(920163) 方大新材：拟披露年报
公告日期:2025-12-30 00:00:00(920163) 方大新材：拟披露年报
(838163) 方大新材：拟披露季报
公告日期:2025-09-28 00:00:00(838163) 方大新材：拟披露季报
(838163) 方大新材：拟披露中报
公告日期:2025-06-30 00:00:00(838163) 方大新材：拟披露中报
(920163) 方大新材：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-07-29 00:00:001.00 《关于认定公司核心员工的议案》2.00 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》3.00 《关于制订、修订及废止公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》3.04 《关于更名并修订<对外投资管理制度>的议案》3.05 《关于更名并修订<关联交易管理制度>的议案》3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.07 《关于更名并修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.10 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.11 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》3.12 《关于修订<独立董事制度>的议案》3.13 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.14 《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.15 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》3.16 《关于制订<网络投票实施细则>的议案》3.17 《关于废止<重大资产处置管理办法>的议案》4.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
(838163) 方大新材：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-07-29 00:00:001.00 《关于认定公司核心员工的议案》2.00 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》3.00 《关于制订、修订及废止公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》3.04 《关于更名并修订<对外投资管理制度>的议案》3.05 《关于更名并修订<关联交易管理制度>的议案》3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.07 《关于更名并修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.10 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.11 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》3.12 《关于修订<独立董事制度>的议案》3.13 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.14 《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.15 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》3.16 《关于制订<网络投票实施细则>的议案》3.17 《关于废止<重大资产处置管理办法>的议案》4.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
(838163) 方大新材：2024年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000红利发放日
公告日期:2025-06-20 00:00:00(838163) 方大新材：2024年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000红利发放日
(838163) 方大新材：2024年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000除权日
公告日期:2025-06-20 00:00:00(838163) 方大新材：2024年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000除权日
(838163) 方大新材：2024年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000登记日
公告日期:2025-06-20 00:00:00(838163) 方大新材：2024年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000登记日
(838163) 方大新材：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-04-28 00:00:001.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》5.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》9.00 审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》10.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》11.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》12.00 审议《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》13.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》14.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》15.00 审议《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》16.00 审议《关于公司第四届独立董事津贴的议案》17.00 审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
(838163) 方大新材：拟披露季报
公告日期:2025-04-02 00:00:00(838163) 方大新材：拟披露季报
(838163) 方大新材：拟披露年报
公告日期:2025-01-01 00:00:00(838163) 方大新材：拟披露年报
(838163) 方大新材：拟披露季报
公告日期:2024-09-27 00:00:00(838163) 方大新材：拟披露季报
(838163) 方大新材：拟披露中报
公告日期:2024-07-02 00:00:00(838163) 方大新材：拟披露中报
(838163) 方大新材：召开2024年度第3次临时股东大会
公告日期:2024-05-21 00:00:001.00 审议《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》2.00 审议《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
(838163) 方大新材：召开2023年度股东大会
公告日期:2024-04-26 00:00:001.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》5.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》9.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》10.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》11.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》12.00 审议《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》13.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
(838163) 方大新材：拟披露季报
公告日期:2024-03-29 00:00:00(838163) 方大新材：拟披露季报
(838163) 方大新材：拟披露年报
公告日期:2024-03-07 00:00:00(838163) 方大新材：拟披露年报
(838163) 方大新材：召开2024年度第2次临时股东大会
公告日期:2024-02-27 00:00:001.00 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》2.00 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
(838163) 方大新材：召开2024年度第1次临时股东大会
公告日期:2024-01-02 00:00:001.00 审议《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2.00 审议《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》
(838163) 方大新材：召开2023年度第2次临时股东大会
公告日期:2023-10-26 00:00:001.00 审议《关于拟聘任王春和为公司第三届董事会独立董事的议案》2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》3.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》5.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》6.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》7.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》8.00 审议《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》10.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
