(920075) 柏星龙：拟披露年报

(833075) 柏星龙：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于拟续聘2025年年度会计师事务所的议案》4.00 《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）>的议案》5.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》6.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》6.01 修订《股东会议事规则》6.02 修订《董事会议事规则》6.03 修订《独立董事工作制度》6.04 修订《利润分配管理制度》6.05 修订《募集资金管理制度》6.06 修订《关联交易管理制度》6.07 修订《对外担保管理制度》6.08 修订《承诺管理制度》6.09 修订《对外投资管理制度》6.10 修订《累积投票制实施细则》6.11 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》6.12 修订《网络投票实施细则》6.13 修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》6.14 修订《独立董事专门会议工作制度》6.15 制定《会计师事务所选聘制度》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于拟续聘2025年年度会计师事务所的议案》4.00 《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）>的议案》5.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》6.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》6.01 修订《股东会议事规则》6.02 修订《董事会议事规则》6.03 修订《独立董事工作制度》6.04 修订《利润分配管理制度》6.05 修订《募集资金管理制度》6.06 修订《关联交易管理制度》6.07 修订《对外担保管理制度》6.08 修订《承诺管理制度》6.09 修订《对外投资管理制度》6.10 修订《累积投票制实施细则》6.11 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》6.12 修订《网络投票实施细则》6.13 修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》6.14 修订《独立董事专门会议工作制度》6.15 制定《会计师事务所选聘制度》

(833075) 柏星龙：拟披露中报

(833075) 柏星龙：2024年年度分红，10派4.690000000(含税)，税后10派4.690000000红利发放日

(833075) 柏星龙：2024年年度分红，10派4.690000000(含税)，税后10派4.690000000除权日

(833075) 柏星龙：2024年年度分红，10派4.690000000(含税)，税后10派4.690000000登记日

1.00 审议《2024年度董事会工作报告》2.00 审议《2024年度监事会工作报告》3.00 审议《2024年年度报告及其摘要》4.00 审议《独立董事2024年度述职报告》5.00 审议《2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》6.00 审议《2024年度财务决算报告》7.00 审议《2025年度财务预算报告》8.00 审议《2024年年度权益分派预案》9.00 审议《2025年度公司董事及监事薪酬方案》

1.00 审议《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途》2.00 审议《关于变更部分募投项目实施内容暨变更募集资金用途》

(833075) 柏星龙：拟披露季报

(833075) 柏星龙：拟披露年报

(833075) 柏星龙：拟披露季报

(833075) 柏星龙：拟披露中报

(833075) 柏星龙：2023年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000红利发放日

(833075) 柏星龙：2023年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000除权日

(833075) 柏星龙：2023年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000登记日

1.00 审议《2023年年度报告及其摘要》2.00 审议《2023年度董事会工作报告》3.00 审议《2023年度监事会工作报告》4.00 审议《独立董事2023年度述职报告》5.00 审议《关于独立董事任职独立性情况》6.00 审议《2023年度财务决算报告》7.00 审议《2024年度财务预算报告》8.00 审议《2024年度公司董事及监事薪酬方案》9.00 审议《2023年年度权益分派预案》10.00 审议《拟续聘2024年度会计师事务所》11.00 审议《关于修订〈公司章程〉》12.00 审议《关于调减董事会成员人数》13.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>》

(833075) 柏星龙：拟披露季报

(833075) 柏星龙：拟披露年报