(831087) 秋乐种业：拟披露季报

(831087) 秋乐种业：拟披露中报

1.00 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案2.00 关于废止<河南秋乐种业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案3.00 关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案3.1.00 修订《董事会议事规则》3.2.00 修订《股东会议事规则》3.3.00 修订《关联交易管理制度》3.4.00 修订《承诺管理制度》3.5.00 修订《利润分配管理制度》并更名为《利润分配制度》3.6.00 修订《募集资金管理制度》3.7.00 修订《独立董事工作制度》3.8.00 修订《独立董事专门会议制度》3.9.00 修订《对外担保管理制度》3.10 修订《对外投资管理制度》3.11 制定《会计师选聘制度》3.12 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》并更名为《董事、高管薪酬管理制度》3.13 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》并更名为《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》

1.00 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案2.00 关于废止<河南秋乐种业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案3.00 关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案3.01 修订《董事会议事规则》3.02 修订《股东会议事规则》3.03 修订《关联交易管理制度》3.04 修订《承诺管理制度》3.05 修订《利润分配管理制度》并更名为《利润分配制度》3.06 修订《募集资金管理制度》3.07 修订《独立董事工作制度》3.08 修订《独立董事专门会议制度》3.09 修订《对外担保管理制度》3.10 修订《对外投资管理制度》3.11 制定《会计师选聘制度》3.12 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》并更名为《董事、高管薪酬管理制度》3.13 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》并更名为《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》

(831087) 秋乐种业：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日

(831087) 秋乐种业：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日

(831087) 秋乐种业：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日

1.00 审议《2024年度董事会工作报告》2.00 审议《2024年度监事会工作报告》3.00 审议《公司<2024年度报告>及其摘要》4.00 审议《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》5.00 审议《关于公司2024年度利润分配的议案》6.00 审议《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》7.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》8.00 审议《关于公司2025年向银行申请授信额度的议案》9.00 审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》10.00 审议《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》11.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》12.00 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》12.01 《选举李敏为公司第五届董事会非独立董事》12.02 《选举薛华政为公司第五届董事会非独立董事》12.03 《选举全鑫为公司第五届董事会非独立董事》12.04 《选举蔡菲菲为公司第五届董事会非独立董事》12.05 《选举双跃凤为公司第五届董事会非独立董事》12.06 《选举王世杰为公司第五届董事会非独立董事》13.00 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》13.01 《选举王清连为公司第五届董事会独立董事》13.02 《选举常茂松为公司第五届董事会独立董事》13.03 《选举张庆合为公司第五届董事会独立董事》14.00 审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》15.00 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》15.01 《选举赵博为公司第五届监事会非职工代表监事》15.02 《选举王薇为公司第五届监事会非职工代表监事》16.00 审议《关于修订公司章程的议案》

(831087) 秋乐种业：拟披露季报

(831087) 秋乐种业：拟披露年报

1.00 审议《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》

(831087) 秋乐种业：拟披露季报

(831087) 秋乐种业：拟披露中报

(831087) 秋乐种业：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(831087) 秋乐种业：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(831087) 秋乐种业：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》2.00 审议《2023年度监事会工作报告》3.00 审议《公司<2023年年度报告>及其摘要》4.00 审议《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》5.00 审议《关于公司2023年度利润分配的议案》6.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》7.00 审议《关于公司2024年向银行申请授信额度的议案》8.00 审议《关于对全资子公司甘肃秋乐增资的议案》9.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》10.00 审议《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》11.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》12.00 审议《关于选举薛华政为公司第四届董事会董事的议案》13.00 审议《关于选举王清连为公司第四届董事会独立董事的议案》

(831087) 秋乐种业：拟披露季报

(831087) 秋乐种业：拟披露年报

1.00 审议《关于选举李秀杰为公司第四届董事会董事的议案》2.00 审议《关于选举张庆合为公司第四届董事会独立董事的议案》3.00 审议《关于选举赵博为公司第四届监事会监事的议案》4.00 审议《关于修订公司章程的议案》5.00 审议《关于修订独立董事工作制度等公司相关治理制度的议案》