分红，10派0.200263000(含税)，税后10派0.200263登记日

1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》3.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》4.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》5.00 审议《关于2023年度权益分派预案的议案》6.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》7.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》8.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》9.00 审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》10.00 审议《关于预计向银行申请综合授信额度的议案》11.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

(835857) 百甲科技：拟披露季报

(835857) 百甲科技：拟披露年报

1.00 审议《关于拟修改<公司章程>的议案》2.00 审议《关于拟修改<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>的议案》3.00 审议《关于拟修改<独立董事工作制度>的议案》4.00 审议《关于拟修改<对外担保管理制度>的议案》5.00 审议《关于拟修改<关联交易管理制度>的议案》6.00 审议《关于拟修改<利润分配管理制度>的议案》7.00 审议《关于拟修改<募集资金管理制度>的议案》8.00 审议《关于拟修改<承诺管理制度>的议案》

(835857) 百甲科技：拟披露季报

1.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》2.00 审议《关于回购股份方案的议案》3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会决定并实施回购股份相关事宜的议案》

(835857) 百甲科技：拟披露中报

1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》3.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》4.00 审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》5.00 审议《关于2022年度权益分派预案的议案》6.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》7.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》8.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》9.00 审议《关于预计公司及子公司间相互担保额度的议案》10.00 审议《关于预计公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》11.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》12.00 审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》13.00 审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》14.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》15.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》16.00 审议《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》17.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》18.00 审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》