(430090) 同辉信息：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》2.01 制定《会计师事务所选聘制度》2.02 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》2.03 制定《累积投票制实施细则》2.04 修订《股东会议事规则》2.05 修订《董事会议事规则》2.06 修订《独立董事工作制度》2.07 修订《对外担保管理制度》2.08 修订《关联交易管理制度》2.09 修订《对外投资管理制度》2.10 修订《募集资金使用管理制度》2.11 修订《利润分配管理制度》2.12 修订《防范关联方占用公司资金管理制度》2.13 修订《内幕信息知情人登记管理制度》2.14 修订《承诺管理制度》2.15 修订《投资者关系管理制度》2.16 修订《股东会网络投票实施细则》2.17 修订《独立董事专门会议工作制度》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》2.01 制定《会计师事务所选聘制度》2.02 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》2.03 制定《累积投票制实施细则》2.04 修订《股东会议事规则》2.05 修订《董事会议事规则》2.06 修订《独立董事工作制度》2.07 修订《对外担保管理制度》2.08 修订《关联交易管理制度》2.09 修订《对外投资管理制度》2.10 修订《募集资金使用管理制度》2.11 修订《利润分配管理制度》2.12 修订《防范关联方占用公司资金管理制度》2.13 修订《内幕信息知情人登记管理制度》2.14 修订《承诺管理制度》2.15 修订《投资者关系管理制度》2.16 修订《股东会网络投票实施细则》2.17 修订《独立董事专门会议工作制度》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.00 《关于免去王一方女士公司董事职务的议案》2.00 《关于免去杨忠先生公司董事职务的议案》3.00 非独立董事选举3.01 非独立董事赵起高先生3.02 非独立董事李学明先生3.03 非独立董事王芃先生3.04 非独立董事王国成先生

1.00 《关于免去王一方女士公司董事职务的议案》2.00 《关于免去杨忠先生公司董事职务的议案》3.00 非独立董事选举3.01 非独立董事赵起高先生3.02 非独立董事李学明先生3.03 非独立董事王芃先生3.04 非独立董事王国成先生

(430090) 同辉信息：拟披露中报

1.00 《关于免去王一方女士公司董事职务的议案》2.00 《关于免去杨忠先生公司董事职务的议案》3.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5.00 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》6.00 《关于2025年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》7.00 《2025年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》8.00 《关于增加2025年度日常性关联交易额度的议案》9.00 非独立董事选举9.01 非独立董事赵起高先生9.02 非独立董事李学明先生9.03 非独立董事王芃先生9.04 非独立董事王国成先生

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》8.00 审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》9.00 审议《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》10.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》11.00 审议《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见的专项说明的议案》12.00 审议《关于2025年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》13.00 审议《2024年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》14.00 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

(430090) 同辉信息：拟披露季报

(430090) 同辉信息：拟披露年报

1.00 审议《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

(430090) 同辉信息：拟披露季报

(430090) 同辉信息：拟披露中报

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》8.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》9.00 审议《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》10.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》11.00 审议《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见的专项说明的议案》12.00 审议《关于2024年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》13.00 审议《2024年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》14.00 审议《关于未弥补亏损达到股份总额三分之一的议案》

原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-17;

原披露日期: 2024-02-23; 一次变更日期: 2024-03-21; 一次变更公告日期: 2024-03-07; 二次变更日期: 2024-04-22; 二次变更公告日期: 2024-03-21; 三次变更日期: 2024-04-29; 三次变更公告日期: 2024-04-17;

1.00 审议《关于提名王一方女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于提名杨忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于提名姜秀霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.00 审议《关于公司与北京南天软件有限公司签订<产品购销合同>暨关联交易的议案》

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》7.00 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》8.00 审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》9.00 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》10.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》11.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》12.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》13.00 审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》14.00 审议《关于提名李芹女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》