(920088) 科力股份：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》4.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》4.04 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》4.05 《关于修订<承诺管理制度>的议案》4.06 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》4.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》4.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》4.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》4.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》4.11 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》4.12 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》4.13 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》4.14 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》4.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》4.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》4.04 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》4.05 《关于修订<承诺管理制度>的议案》4.06 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》4.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》4.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》4.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》4.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》4.11 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》4.12 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》4.13 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》4.14 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》4.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

(920088) 科力股份：拟披露中报

(920088) 科力股份：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000红利发放日

(920088) 科力股份：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000除权日

(920088) 科力股份：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》2.00 审议《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》7.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》8.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》9.00 审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》10.00 审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》11.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》12.00 审议《关于预计2025年度为控股子公司提供担保的议案》

(920088) 科力股份：拟披露季报

(920088) 科力股份：拟披露年报

1.00 审议《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2.00 审议《关于修订公司治理制度的议案》

(920088) 科力股份：拟披露季报