(832175) 东方碳素：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》2.01 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.07 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.11 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》2.12 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》2.13 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.14 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度管理制度>的议案》2.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》2.16 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》2.17 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》2.18 《关于修订<内部审计制度>的议案》2.19 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》2.20 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》2.21 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》2.22 《关于修订<经理工作细则>的议案》2.23 《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》2.24 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》2.25 《关于制定<子公司管理制度>的议案》2.26 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》2.27 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》2.28 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》2.29 《关于修订<舆情管理制度>的议案》3.00 关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》2.01 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.07 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.11 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》2.12 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》2.13 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.14 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度管理制度>的议案》2.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》2.16 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》2.17 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》2.18 《关于修订<内部审计制度>的议案》2.19 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》2.20 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》2.21 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》2.22 《关于修订<经理工作细则>的议案》2.23 《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》2.24 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》2.25 《关于制定<子公司管理制度>的议案》2.26 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》2.27 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》2.28 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》2.29 《关于修订<舆情管理制度>的议案》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

原披露日期: 2025-08-27; 一次变更日期: 2025-08-25; 一次变更公告日期: 2025-08-14;

1.00 审议《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》2.00 审议《关于公司<董事会2024年度工作报告>的议案》3.00 审议《关于公司<监事会2024年度工作报告>的议案》4.00 审议《关于公司<2024年度财务审计报告>的议案》5.00 审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》6.00 审议《关于公司<2025年度财务预算方案>的议案》7.00 审议《关于公司2024年度权益分派方案的议案》8.00 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》9.00 逐项审议《关于<2025年度公司董事薪酬方案>的议案》9.01 审议《关于<2025年度公司独立董事薪酬方案>的议案》9.02 审议《关于<2025年度公司非独立董事薪酬方案>的议案》10.00 审议《关于<2025年度公司监事薪酬方案>的议案》11.00 审议《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》12.00 审议《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》13.00 审议《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》14.00 审议《关于公司<独立董事2024年度述职报告>的议案》

(832175) 东方碳素：拟披露季报

(832175) 东方碳素：拟披露年报

(832175) 东方碳素：拟披露季报

(832175) 东方碳素：拟披露中报

(832175) 东方碳素：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(832175) 东方碳素：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(832175) 东方碳素：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

1.00 审议《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》2.00 审议《关于公司<董事会2023年度工作报告>的议案》3.00 审议《关于公司<监事会2023年度工作报告>的议案》4.00 审议《关于公司<独立董事2023年度述职报告>的议案》5.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》6.00 审议《关于公司<2024年度财务预算方案>的议案》7.00 审议《关于公司2023年度权益分派方案的议案》8.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》9.00 审议《关于公司<2024年度高级管理人员薪酬方案>的议案》10.00 审议《关于公司<2024年度董事薪酬方案>的议案》11.00 审议《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》12.00 审议《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》13.00 审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》14.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》15.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》16.00 审议《平顶山东方碳素股份有限公司关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

(832175) 东方碳素：拟披露季报

(832175) 东方碳素：拟披露年报

1.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司公司章程>的议案》2.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度>的议案》3.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则>的议案》4.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司利润分配管理制度>的议案》5.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度>的议案》6.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度>的议案》7.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司募集资金管理制度>的议案》8.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则>的议案》9.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司对外担保管理制度>的议案》10.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司累积投票实施细则>的议案》

(832175) 东方碳素：拟披露季报

1.00 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》2.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》3.00 审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

原披露日期: 2023-08-22; 一次变更日期: 2023-08-28; 一次变更公告日期: 2023-07-27;

1.00 审议《关于拟变更注册资本的议案》2.00 审议《关于拟修订公司章程并办理工商变更登记的议案》3.00 审议《关于申请综合授信的议案》